航天动力:航天动力2022年年度股东大会会议资料

航天动力2022年年度股东大会会议资料
陕西航天动力高科技股份有限公司
2022年年度股东大会会议资料
二〇二三年五月
1航天动力2022年年度股东大会会议资料
目录
2022年年度股东大会会议议程.......................................3
2022年度董事会工作报告（草案）.....................................5
2022年度监事会工作报告（草案）....................................16
2022年年度报告全文及其摘要......................................22
2022年度财务决算报告（草案）.....................................23
2023年度预算报告（草案）.......................................33
关于2022年度利润分配方案（预案）..................................35
关于预计公司2023年度日常经营关联交易金额的议案....................36
关于为子公司提供担保的议案........................................47
2航天动力2022年年度股东大会会议资料
陕西航天动力高科技股份有限公司
2022年年度股东大会会议议程
一、会议召开形式本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开
二、会议时间
（一）网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统
投票平台的投票时间为2023年5月22日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-
11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2023年5月22日的
9:15-15:00。
（二）现场会议时间：2023年5月22日14:30
三、现场会议地点西安市高新区锦业路78号航天动力公司中心会议室
四、见证律师北京市嘉源律师事务所律师
五、会议议程
（一）主持人宣布会议开始
（二）报告出席现场会议的股东、股东代表人数及其代表的有表决权股份数
（三）提请股东大会审议如下议案：
1、审议《公司2022年度董事会工作报告（草案）》；
2、审议《公司2022年度监事会工作报告（草案）》；
3航天动力2022年年度股东大会会议资料
3、审议公司2022年年度报告全文及其摘要；
4、审议《公司2022年度财务决算报告（草案）》；
5、审议《公司2023年度预算报告（草案）》；
6、审议《公司2022年度利润分配方案（预案）》；
7、审议《关于预计公司2023年度日常经营关联交易金额的议案》；
8、审议《关于为子公司提供担保的议案》。
（四）股东提问和发言
（五）推选现场计票、监票人
（六）现场股东投票表决
（七）监票人、见证律师验票
（八）休会，工作人员统计表决票，将现场表决结果与网络投票表决结果进行汇总
（九）复会，总监票人宣布表决结果
（十）主持人宣读股东大会决议
（十一）见证律师宣读法律意见书
（十二）主持人宣布会议结束
4航天动力2022年年度股东大会会议资料
陕西航天动力高科技股份有限公司
2022年度董事会工作报告（草案）
各位股东：
2022年度，陕西航天动力高科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会严
格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定，本着对全体股东负责的态度科学审慎决策，忠实勤勉履职，认真履行股东大会赋予的职责，积极推动公司各项业务的发展，促进公司规范运作，保障公司稳健运营，有效地维护了公司和全体股东的利益。
现将2022年度董事会工作报告如下：
一、董事会运行情况
公司严格履行各项“三重一大”事项的审议及决策程序，充分发挥董事会在公司治理中的重要核心作用，公司董事认真出席董事会和股东大会，并对提交董事会审议的各项议案认真审阅、深入讨论，为公司的健康发展建言献策，在做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性与可行性，维护公司和股东的利益。
（一）2022年度董事会会议情况
2022年度，公司董事会召开会议13次，审议通过议案51项，会议召集与召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》
《公司章程》的规定，具体情况如下：
序号会议届次召开时间审议事项第七届董事会1、审议通过《关于控股子公司增资扩股公司放弃
12022-1-25
第十四次会议优先认缴出资权暨关联交易的议案》第七届董事会1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补
22022-2-16
第十五次会议充流动资金的议案》第七届董事会1、审议通过《关于控股子公司投资建设研发楼项
32022-3-10
第十六次会议目的议案》
1、审议通过《公司2021年度总经理工作报告》；
第七届董事会42022-4-272、审议通过《公司2021年度董事会工作报告（草
第十七次会议案）》；
5航天动力2022年年度股东大会会议资料3、审议通过《公司2021年度财务决算报告（草案）》；
4、审议通过《公司2022年度预算报告（草案）》；
5、审议通过《公司2021年度利润分配方案（预案）》；
6、审议通过公司2021年年度报告全文及摘要；
7、审议通过《关于预计公司2022年度日常经营关联交易金额的议案》；
8、审议通过《公司2021年度内部控制评价报告》；
9、审议通过中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
出具的《内部控制审计报告》；
10、审议通过《公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》；
11、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》；
12、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
13、审议通过《公司2021年度社会责任报告》；
14、审议通过公司2022年第一季度报告全文及正文；
15、审议通过《关于计提2021年度预计信用损失与资产减值准备的议案》；
16、审议通过《关于公司与航天科技财务有限责任公司签署暨关联交易的议案》；
17、审议通过《公司与航天科技财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案》；
18、审议通过《公司关于对航天科技财务有限责任公司的风险评估报告》；
19、审议通过《关于补增公司董事的议案》；
20、审议通过《关于为公司及董监高购买责任险的议案》；
21、审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》。
第七届董事会1、审议通过《关于解聘公司部分高级管理人员的
52022-5-7
第十八次会议议案》
第七届董事会
62022-5-161、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
第十九次会议第七届董事会1、审议通过《关于调整第七届董事会各专门委员
72022-6-24
第二十次会议会委员的议案》
1、审议通过公司2022年半年度报告全文及摘要
第七届董事会2、审议通过《公司2022年半年度募集资金存放与
8第二十一次会2022-8-25实际使用情况专项报告》；
议3、审议通过《公司关于对航天科技财务有限责任
6航天动力2022年年度股东大会会议资料公司的风险持续评估报告》；
4、审议通过《关于子公司投资产业园（一期）建设项目的议案》；
5、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；
6、审议通过《关于废止的议案》；
7、审议通过《关于补选公司董事的议案》；
8、审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。
1、审议通过《关于控股子公司西安航天华威化工生物工程有限公司增资扩股公司放弃优先认缴出资权暨关联交易的议案》；
第七届董事会2、审议通过《关于非公开发行募集资金投资项目
9第二十二次会2022-9-14
结项并将项目铺底流动资金转出以及将结余募集议资金永久补充流动资金的议案》；
3、审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》。
第七届董事会1、审议通过《关于委任董事会战略委员会部分成
10第二十三次会2022-9-15员的议案》议
1、审议通过公司2022年第三季度报告；
2、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；
3、审议通过《关于修订公司独立董事制度的议案》；
第七届董事会4、审议通过《关于修订公司董事会专门委员会工
