康众医疗:康众医疗2022年年度股东大会决议公告

证券代码：688607证券简称：康众医疗公告编号：2023-023
江苏康众数字医疗科技股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年5月19日
（二）股东大会召开的地点：苏州工业园区星湖街218号生物医药产业园鲜橙
广场2楼予是斋（全家超市西侧入口）
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数17
普通股股东人数17
2、出席会议的股东所持有的表决权数量44189371
普通股股东所持有表决权数量44189371
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
50.1416比例（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
50.1416
（%）（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
1、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；
2、本次会议由公司董事会召集，董事长 JIANQIANG LIU（刘建强）先生主持；
3、本次会议的召集召开程序、表决方式和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书尹晟先生出席了本次会议；其他高管列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司＜2022年年度报告＞及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股4416196099.9379274110.062100.0000
2、议案名称：《关于公司＜2022年度董事会工作报告＞的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股4416196099.9379274110.062100.0000
3、议案名称：《关于公司＜2022年度监事会工作报告＞的议案》
审议结果：通过
表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股4416196099.9379274110.062100.0000
4、议案名称：《关于公司＜2022年度财务决算报告＞的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股4416196099.9379274110.062100.0000
5、议案名称：《关于公司＜2022年年度利润分配方案＞的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股4416196099.9379274110.062100.0000
6、议案名称：《关于续聘2023年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股4416196099.9379274110.062100.0000
7、议案名称：《关于2023年度董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）普通股4416196099.9379274110.062100.0000
8、议案名称：《关于2023年度监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股4416196099.9379274110.062100.0000
9、议案名称：《关于选举非独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股4416196099.9379274110.062100.0000
10、议案名称：《关于选举非职工代表监事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股4416196099.9379274110.062100.0000
11、议案名称：《关于向银行申请授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股4416196099.9379274110.062100.0000
12、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股4416196099.9379274110.062100.000013、议案名称：《关于终止实施2022年限制性股票激励计划暨作废相关限制性股票的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股22569371100.000000.000000.0000
14、议案名称：《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股44189371100.000000.000000.0000
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案比例议案名称比例比例序号票数（%票数票数（%）（%）
）《关于公司＜2022104399.732740.262000.0000
5年年度利润分配方72818011案＞的议案》《关于续聘2023年104399.732740.262000.0000
6度审计机构的议案》72818011
7《关于2023年度董104399.732740.262000.0000事薪酬方案的议案》72818011《关于2023年度监104399.732740.262000.0000
8事薪酬方案的议案》72818011《关于选举非独立104399.732740.262000.0000
9董事的议案》72818011《关于选举非职工104399.732740.262000.0000
10代表监事的议案》72818011《关于提请股东大104399.732740.262000.0000会授权董事会办理72818011
12以简易程序向特定
对象发行股票相关事宜的议案》《关于终止实施576410000.000000.0000
2022年限制性股票692
13激励计划暨作废相
关限制性股票的议案》《关于使用部分超104610000.000000.0000
14募资金永久性补充4692流动资金的议案》
（三）关于议案表决的有关情况说明
1.本次股东大会议案12、13属于特别表决议案，已获出席本次股东大会的股东
或股东代理人所持有效表决权数量的三分之二以上通过；
2.本次股东大会议案5、6、7、8、9、10、12、13、14对中小投资者进行了单独计票。
3. 本次股东大会议案 13 涉及关联股东回避表决，股东 JIANQIANG LIU（刘建强）先生、高鹏先生、苏州康诚企业管理咨询服务有限公司、宁波梅山保税
港区同驰投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：慕景丽、张奥申
2、律师见证结论意见：本所律师认为，公司2022年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人
员及会议召集人的资格、表决程序等事宜符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
特此公告。
江苏康众数字医疗科技股份有限公司董事会
2023年5月20日