杰瑞股份:2022年度股东大会决议公告

证券代码：002353证券简称：杰瑞股份公告编号：2023-039
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
2022年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：
现场会议时间：2023年5月15日下午14:00开始
网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所
互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年5月15日上午9:15至2023年5月15日下午15:00的任意时间。
2、召开地点：山东省烟台市莱山区杰瑞路5号公司会议室。
3、召开方式：现场投票表决和网络投票表决相结合。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长李慧涛先生。
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席本次会议的股东和委托代理人34人，代表有表决权的股份565640215股，占
上市公司有表决权总股份（不含公司回购的股份下同）55.246%，其中：出席现场会议的股东及股东代理人18人，代表有表决权的股份448887800股，占上市公司有表决权总股份
43.843%；通过网络投票的股东16人，代表有表决权的股份116752415股，占上市公司有
表决权股份总数11.403%。
2、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席本次会议。
三、提案审议表决情况本次会议，通过现场投票和网络投票的方式对以下议案进行了表决，并形成如下决议：
1、审议并通过《2022年度董事会工作报告》
表决结果为：同意票564651735股，占出席会议有效表决权股份总数的99.825%；反对票454068股，占出席会议有效表决权股份总数的0.080%；弃权票534412股，占出席会议有效表决权股份总数的0.094%。
本议案获出席会议的股东表决通过。
2、审议并通过《2022年度监事会工作报告》
表决结果为：同意票564651735股，占出席会议有效表决权股份总数的99.825%；反对票454068股，占出席会议有效表决权股份总数的0.080%；弃权票534412股，占出席会议有效表决权股份总数的0.094%。
本议案获出席会议的股东表决通过。
3、审议并通过《2022年年度报告及摘要》
表决结果为：同意票564651735股，占出席会议有效表决权股份总数的99.825%；反对票454068股，占出席会议有效表决权股份总数的0.080%；弃权票534412股，占出席会议有效表决权股份总数的0.094%。
本议案获出席会议的股东表决通过。
4、审议并通过《2022年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
表决结果为：同意票565358665股，占出席会议有效表决权股份总数的99.950%；反对票273050股，占出席会议有效表决权股份总数的0.048%；弃权票8500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.002%。
其中除上市公司董事、监事、高管及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外
的其他股东(以下简称“中小投资者”)同意票125761390股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的99.777%；反对票273050股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的0.217%；弃权票8500股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的0.007%。
本议案获出席会议的股东表决通过。
5、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果为：同意票562851728股，占出席会议有效表决权股份总数的99.507%；反对票2254075股，占出席会议有效表决权股份总数的0.398%；弃权票534412股，占出席会议有效表决权股份总数的0.094%。
其中中小投资者同意票123254453股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的97.788%；反对票2254075股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的
1.788%；弃权票534412股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的0.424%。
本议案获出席会议的股东表决通过。
6、审议并通过《关于2023年度董事薪酬的议案》
表决结果为：同意票565462815股，占出席会议有效表决权股份总数的99.969%；反对票168900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.030%；弃权票8500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.002%。
其中中小投资者同意票125865540股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的99.859%；反对票168900股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的0.134%；
弃权票8500股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的0.007%。
本议案获出席会议的股东表决通过。
7、审议并通过《关于2023年度监事薪酬的议案》
表决结果为：同意票565462815股，占出席会议有效表决权股份总数的99.969%；反对票168900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.030%；弃权票8500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.002%。
本议案获出席会议的股东表决通过。
8、审议并通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保的议案》
表决结果为：同意票488989237股，占出席会议有效表决权股份总数的86.449%；反对票76618178股，占出席会议有效表决权股份总数的13.545%；弃权票32800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.006%。
其中中小投资者同意票49391962股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的39.187%；反对票76618178股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数60.787%；
弃权票32800股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的0.026%。
本议案获出席会议的股东表决通过。
9、审议并通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
表决结果为：同意票565463015股，占出席会议有效表决权股份总数的99.969%；反对票144400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.026%；弃权票32800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.006%。
其中中小投资者同意票125865740股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的99.859%；反对票144400股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的0.115%；弃权票32800股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的0.026%。
本议案获出席会议的股东表决通过。
四、律师见证情况
山东鑫福来源律师事务所滕晓峰律师、曹宝卿律师认为，公司2022年度股东大会的召集、召开及表决程序符合我国现行法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》、《深交所网络投票实施细则》及公司《章程》、《股东大会议事规则》的规定。公司2022年度股东大会召集人的资格以及出席股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会
2023年5月15日