11第二十四次会2022-10-27作细则的议案》；
议5、审议通过《关于修订公司投资者关系管理工作制度的议案》；
6、审议通过《关于修订公司关联交易决策制度的议案》；
7、审议通过《关于制定公司关联方资金往来和对外担保管理规定的议案》。
第七届董事会1、审议通过《关于调整及聘任公司部分高级管理
12第二十五次会2022-11-25人员的议案》。
议
1、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；
2、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》；
第七届董事会3、审议通过《关于出售厂房建筑物及设备暨关联
13第二十六次会2022-12-08交易的议案》；
议4、审议通过《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》。
7航天动力2022年年度股东大会会议资料
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
2022年度，公司共召开了5次股东大会，审议通过16项议案。股东大会的
召集、提案、出席、议事及表决均按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》的相关要求规范运作。
股东大会采用现场与网络投票相结合的方式，并对中小投资者的表决单独计票，为广大投资者参加股东大会表决提供便利切实保障中小投资者的决策权。具体情况如下：
序号会议届次召开时间审议事项公司2021年
1第二次临时2022-02-161、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
股东大会
1、审议通过《公司2021年度董事会工作报告》；
2、审议通过《公司2021年度监事会工作报告》；
3、审议通过公司2021年年度报告全文及其摘要；
4、审议通过《公司2021年度财务决算报告》；
5、审议通过《公司2022年度预算报告》；
6、审议通过《公司2021年度利润分配方案》；
公司2021年7、审议通过《关于预计公司2022年度日常经营关
2年度股东大2022-06-29联交易金额的议案》；
会8、审议通过《关于计提2021年度预计信用损失与资产减值准备的议案》；
9、审议通过《关于与航天科技财务有限责任公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》；
10、审议通过《关于补选董事的议案》；
11、审议通过《关于为公司及董监高购买责任险的议案》。
公司2022年
3第一次临时2022-09-151、审议通过《关于补增公司董事的议案》
股东大会1、审议通过《关于控股子公司西安航天华威化工生物工程有限公司增资扩股公司放弃优先认缴出资权公司2022年暨关联交易的议案》；
4第二次临时2022-09-302、审议通过《关于非公开发行募集资金投资项目结股东大会项并将项目铺底流动资金转出以及将结余募集资金永久补充流动资金的议案》。
8航天动力2022年年度股东大会会议资料
公司2022年
5第三次临时2022-12-261、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
股东大会
公司董事会严格按照股东大会的决议及授权，认真执行股东大会通过的各项决议，充分发挥董事会职能，积极推动公司治理水平的提高，维护上市公司的整体利益及全体股东的合法权益。
（三）董事会下设各专门委员会履职情况
公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会。
2022年度，董事会各专门委员会共计召开会议15次，审议通过并同意提交董事会议案27项。具体情况如下：
会议类别序号日期审议事项1、审议通过《关于控股子公司西安航天华威化工生物
12022-1-24工程有限公司增资扩股公司放弃优先认缴出资权暨关联交易的议案》
22022-04-251、独立董事、审计委员会和会计师沟通会
1、审议通过《公司2021年年度财务报告》
2、审议通过《公司2021年度内部控制评价报告》
3、审议通过中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出
具的《内部控制审计报告》
4、审议通过《公司2022年第一季度财务报告》审议通过《关于预计公司2022年度日常经营关联交易金额的议案》
32022-04-265、审议通过《审计委员会2021年度履职报告》
6、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》
审计委员7、审议通过《关于与航天科技财务有限责任公司签署会暨关联交易的议案》8、审议通过《公司与航天科技财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案》9、审议通过《公司关于对航天科技财务有限责任公司的风险评估报告》
1、审议通过《公司2022年半年度报告全文及摘要》2、审议通过《公司2022年半年度募集资金存放与实
42022-08-24际使用情况专项报告》3、审议《公司关于对航天科技财务有限责任公司的风险持续评估报告》1、审议通过《关于控股子公司西安航天华威化工生物
52022-09-13工程有限公司增资扩股公司放弃优先认缴出资权暨关联交易的议案》
9航天动力2022年年度股东大会会议资料2、审议通过《关于非公开发行募集资金投资项目结项并将项目铺底流动资金转出以及将结余募集资金永久补充流动资金的议案》
1、审议通过公司2022年第三季度报告62022-10-262、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
1、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》72022-12-82、审议通过《关于出售厂房建筑物及设备暨关联交易的议案》
12022-04-261、审议通过《关于补选公司董事的议案》
22022-05-131、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
提名委员1、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
32022-8-24
会2、审议通过《关于补选公司董事的议案》1、审议通过《关于调整及聘任公司部分高级管理人员
42022-11-24的议案》
12022-9-151、审议通过《公司高级管理人员薪酬议案》
薪酬与考1、审议通过《关于修订的议案》1、审议通过《关于控股子公司投资建设研发楼项目的
12022-3-9战略委员议案》会1、审议通过《关于子公司投资产业园（一期）建设项
22022-8-24目的议案》
各专门委员会委员根据《公司董事会专门委员会工作细则》规定，认真出席专门委员会会议，对公司不同范畴的事务提供独立的审核和合理的建议，协助董事会在战略制订、财务报告、会计政策、项目投资以及管理层的提名、考核与薪酬等方面更专业地履行其职责。
（四）独立董事履职情况
2022年，公司全体独立董事在严格遵守《公司法》《证券法》《公司章程》《公司独立董事管理办法》等相关制度的基础上，继续秉承严谨的工作作风，忠实、勤勉地履行独立董事职责；积极出席董事会和股东大会会议，认真审阅董事会各项议案及相关材料，根据相关法律法规以及各项规章制度规定促进公司依法规范运作。报告期内，独立董事主动深入了解公司生产经营、管理制度的完善及执行情况，财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的进度等相关事项，查阅相关信息和资料，为董事会的议事和决策做好准备；发挥各自的专业经验及特长，对所讨论的事项提供独立的判断、知识和经验并充分发表意见，充分履行了独立董
10航天动力2022年年度股东大会会议资料
事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护了公司和股东的利益。
报告期内，公司独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项均未提出异议。
（五）投资者关系管理工作
公司高度重视投资者关系管理工作，保障各类投资者对公司重大事项的知情权、参与权和决策权，建立了畅通的沟通机制和沟通渠道。2022年度，公司通过投资者热线电话、上证 e互动、公司官方网站、网络业绩说明会、接待中小投资
者参加股东大会、接待机构投资者现场调研、参加陕西辖区上市公司投资者集体接待日活动等方式与投资者展开双向正能量互动。公司主动听取和收集整理投资者对公司经营管理及未来发展的意见和建议，及时将公司战略布局、经营情况、阶段亮点等传达给资本市场，加强了投资者对公司的了解，有效建立与资本市场的沟通渠道，提升公司透明度，维护股东知情权，为公司在资本市场的持续健康发展打下坚实基础。
（六）信息披露工作
公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》《公司章程》和中国证监会、上海
