津药药业:津药药业股份有限公司第八届监事会第二十次会议决议公告

股票代码：600488股票简称：津药药业编号：2023-024
津药药业股份有限公司
第八届监事会第二十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
津药药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十次
会议于2023年4月27日以通讯表决方式召开，会议通知已于2023年4月17日以电子邮件的方式送达公司5名监事。会议应参加表决监事5人，实际表决监事5人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经过审议，与会监事一致通过以下议案：
1.审议通过了公司《2023年第一季度报告》
公司《2023年第一季度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公告。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
2.审议通过了关于计提减值准备的议案
计提减值准备事项的决策程序合法、依据充分，计提符合企业会计准则等相关规定，公允地反映了公司的资产状况，同意公司本次计提减值准备方案。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公告。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
津药药业股份有限公司监事会
2023年4月27日