证券交易所的相关法律法规的要求，认真履行信息披露义务。本年度，公司对外披露4份定期报告，69份临时公告、47份非公告上网资料及128份报备文件，《上海证券报》和上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露媒体和网站。同时严格依据上市公司信息披露的相关法规和编制指引以及公司治理的有关要求，做好信息披露工作与内幕知情人登记管理工作，确保所有股东均能及时、公平、公正地获得信息。公司连续四年编制和披露社会责任报告，树立有诚信、负责任、有担当的上市公司形象。
二、报告期内主要经营情况
报告期内，公司实现营业收入12.75亿元，归属于上市公司股东的净利润-
3996万元。面对严峻的竞争环境和复杂的市场形势，公司围绕经营工作多方面
采取措施积极应对，努力缓解经营压力，提升经营业绩，主要开展工作如下：
1.市场方面。报告期内，水利设备新签合同实现增长，其中中标的某水利枢
纽项目合同金额6399万元，为公司水电项目第一大单；车载泵市场加强与战略
11航天动力2022年年度股东大会会议资料
客户的合作，实现单笔合同销售数量与金额均创新高；往复泵在煤矿井下注水、煤层水力割缝等领域进行了重点攻关，整体新签合同和收入实现双增长；永磁电机通过大力推广，全年新签合同首次超6000万元，成为电机板块新的业绩增长点；工程变矩器实现对某战略客户装机量涨幅超40%，成为其最大的变矩器供应商。
2.研发创新方面。报告期内，完成高性能容积泵在煤化工行业的工业性试验，
为市场推广奠定基础；水利泵产品开发前置、后置灯泡贯流泵，完成结构设计与分析计算等工作；石化泵优化型谱与结构设计，实现部分产品的国产化替代；大流量压缩空气泡沫系统项目突破关键技术，完成样机交付并取得订单；往复泵成功开发煤矿井下注水泵与割缝泵，为后期扩大市场份额提供产品支撑；研发的某永磁电机等产品，进一步拓宽了产品的应用场景；研制配套客户新一代变速箱用系列液力变矩器，样机通过测试，取得用户量产许可批准。
3.管理方面。持续优化激励机制，激发技术创新与市场开拓能力；持续完善
精细化管理指标体系，强化对经营情况的预警提醒，结合经济运行分析会分析总结经营现状，查找短板、制定对策，促进经营业绩提升；持续推进财务信息化三年跃升工程，优化完善业务流程，提高财务管理效率；着眼成本形成的全过程，推进成本工程，梳理设计、生产、制造、试验过程中关键管控点，不断提升运营效率和效益；以合规管理专项工作为契机，开展宣传与培训，提升全员合规管理意识和能力，防范经营风险。
4.人力资源方面。持续推进三项制度改革。健全选人用人制度，打通领导职
务和业务职务任职转换渠道，进一步激发干部队伍活力；强化干部能上能下的用人导向，推行管理人员末等调整和不胜任退出机制，优化领导人员队伍结构；优化薪酬分配机制，加大薪酬分配向核心骨干人才倾斜力度。
5.党建工作方面。以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，始终坚持
党的全面领导，深入学习贯彻党的二十大精神。全年围绕党建工作要点，以习近平总书记关于加强国有经济、全面深化改革、建设航天强国等重要指示批示为指引，扎实推进党的建设和各项经营工作有机融合。报告期内，公司第三次党代会顺利召开，本次会议是公司上下深入学习贯彻党的二十大精神、推动公司全面形
12航天动力2022年年度股东大会会议资料
成“三高”发展模式、助力航天强国建设新征程的关键节点召开的一次十分重要的会议。
三、关于未来发展的讨论与分析
（一）发展战略
强化“助力航天强国建设、促进经济社会发展”责任担当，通过资产优化和创新型企业建设谋求高质量发展，在综合性、成长性、收益质量等各项指标方面成为国内领先的优秀上市企业；通过主业做强、国际国内市场一体化、资源配置全球化，成为具有国际竞争力和影响力的创新型科技企业集团。
（二）经营计划
2023年，公司将坚持“排风险、补短板、谋发展”经营思路，把“三稳三抓”（稳人心、稳市场、稳业务、抓合同履约、抓经济效益、抓基础管理）各项举措
作为全年工作的主要抓手，以奋斗者为本建设好发展队伍，集中精力打造优质核心业务，全力以赴提升市场业绩，集约高效增强盈利能力，对标行业先进提高质量进度保障能力，对症下药补齐运营管理短板，不断提高经营质量。
2023年的重点工作主要包括：
1.以奋斗者为本，稳定人才队伍，增强产业持久发展动力。落实考核激励政策，优化收入分配机制。按照骨干人才激励方案专项推进落实，稳定好、激励好骨干人才队伍；丰富培训培养方式，强化人才队伍建设，提升队伍整体业务能力、凝聚力。
2.聚焦核心业务，高效协同发展，着力打造高端制造能力。围绕流体动力与
传动领域，充分调动资源，集中资源、精力提升重点产品市场竞争力，加快推进水利水电用泵、石化泵、特种泵、往复泵、高压电机、变矩器等主营产品的技术
升级迭代；打造高端制造能力，加快推进宝鸡航天动力产业园（一期）建设项目，打造形成质量过硬、成本较低、交付最快的柔性高端制造基地。
3.抢抓市场机遇，健全营销体系，提高主营产品市场占比。锁定重点项目、领域及客户，有的放矢进行市场开拓，确保全年订单合同稳定增长；加强营销体系建设，完善销售激励政策；统筹市场信息管理，强化对客户资源的甄别分类，有序开展市场维护；加大国际市场开发力度，扩大国际业务规模。
13航天动力2022年年度股东大会会议资料
4.增强诚信意识，狠抓合同履约，提升行业领域市场形象。健全合同管理机制，强化合同执行过程管控。启动合同信息化管控平台建设，通过信息化手段，加强对各类合同的全生命周期监控，针对合同约定的重大节点，及时开展风险提示预警；加强客户资信审核，降低资金回拢风险；提升质量进度保证能力，巩固与客户的合作韧性。
5.持续开源节流，坚持降本增效，多措并举扩大经营效益。强化预算管理，推进精准核算。高度重视预算、核算工作，合理制定各类费用预算；加强成本管控，持续推进“两金”压降，落实压降方案及考核激励，压实主体责任；全范围、全级次加强成本管控，严格财经指标约束考核，有效降低运营成本；建立长效成本统计及监测机制，及时、准确辨识异常指标。
6.夯实管理基础，完善综合保障，全面提升运营管理水平。强化战略引领，
建设科学高效的运营管理体系，提升战略目标、经营目标的科学性、有效性、准确性，强化对目标的分解落实；提高质量管理体系运行实效，提升产品保成功能力，按照年度质量目标，强化过程监测和结果考核；持续推进信息化能力建设，提升管理效率效能，完善并丰富 ERP、OA等信息化工具功能，实现在经营、质量、采购、财务、生产等方面管理工作的效率效能提升；加强风险预警，提升依法合规管理能力，建立重大风险防范机制，全面提升依法治企水平。
（三）可能面对的风险
1.产品竞争力风险。公司经过多年的技术创新与市场开拓，积累了一定的
竞争优势，但目前部分成熟产品由于技术升级迭代相对乏力，竞争对手快速发展，使得公司部分产品竞争优势减弱。故此公司将紧盯行业前沿，关注市场需求，关注竞争对手，做精做优产品，持续打造支撑公司主业未来发展的核心技术能力，为后续开拓增量市场提供产品支持。
2.人才竞争力风险。人才是支撑公司可持续发展的关键因素，也是塑造公
司核心竞争力的关键因素。随着市场竞争日趋激烈以及国内经济形势不断回暖，各企业对于优秀人才的需求加大，人才竞争将会加剧。为此公司将持续健全引人、育人、用人、留人机制，满足发展对人才的需求。通过完善培训体系、优化业绩
14航天动力2022年年度股东大会会议资料
评价和薪酬分配机制、加强企业文化建设，提升人才获得感和幸福感，降低人才流失风险，提升人才竞争力。
3.被立案调查风险。公司于2022年8月12日收到中国证监会的《立案告知书》，因公司涉嫌信息披露违法违规，中国证监会决定对公司立案调查，该事项公司已于2022年8月13日在指定官方信息披露媒体进行披露。截至目前，调查工作尚未结束。目前公司生产经营情况正常。公司正在积极配合监管机构调查，持续关注事项进展，严格履行信息披露义务，维护公司和全体股东的根本利益。
2023年，公司将全面落实上市公司高质量发展，积极应对行业形势变化，不
断开拓企业经营发展新局面，加快创新步伐，落实经营责任，积蓄可持续发展动能，促进公司健康稳定发展，努力回报股东。
以上报告，请审议。
15航天动力2022年年度股东大会会议资料
陕西航天动力高科技股份有限公司
2022年度监事会工作报告（草案）
各位股东：
2022年度，陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会
严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及
《公司章程》《公司监事会议事规则》等制度规则的规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法履行监督职责。在董事会和公司管理层的大力支持下，积极有效开展工作，充分发挥监督、检查、督促职能，全力维护公司和全体股东权益。现将2022年度公司监事会工作报告如下：
一、报告期内监事会的工作情况
（一）2022年度监事会会议情况
2022年度监事会召开8次会议，共计审议通过23项议案。所有监事会会议
的召集、召开均符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》《公司监事会议事规则》等规定。具体召开情况如下：
会议届次会议时间召开方式议案审议情况第七届监1、审议通过《航天动力关于控股子公司
事会第十2022-1-25通讯表决增资扩股公司放弃优先认缴出资权暨关审议通过次会议联交易的议案》
第七届监1、审议通过《关于使用部分闲置募集资
事会第十2022-2-16现场表决审议通过金暂时补充流动资金的议案》一次会议
第七届监1、审议通过《关于控股子公司投资建设
事会第十2022-3-10通讯表决审议通过研发楼项目的议案》二次会议1、审议通过《2021年度监事会工作报告（草案）》；
2、审议通过《公司2021年度财务决算
第七届监报告（草案）》；
事会第十2022-4-27现场表决审议通过3、审议通过《公司2021年度利润分配三次会议方案（预案）》；
4、审议通过公司2021年年度报告全文
及摘要；
16航天动力2022年年度股东大会会议资料5、审议通过《关于预计公司2022年度日常经营关联交易金额的议案》；
6、审议通过《公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》；
7、审议通过公司2022年第一季度报告；
8、审议通过《关于计提2021年度预计信用损失与资产减值准备的议案》；
9、审议通过《关于公司与航天科技财务有限责任公司签署暨关联交易的议案》；
10、审议通过《公司与航天科技财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案》；
11、审议通过《公司关于对航天科技财务有限责任公司的风险评估报告》；
12、审议通过《关于为公司及董监高购买责任险的议案》。
1、审议通过公司2022年半年度报告全
文及摘要；
第七届监2、审议通过《公司2022年半年度募集
事会第十2022-8-25现场表决审议通过资金存放与实际使用情况专项报告》；
四次会议3、审议通过《公司关于对航天科技财务有限责任公司的风险持续评估报告》。
1、审议通过《关于控股子公司西安航天华威化工生物工程有限公司增资扩股公司放弃优先认缴出资权暨关联交易的议
第七届监案》；
事会第十2022-9-14通讯表决审议通过2、审议通过《关于非公开发行募集资金五次会议投资项目结项并将项目铺底流动资金转出以及将结余募集资金永久补充流动资金的议案》。
第七届监1、审议通过公司2022年第三季度报告；
事会第十2022-10-27通讯表决2、审议通过《关于使用闲置自有资金进审议通过六次会议行现金管理的议案》。
第七届监1、审议通过《关于出售厂房建筑物及设
事会第十2022-12-08通讯表决审议通过备暨关联交易的议案》。
七次会议
17航天动力2022年年度股东大会会议资料
（二）监事列席董事会和股东大会情况
报告期内，监事会成员严格按照《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》和有关法律法规的要求，出席股东大会，列席董事会会议，认真履行监督职责。仔细审阅会议资料，对各项议案的具体内容、备查材料及决策过程进行监督，发表明确审核意见，充分提示公司在经营、财务等方面存在的风险并提出意见和建议。
二、报告期内监事会对相关重要事项的监督情况
公司监事会根据有关法律、法规及《公司章程》的规定，认真履行监事会的职责，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，对公司依法运作、财务工作、募集资金、关联交易、对外担保、内部控制等方面进行全面监督，经审议一致认为：
1.公司依法运作的情况
报告期内，公司监事会根据《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》等相关规定召开监事会会议、列席董事会会议、出席股东大会，对公司经营运作情况进行了监督。
监事会认为：报告期内，公司董事会和股东大会能够严格依照国家有关法律法规和《公司章程》的规定行使职权，及时了解法律、法规及相关规范性文件的更新并遵照执行，重大事项决策依据充分，决策程序合法合规，信息披露真实、准确、完整，会议记录保存得当，董事会、股东大会决议能够有效落实，会议中提出的问题及时跟进与反馈；公司内部控制体系健全，形成经营机构、决策机构、监督机构之间的制衡机制。
2.对公司财务工作情况的意见
监事会对2022年度公司的定期报告、财务报表、财务状况和经营成果进行
了有效的监督、检查和审核后，认为：公司的财务体系健全、制度完善；公司的财务运营严格按照公司财务管理及内控制度进行，能够有效保证公司资金的高效运营和公司财产的安全完整，未发现公司在运营过程中有损害股东权益的行为和违反公司内部管理制度的行为，资金使用符合股东利益和公司利益最大化的原则。
18航天动力2022年年度股东大会会议资料
公司定期报告、财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定，审议程序符合法律法规、《公司章程》和内控管理制度的各项规定；内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，亦未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
3.公司募集资金管理与使用情况
报告期内，监事会对公司募集资金的使用和管理情况持续进行监督。监事会认为：公司严格遵照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《公司募集资金管理制度》等文件的规定存放和使用募集资金，未发生擅自或变相改变募集资金用途，挪用募集资金用于股票及其衍生品种的投资、或未按规定披露募集资金使用的情况，不存在违规使用募集资金的行为。
为提高募集资金的使用效率，合理分配资源，促进业务发展，根据募集资金投资计划及项目进展情况，报告期内公司非公开发行募集资金投资项目结项并将项目铺底流动资金转出以及使用结余募集资金永久补充流动资金，以支持公司生产经营及产业发展。监事会认为：经核查，该事项有利于满足公司日常经营对流动资金的需求、支持公司业务发展，有利于提高募集资金的使用效率；公司本次使用结余募集资金永久补充流动资金，不存在变相改变募集资金投向的行为，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。相关决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司募集资金管理制度》的规定。
4.公司关联交易情况
报告期内，通过对公司2022年度发生的日常关联交易情况进行审议与核查，监事会认为：公司所发生的日常关联交易，在披露上一年度报告之前，按照类别对本年度将发生的日常关联交易总金额进行合理预计；预计范围内的日常关联交易，以公司实际经营需要为出发点，在平等互利的基础上进行，定价公平公允，均严格依照《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司关联交易决策管理办法》等各项规定，履行了必要的审议程序，不存在损害公司和非关联方股东、利益的情形。
报告期内，通过对公司2022年度发生的其他关联交易情况进行审议与核查，
19航天动力2022年年度股东大会会议资料
监事会认为：公司所发生的关联交易，履行了必要的审议程序，基于公司发展实际情况，有利于优化资产结构、聚焦主业发展，能够提升公司经营效益和运营效率，关联交易的定价以具有证券从业资格的评估机构出具的评估结果为依据并经交易双方确定，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的持续经营能力产生不利影响。
5.公司对外担保情况
报告期内，通过对公司2022年度发生的对外担保情况进行核查和监督，监事会认为：公司2022年度的对外担保均是为子公司提供的担保，担保额度根据各子公司业务实际资金需求而定，对其提供担保有助于促进子公司筹措资金和良性发展。公司不存在为股东、实际控制人及其他关联方提供担保的情形，未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。各项担保审批程序合法合规，并及时履行了信息披露义务。不存在损害公司和公司股东尤其是中小股东利益的情形。
6.对公司内部控制评价报告的意见
报告期内，监事会审阅了公司2022年度内部控制评价报告和会计师事务所为公司出具的内部控制审计报告，通过对公司内部控制制度的建设与运作情况进行仔细审核，认为：公司结合自身经营管理和业务发展的实际需要，已经建立了较为完善的法人治理结构，制定了较为完备的有关公司治理及内部控制的各项管理制度，并能根据企业实际情况和监管要求不断完善。公司内部控制制度执行情况良好，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求，在公司内部控制评估过程中未发现公司内部控制体系存在重大缺陷。
三、2023年监事会工作计划
2023年度，监事会将继续本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，及时掌握公
司重大决策事项和各项决策程序的合法性规定，进一步加强监督力度，认真履行监督职能，以财务监督为核心，结合公司实际工作，行使监事会职能，促进公司规范运作。具体计划如下：
（一）加强自身建设，提高业务技能
监事会将不断加强自身建设，持续提高业务技能，完善内部工作机制，积极
20航天动力2022年年度股东大会会议资料
开展工作交流，创新工作思路方法，提高监督水平，充分发挥监事的工作主动性，广泛调研，集思广益，适应上市公司的监管需要，围绕企业中心工作，有的放矢地提出合理化建议。
（二）深化沟通合作，加大监督力度
监事会将继续通过列席会议以及事前审核会议资料的方式参与公司决策，对相关重大事项提出意见和建议，对公司编制的定期报告进行审核并提出书面审核意见；加强与审计部门等沟通与合作，加大审计监督力度，提出指导意见；坚持以财务监督为核心，重点关注公司高风险领域，有针对性地开展监督检查工作。
（三）落实内控监管，促进规范运作内控建设是公司风险防控的重要内容。监事会将督促公司进一步完善内部控制制度体系，落实内控监管，持续关注内部控制机制的合规性以及实施的有效性，切实维护公司全体投资者的合法权益，促进公司持续、稳健发展。
以上报告，请审议。
21航天动力2022年年度股东大会会议资料
陕西航天动力高科技股份有限公司
2022年年度报告全文及其摘要
各位股东：
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式》和上海证券交易所的相关规定和要求，公司编制了《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》《2022年年度报告》于2023年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）全文披露《2022年年度报告摘要》也于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》披露。
本议案内容请详见相关报告。
以上报告，请审议。
22陕西航天动力高科技股份有限公司
2022年度财务决算报告（草案）
各位股东：
现将2022年度(简称本期，下同)公司财务情况报告如下：
公司财务报告合并范围包括陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“公司本级”）以及宝鸡航天动力泵业有限公司（以下简称“宝鸡航天泵业”）、江苏航天动力机电
有限公司（以下简称“江苏航天机电”）、西安航天泵业有限公司（以下简称“西安航天泵业”）、江苏航天水力设备有限公司（以下简称“江苏航天水力”）、陕西航天动力节能科技
有限公司（以下简称“陕西航天节能”）等5家子公司。
一、公司经营概况公司总体经营情况表
单位：万元指标名称本期上年同期变动额变动率备注
营业收入127528.06122599.864928.194.02%
归属于母公司净利润-3996.23-25794.2321798.0084.51%
基本每股收益(元)-0.0626-0.40420.341684.51%
加权平均净资产收益率(%)-2.1362-12.7653增加了10.6291个百分点
每股净资产2.915682.96123-0.04555-1.54%
1、公司收入与上年同期比较情况
公司2022年度实现营业收入127528.06万元，比上年同期增加4928.19万元，增加4.02%。
2、公司净利润与上年同期比较情况
公司本期实现净利润-3373.02万元，比上年同期增加24622.79万元；实现归母净利润-3996.23万元，较上年同期增加21798万元。本期扣除非经常性损益（主要为政府补助收入1807.68万元、资产处置收益1056.74万元、处置华威公司投资收益-
1762.71万元、营业外收支-243.20万元、所得税影响-97.04万元、少数股东权益影响-156.34万元）后归属于公司普通股股东的净利润-4634.85万元，比上年同期增加
23019.12万元。
23二、盈利总体分析
(一)合并范围内各经营单位损益情况
单位：万元
2022年度公司本级宝鸡泵业江苏机电西安泵业江苏水力航天华威节能公司合并抵消合并
一、营业收入25249.619808.7120044.7613174.5625476.6437807.25607.77-4641.23127528.06
减：营业成本21672.897543.2415730.8110708.2220332.0437570.25462.95-5109.24108911.16
营业税金及附加341.0489.50133.19165.79148.84338.30-0.69-1215.97
销售费用1175.09719.461270.38594.101138.90672.75134.90-5705.59
管理费用4896.74880.63718.60639.882018.031019.5127.95-49.1010152.24期间费用
研发费用2152.59550.95624.58520.32923.981764.24--6536.65
财务费用-107.6486.96364.9365.60278.75-3309.46-2.12--2622.97
资产减值损失885.75-------885.75
信用减值损失31.9614.251309.24203.49415.19-1513.65-2.85394.72852.34
加：投资收益441.74-------2170.96-1729.22
其他收益734.5275.16131.35112.63594.75268.5620.58-129.861807.68
资产处置损益1040.980.01---0.0015.75--1056.74
二、营业利润-3581.55-1.1224.37389.78815.651549.638.20-2178.44-2973.48
加：营业外收入24.5312.08-12.083.3211.13--63.14
减：营业外支出10.959.004.281.22215.8065.10--306.34
24三、利润总额-3567.971.9620.10400.64603.181495.668.20-2178.44-3216.68
减：所得税费用170.810.97-196.39-30.5241.55227.052.07-59.21156.34
四、净利润-3738.780.99216.48431.16561.621268.616.13-2119.23-3373.02归属于母公司所有者
-3738.780.99216.48431.16561.621268.616.13-2742.45-3996.23的净利润
少数股东损益-------623.21623.21
25各单位主营利润如下表所示：
单位：万元
2022年度公司本级宝鸡泵业江苏机电西安泵业江苏水力航天华威节能公司抵消合并
13174.5-127528.0
营业收入25249.619808.7120044.7625476.6437807.25607.77
64641.236
10708.2-108911.1
减：营业成本21672.897543.2415730.8120332.0437570.25462.95
25109.246
营业税金及附加341.0489.50133.19165.79148.84338.30-0.69-1215.97
销售费用1175.09719.461270.38594.101138.90672.75134.90-5705.59
期管理费用4896.74880.63718.60639.882018.031019.5127.95-49.1010152.24间费
用研发费用2152.59550.95624.58520.32923.981764.24--6536.65
财务费用-107.6486.96364.9365.60278.75-3309.46-2.12--2622.97
主营板块利润-4881.09-62.041202.26480.64636.09-248.33-15.23517.10-2370.58
1.公司本级
公司本级实现收入25249.61万元，比上年同期减少8997.76万元，减少
26.27%；实现净利润-3738.78万元，比上年同期增加17988.07万元。
2.宝鸡航天泵业
宝鸡航天泵业实现收入9808.71万元，比上年同期增加776.74万元，增加
8.60%；实现净利润0.99万元，比上年同期增加983.35万元。
3.江苏航天机电
江苏航天机电实现收入20044.76万元，比上年同期减少2058.04万元，减少9.31%；实现净利润216.48万元，比上年同期增加4842.04万元。
4.西安航天泵业
西安航天泵业实现收入13174.56万元，比上年同期增加3482.66万元，增加35.93%；实现净利润431.16万元，比上年同期增加2305.78万元。
5.江苏航天水力
江苏航天水力实现收入25476.64万元，比上年同期增加2639.18万元，增加11.56%；实现净利润561.62万元，比上年同期减少23.26万元。
266.西安航天华威
西安航天华威2022年1-11月实现收入37807.25万元，比上年同期增加
9152.73万元，增加31.94%；实现净利润1268.61万元，比上年增加1101.13万元。
7.陕西航天节能
陕西航天节能实现收入607.77万元，比上年同期减少356.51万元，减少
36.97%；实现净利润6.13万元，比上年同期减少14.04万元。
（二）其他利润
本期其他收益、投资收益、资产处置收益及营业外利润小计891.99万元，较上年同期2155.67万元减少1263.68万元。主要是投资收益因本期对华威公司持股比例降至49%，不再合并报表影响，比上年同期减少2059.27万元；
资产处置收益因本期处置116厂房导致同比增加931.22万元。
单位：万元项目本期上年同期变动额
其他收益1807.681705.81101.87
投资收益-1729.22330.05-2059.27
资产处置收益1056.74125.52931.22
营业外净利润-243.20-5.70-237.50
小计891.992155.67-1263.68
（三）各项费用情况
1、税金及附加比上年同期减少133.36万元，主要是本期公司本级收到
2021年土地使用税税收减免款150万元，本报告期无上述事项。
2、期间费用比上年同期减少3097.11万元减少13.54%。
（1）销售费用比上年同期减少179.57万元，减少3.05%
（2）管理费用比上年同期增加218.08万元，增加2.2%。主要是聘请中介
机构费用增加342.06万元，主要为支付公司与江苏亨通相关诉讼的律师费用。
27（3）研发费用比上年同期增加415.71万元，增加6.79%。
（4）财务费用比上年同期减少3551.33万元，减少382.54%。主要是本期华威公司收到山东恒正资金利息2998万元。
3、本期计提信用减值损失852.34万元，比上年同期减少5765.62万元。
本期计提资产减值损失885.75万元，比上年同期减少3167.04万元。
三、资产负债表分析
资产总额比期初减少52130.58万元，减少14.21%。其中：流动资产比期初减少62978.01万元，减少25.28%。非流动资产比期初增加10847.43元，增加9.21%。负债总额比期初减少27302.96元，减少18.15%。其中：流动负债比期初减少26893.08万元，减少18.99%。非流动负债比期初减少409.89万元，减少4.65%。
变动较大的项目变动原因如下：
单位：万元合并报表资产负
期末数年初数变动额变动率%原因说明债表项目主要是子公司江苏机电票据
应收票据2585.025114.05-2529.03-49.45到期及背书增加主要是本期公司本级票据到
应收款项融资4378.8712623.53-8244.66-65.31期主要是本期对华威公司持股
其他应收款1543.092601.80-1058.71-40.69
比例降至49%，不再合并导致主要是本期待抵扣进项税额
其他流动资产155.30757.20-601.91-79.49减少主要是本期对华威公司持股
长期股权投资34760.570.0034760.57—
比例降至49%，不再合并导致主要是本期公司本级处置116
投资性房地产1307.281915.50-608.22-31.75厂房主要是本期子公司宝鸡泵业
在建工程2472.18206.142266.041099.27固定资产投资
28主要是本期对华威公司持股
使用权资产0.0076.51-76.51-100.00
比例降至49%，不再合并导致主要是本期对华威公司持股
比例降至49%，不再合并，以无形资产9559.7116200.70-6640.99-40.99及本级处置116厂房导致土地使用权减少主要是本期子公司西安泵业
开发支出472.900.00472.90—研发项目未结转主要是本期长期待摊费用摊
长期待摊费用683.77983.26-299.48-30.46销主要是本期子公司宝泵预付
其他非流动资产0.001073.22-1073.22-100.00土地保证金退回主要是本期对华威公司持股
合同负债5178.7318828.09-13649.36-72.49
比例降至49%，不再合并导致主要是本期对华威公司持股
租赁负债0.0076.28-76.28-100.00
比例降至49%，不再合并导致主要是本期子公司江苏水力
预计负债200.000.00200.00—确认预计未决诉讼主要是本期公司本级确认其
递延收益563.741253.28-689.54-55.02%他收益
四、所有者权益变化分析
单位：万元项目名称年末数年初数变动额变动率
实收资本（或股本）63820.6363820.63--
资本公积121128.36119167.771960.581.65%
其他综合收益-487.05-487.05-0.00%
盈余公积4716.604716.60-0.00%
专项储备1054.15895.69158.4517.69%
未分配利润-4152.28873.92-5026.20-575.13%
归属于母公司所有者权益合计186080.41188987.58-2907.16-1.54%
少数股东权益5518.9827439.44-21920.46-79.89%
29所有者权益（或股东权益）合计191599.40216427.02-24827.62-11.47%
归属于母公司的所有者权益期末数为186080.41万元，比期初减少
2907.16万元，减少1.54%；少数股东权益期末数为5518.98万元，比期初减
少21920.46万元，减少79.89%，主要是因为本期亏损及对华威公司持股比例降至49%，不再合并报表导致。
五、现金流量表分析
单位：万元本年数项目合并公司本级
经营活动产生的现金流量净额2064.243709.31
投资活动产生的现金流量净额-19990.614094.87
筹资活动产生的现金流量净额4823.07-2007.19
现金及现金等价物净增加额-13103.305796.99
本期经营活动现金流量净额2064.24万元，主要是本期购买商品、接受劳务支付的现金较上期增加。
本期投资活动产生的现金流量净额-19990.61万元，主要是处置子公司华威公司时失去控制时点子公司的现金及现金等价物变更以及公司本级收到定期存款7716万元。
本期筹资活动产生的现金流量净额为4823.07万元，主要是华威公司增资收到投资款项9000万元，偿还银行贷款3000万元。
六、其他几点要说明的事项
1、本期上交税费情况
本期应交税费5401.17万元，实缴税费5076.89万元。
本期增值税税负为2.60%，上年同期增值税税负为1.95%。
2、本期各项资产减值准备变化情况
（1）本期计提信用减值损失2610.27万元，本年转回1757.93万元，核
销20.72万元。影响较大的是本期子公司江苏航天机电单项计提应收账款坏账准备1587.46万元（宜昌联成机械制造有限公司），子公司西安航天华威冲销坏账
1598.77万元（收到山东恒正货款并转回坏账1855万元），宝鸡航天泵业核销
30邛崃市鸿丰钾矿肥有限责任公司坏账10.37万元、西安岐水商贸有限公司10.34万元。
（2）本期计提存货跌价准备1129.49万元，本年转回329.76万元。影响较大的主要为公司本级汽车变矩器产品计提减值595万元。
（3）本期计提固定资产减值准备86.02万元，为公司本级燃气表资产评估减值产生。
七、或有事项
（1）重要未决诉讼
A、公司涉及的合同纠纷诉讼
2022年1月27日，公司披露公告收到江苏省苏州市中级人民法院送达的公司与江苏亨通智能物联系统有限公司买卖合同纠纷一案的民事诉讼状和《应诉通知书》（2021）苏05民初2486号。江苏亨通智能物联系统有限公司因买卖合同纠纷一事向江苏省苏州市中级人民法院提起诉讼，江苏省苏州市中级人民法院同意受理本案。随即公司对本案管辖权提出异议。2022年3月18日，江苏省苏州市中级人民法院驳回公司对本案管辖权提出的异议。2022年6月30日，江苏省苏州市中级人民法院（2021）苏05民初2486号之二民事裁定书，驳回原告诉讼请求。截止2022年9月底，公司未收到苏州中院关于江苏亨通上诉的相关通知或资料，一审裁定生效，本案终结。
B、西安航天华威化工生物工程有限公司与山东恒正新材料有限公司合同纠纷2014年6月，控股子公司西安航天华威化工生物工程有限公司（以下简称“西安航天华威”）与山东恒正新材料有限公司签署了《6万吨丙烯酸及酯一体化项目合同》，此后至2019年7月，双方签署了一系列《补充协议》，西安航天华威已根据协议约定履行了相关义务，且该项目已实现开车状态。
西安航天华威于2019年12月份启动司法程序，诉请山东恒正新材料有限公司按照约定履行付款义务并承担相应违约责任，支付合同款本金8391.74万元，财务费用483.38万元以及本案诉讼费用。
2020年3月16日西安航天华威向西安市中级人民法院申请增加诉讼请求，
诉请山东恒正新材料有限公司支付利息2048.09万元，并自2020年3月16日
31起，以尚欠的合同款本金与财务费用金额之和为计息本金，按年化率10%继续向
原告支付利息，直至欠款付清为止。
截至本报告报出日，本案已强制执行完成，已收回全部款项。
C、江苏航天水力设备有限公司与嫩江德馨水电开发有限公司合同纠纷
2016年12月12日，公司子公司江苏航天水力与嫩江德馨水电开发有限公司(以下简称“嫩江德馨”)签订《黑龙江省嫩江县红石砬水电站工程机电设备采购合同》，合同标的2378.00万元，于2022年8月交付货物且结清款项。
2022年7月公司收到黑龙江省嫩江市人民法院送达的《传票》及《民事诉讼状》，嫩江德馨以买卖合同延迟交货为由提起诉讼，要求公司支付延迟交货损失102.48万元、延迟交货对安装工程的经济损失266.59万元、延迟交付设备
违约金2395.58万元、立即交付最后一批货物价值300万元，共计3686.97万元。
本案于2023年1月6日、3月10日开庭审理，第二次开庭后嫩江德馨更改诉请为要求公司支付延迟交付设备违约金2627.896万元经2023年3月29日黑龙江省嫩江市人民法院裁决((2022)黑1183民初2314号)公司支付嫩江德
馨违约损失929.256万元。
公司于2023年4月13日，向黑龙江省嫩江市中级人民法院提起上诉，以原审判决漏查大量对被上诉人不利而对上诉人有利的事实等，上诉请求发回重审或驳回原告诉讼请求。
截止2022年4月27日，未接到开庭通知。
（2）担保
截至2022年12月31日，公司为子公司宝鸡航天泵业5300.00万元借款提供保证；公司为子公司江苏航天机电5000.00万元借款提供保证，同时江苏大中电机股份有限公司按其对江苏航天机电的持股比例49%对此保证提供反担保；公司为子公司江苏航天水力7200.00万元借款提供保证；为子公司西安航天泵业2000万元借款提供保证。
九、其他重要事项说明无。
以上报告，请审议。
32陕西航天动力高科技股份有限公司
2023年度预算报告（草案）
各位股东：
现将2023年度陕西航天动力高科技股份有限公司(以下简称“公司”)预算
情况报告如下：
一、预算编制原则根据公司预算管理办法相关规定，遵循“统筹兼顾，量入为出，支持发展，注重效益”的原则编制预算。
二、预算编制依据
1、公司2023年度经营计划；
2、实行“二上二下”的编报流程，参考上一年度预算执行情况和本年度收
支预测进行编制。
三、主要预算指标序号主要财务指标金额
1营业收入10.52亿元
2营业成本8.40亿元
3期间费用2.05亿元
4营业利润910万元
5利润总额1054万元
6净利润926万元
注：上述营业成本指标不包含期间费用。
四、确保预算完成措施
1.以奋斗者为本，稳定人才队伍，增强产业持久发展动力。落实考核激励政策，优化收入分配机制稳定好、激励好骨干人才队伍；突出业绩导向，持续优化经理层成员薪酬奖惩机制；加强工资总额及薪酬分配管理，完善绩效考核评价制度。丰富培训培养方式，强化人才队伍建设，提升队伍整体业务能力、凝聚力。
努力满足职工期盼诉求，积极改善职工福利待遇。
2.聚焦核心业务，高效协同发展，着力打造高端制造能力。持续清理非核心业务，集中精力提升重点产品市场竞争力。围绕流体动力与传动领域，充分调动
33资源，集中资源、精力提升重点产品市场竞争力，加快推进主营产品技术升级迭
代打造各自领域高效低耗的拳头产品；保质保量完成现有任务交付，寻求新的合作扩大业务规模；打造高端制造能力，承接规模化加工配套任务。
3.抢抓市场机遇，健全营销体系，提高主营产品市场占比。锁定重点项目、领域及客户，有的放矢进行市场开拓，确保全年订单合同稳定增长；加强营销体系建设，完善销售激励政策，提高市场开发成效；统筹市场信息管理，有序开展市场维护，制定针对性营销方案、维护计划，稳定市场占比；加大国际市场开发力度，扩大直接出口业务规模，统筹内部优势资源，促进公司整体国际化业务取得新突破。
4.增强诚信意识，狠抓合同履约，提升行业领域市场形象。健全合同管理机制，强化合同执行过程管控。启动合同信息化管控平台建设，加强客户资信审核，降低资金回拢风险，提升质量进度保证能力，巩固与客户的合作韧性。以订单产品保质保量准时交付为核心目标，找差距、定措施、列计划、补短板。
5.持续开源节流，坚持降本增效，多措并举扩大经营效益。强化预算管理，推进精准核算。严谨开展各类预算制定、实施，财务机构充分把关审核、做好执行监督；坚持利润导向，以项目制算清成本，明确利润目标，落实各环节考核责任；加强成本管控，持续推进“两金”压降，有效降低运营成本；建立长效成本统计及监测机制，及时、准确辨识异常指标；重点围绕大额、批量采购业务，建强建优产品供应链，实现全年采购降本目标；常态化开展产品的设计优化，降低生产成本。
6.夯实管理基础，完善综合保障，全面提升运营管理水平。提升战略目标、经营目标的科学性、有效性、准确性，强化对目标的分解落实；提高质量管理体系运行实效，提升产品保成功能力；持续推进信息化能力建设，提升管理效率效能；加强风险防控，提升依法合规管理能力。
特别提示：本预算为公司2023年度经营管理计划内部控制指标，不代表公司的盈利预测，能否实现取决于市场变化等多种因素的影响，存在不确定性，请投资者特别注意。
以上报告，请审议。
34陕西航天动力高科技股份有限公司
关于2022年度利润分配方案（预案）
各位股东：
陕西航天动力高科技股份有限公司2022年度利润分配方案如下：
一、公司2022年度可供分配利润情况
根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2022年实现归属于上市公司股东的净利润-3996.23万元，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，不提取法定盈余公积金；截至2022年12月31日，公司期末可供分配利润为-4152.28万元。
二、公司2022年度利润分配预案
公司2022年度拟不进行利润分配，不实施送股和资本公积金转增股本。
三、公司2022年度拟不进行利润分配的情况说明
（一）2022年度拟不进行利润分配的原因
根据《公司章程》的相关规定，公司采取现金分红应满足年度实现可供股东分配的利润为正值且可以实际派发。公司2022年当年未实现盈利，不满足《公司章程》规定的现金分红条件。
（二）公司资金用途和计划
综合考虑公司后续日常经营、固定资产技术改造等各项资金支出安排，公司2022年度拟不进行利润分配，不实施送股和资本公积金转增股本，公司资金将用于满足公司日常经营活动，支持公司转型升级和产业发展，实现公司可持续发展。
以上方案，请审议。
35陕西航天动力高科技股份有限公司
关于预计公司2023年度日常经营关联交易金额的议案
各位股东：
根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司关联交易决策管理办法》及信
息披露的有关规定，结合公司2022年度日常关联交易情况，对2023年度日常关联交易进行预计，具体情况如下：
一、2022年度日常经营关联交易的预计和执行情况
（一）向关联人购买原材料、产品、商品、接受劳务
单位:万元预计金额与实
2022年预2022年实际发生
关联人实际发生交易方际发生金额差计金额金额异较大的原因
313.54中国长江动力集团有限公司
21.11西安航天计量测试研究所
北京航天石化技术装备工程有限公
0.64
司公司年初预计中国航天科
0.94北京神舟航天软件技术有限公司关联交易时，
技集团有限
8417.70381.12对可能发生的
公司及其下43.58航天新商务信息科技有限公司交易均进行了
属单位0.61中国航天报社有限责任公司预计，但在实
0.11航天人才开发交流中心际日常经营过程中，会根据
0.39中国航天标准化研究所
生产经营安
0.20航天推进技术研究院排，调整采购
1010.69西安航天弘发实业有限公司计划，导致预
西安航天科计金额与实际
118.87西安航天总医院
技工业有限发生金额存在
1282.
公司及其下4409.003.48陕西航天职工大学差异。
77
属单位
39.57西安航天发动机有限公司
110.16陕西航天通宇建筑工程有限公司
西安航天动西安航天远征流体控制股份有限公
力研究所及271.20374.48374.48司其下属单位
合计13097.902038.37--
36（二）向关联人出售原材料、产品、商品、接受劳务
单位:万元预计金额与实
2022年预
关联人2022年实际发生金额实际发生交易方际发生金额差计金额异较大的原因陕西航天机电环境工程设计院
676.07
有限责任公司西安航天动力试验技术研究所
270.09
中国航天北京航天石化技术装备工程有
科技集团44.97限公司
有限公司3573.503413.50西安精正实业有限责任公司
及其下属12.50公司年初预计
单位122.65北京航天发射技术研究所
关联交易时，
97.22泰安航天特种车有限公司对可能发生的
航天推进技术研究院交易均进行了
2190.00预计，但在实西安航天发动机有限公司际商务谈判与
西安航天715.61招标中，因为科技工业价格等因素，陕西航天通宇建筑工程有限公
有限公司11110.001452.12564.01未达成协议，司及其下属导致预计金额
单位西安航天华阳机电装备有限公172.50与实际金额的司差异。
西安航天西安航天动力研究所
1798.84
动力研究
2690.001893.61
所及其下西安航天远征流体控制股份有
94.77
属单位限公司陕西苍松
机械有限50.0000-公司
合计17423.506759.23--
（三）在关联人的财务公司存款、贷款
单位:万元关联交易类别关联人2022年预计金额2022年实际发生金额
存款航天科技财务100000.0048566.76
贷款有限责任公司70000.0033500.00
（四）向关联人出租或租赁房屋
37单位:万元
关联交易类2022年预计2022年实关联人实际发生交易方别金额际发生金额西安航天科技工业有限西安航天发动机有
65.004.30
向关联人出公司及其下属单位限公司租房屋西安航天动力研究所及西安航天远征流体
356.00346.71
其下属单位控制股份有限公司
合计421.00351.01
二、2023年日常经营关联交易预计金额和类别
（一）向关联人购买原材料、产品、商品、接受劳务
单位：万元本年年初至公本次预计金额与告披露日与关2022年实占同类业
2023年预占同类业务上年实际发生金
关联人联人累计已发际发生金
计金额比例（％）务比例生的交易金额额额差异较大的原
（％）因中国航天科技集团
有限公司918.000.8414.46381.120.35及其下属单位根据2023年度生
产经营安排，年初西安航天预计关联交易时，科技工业对可能发生的交
有限公司19414.0017.83449.981282.771.18易均进行了预计，及其下属2023年度预计关单位联采购金额将增加。
西安航天动力研究
10566.209.7074.42374.480.34
所及其下属单位
合计30898.2028.37538.862038.371.87-
注：1.上述关联交易系公司与中国航天科技集团有限公司（以下简称“集团公司”）及其附属
单位发生的日常关联交易，其中分项列式的集团公司及其下属单位的2023年日常关联交易预计数及2022年实际发生数不包含公司股东单位及下属单位（西安航天科技工业有限公司及其下属单位、西安航天动力研究所及其下属单位、陕西苍松机械有限公司）的预计数及实际发生数。
2.本次预计的日常关联交易是对自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东
大会召开之日止期间将要发生的日常关联交易的预计。
38（二）向关联人销售产品、商品、消防工程、提供劳务
单位：万元本年年初至本次预计金额占同类业公告披露日2022年实
2023年预占同类业务与上年实际发
关联人务比例与关联人累际发生金计金额
（％）计已发生的额比例（％）生金额差异较交易金额大的原因中国航天科技集团有限
2210.001.7713.491223.500.98
公司及其下属单位年初预计关联西安航天科
技工业有限交易时，对可能
3820.003.06252.323642.122.92
公司及其下发生的关联交属单位易均进行了预计。
西安航天动
力研究所及3640.002.926.961893.611.52其下属单位
合计9670.007.75272.776759.235.42-
注：1.上述关联交易系公司与中国航天科技集团有限公司及其附属单位发生的日常关联交易，其中分项列式的集团公司及其下属单位的日常关联交易2023年预计数及2022年实际发生数不包含公司股东单位及下属单位（西安航天科技工业有限公司及其下属单位、西安航天动力研究所及其下属单位、陕西苍松机械有限公司）的预计数及实际发生数。
2.本次预计的日常关联交易是对自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东
大会召开之日止期间将要发生的日常关联交易的预计。
(三)在关联人的财务公司存款、贷款
单位：万元关联交2023年预计2022年实际占同类业务本次预计金额与上年实际关联人
易类别金额发生金额比例（%）发生金额差异较大的原因
存款航天科技100000.0048566.7698.69根据公司实际资金使用情
财务有限况，确定具体的存贷款金贷款责任公司70000.0033500.0092.03额。
注：本次预计的日常关联交易是对自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度
39股东大会召开之日止期间将要发生的日常关联交易的预计。
（四）与关联人之间房屋租赁
单位：万元本年年初至公告关联交披露日与关联人2022年实际发生关联人2023年预计金额易类别累计已发生的交金额易金额西安航天科技工业有
向关联400.0004.3限公司及其下属单位人出租房屋西安航天动力研究所
389.4588.69346.71
及其下属单位
合计789.4588.69351.01
注：本次预计的日常关联交易是对自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止期间将要发生的日常关联交易的预计。
三、关联方介绍和关联关系
（一）中国航天科技集团有限公司及其下属单位
公司名称：中国航天科技集团有限公司（公司实际控制人）
统一社会信用代码：91110000100014071Q
成立日期：1999年6月29日
法定代表人：吴燕生
企业类型：有限责任公司(国有独资)
注册资本：2000000万元
注册地：北京市海淀区阜成路八号
经营范围：战略导弹武器系统、战术导弹武器系统、火箭武器系统、精确制
导武器系统，各类空间飞行器、航天运输系统、临近空间飞行器系统、地效飞行器系统、无人装备系统，以及相关配套产品的研制、试验、生产销售及服务；军品贸易、各类商业卫星及宇航产品出口、商业卫星发射（含搭载）及卫星运营服务；卫星通信广播电视传输服务；国务院授权范围内的国有资产投资、经营管理；
航天工程和技术的研究、试验、技术咨询与推广应用服务；各类卫星应用系统及
相关产品的研发、销售与服务；地理信息测绘技术及产品研发、销售与服务；电
器机械、仪器仪表、计算机、通信和其他电子信息设备的研发、销售与服务；化
40学原料、化学制品（不含危险化学品）和特种材料研发及应用；通用设备、专用
设备及装备研发；销售汽车及零部件；进出口贸易及投资服务；组织文化艺术交流服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）中国航天科技集团有限公司相关下属单位信息：
单位：万元法定企业名称性质注册资本主营业务关联关系住册地代表人
航天科技财其他有史伟650000.0对成员单位办理财务和融资实际控制北京市西
务有限责任限责任国0顾问、信用鉴证及相关的咨人控制的城区平安
公司公司询、代理业务；协助成员单位企业里西大街实现交易款项的收付；经批准31号01的保险代理业务；对成员单位至03提供担保；办理成员单位之间层07至的委托贷款及委托投资等09层武汉市东中国长江动湖新技术其他有限特种设备制造；特种设备安装改
力集团有限林小传25055.00开发区佛责任公司造修理；航天设备制造等公司祖岭一路6号
经营电信业务；基础软件服务、应用软件服务；软件开发；软件咨询；技术开发、技术转让、技北京神舟航其他股份北京市海
术咨询；生产、加工计算机软硬
天软件技术有限公司吕伯儒30000.00淀区永丰件；销售计算机、软件及辅助设
有限公司(非上市)路28号备；计算机系统服务；出租办公用房；货物进出口；代理进出口；
技术进出口。
西安航天精西安市宇
集体所有陀螺、加速度计、微机、传感器
密机电研究尚俊云3.50航街169号制自控系统的技术开发等所17楼北京市西航天新商务工程和技术研究与试验发展；技其他有限城区南菜
信息科技有张鹏13200.00术开发、技术服务、技术咨询、责任公司园街88号限公司技术推广；软件开发等
3幢二层
北京航天石北京市海有限责任
化技术装备制造普通机械、电子产品、仪器淀区莲花
公司（法李晓峰10000.00工程有限公仪表等苑5号楼6人独资）司层618
陕西航天机有限责任南渭林11000.00阀门、压力管道及附件、节能环陕西省西41电环境工程公司（非保产品、环保设备、金属制品、安市长安设计院有限自然人投真空设备、机电装备、机电产品区航天基
责任公司资或控股及零部件、机器人、工业自动化地吉泰路
的法人独设备、汽车零部件、低温设备、268号甲1
资）压力容器的研发、设计、生产、号
安装、销售；流体控制工程、环
境保护工程、机电工程、市政公
用工程的设计、承包等陕西省西西安航天计安市航天
量测试研究事业法人何卫东465.00计量测试、智能电表、水表等基地航天所西路271号出版《中国航天报》（国务院出版行政部门批文有效期至2022年12月31日）；音像制品制作；
中国航天报有限责任北京市海
设计、制作、代理、发布广告；
社有限责任公司(法于淼1000.00淀区阜成组织文化艺术交流活动（不含演公司人独资)路8号出）；承办展览展示；产品设计；
技术开发、技术服务；销售工艺品；企业管理咨询。等西安航天动内资企史超305工程科学技术研究及工程承陕西省西
力试验技术业法人包，机械、电子、化工产品的安市国家研究所设计、试验、制造及技术服务民用航天等产业基地航天西路
289号
泰安航天特有限责陆云73298.67特种车、专用汽车和挂车、特山东省泰
种车有限公任公司鹤6种作业车及底盘、自卸车、半安市高新
司挂牵引车、轮式牵引车、改装技术产业
车、燃气车、电动车、工程机开发区中
械的生产、销售、租赁及以上天门大街
产品零部件的设计生产、销售567号
和相关产品的技术开发、转
让、咨询、服务、培训
北京航天发事业法王成3582.00发射技术与发射装置、特种北京市
射技术研究人桥公路、铁路运输车辆、液压技丰台区
所术、温度控制、发配电及电源南大红
变换技术、定位定向技术、自门路1号动控制技术和检测技术及计算机应用等
（二）西安航天科技工业有限公司及其下属单位
公司名称：西安航天科技工业有限公司（公司控股股东）
42统一信用代码：916100002205521658
成立时间：1993年03月29日
法定代表人：王万军
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本：71500.00万元人民币
注册地：陕西省西安市国家民用航天产业基地航天西路南段67号
经营范围：液体火箭发动机、惯性器件及其相关的航天产品的研究、设计、
生产、销售；特种密封件、航天技术民用产品、机电产品（小轿车除外）、仪器
仪表、模具的设计、制造、销售；通讯设备、计算机的研制开发、技术服务；物
业管理；金属材料、汽车配件、工矿配件、建材、化工产品及原料（危险品除外）的批发、零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）财务状况：截止到2022年12月31日，西安航天科技工业有限公司资产总额4897657.00万元，负债总额2363515.00万元，净资产2534142.00万元，营业收入2450793.00万元，净利润190263.00万元，资产负债率48.26%。
西安航天科技工业有限公司相关下属单位信息：
单位：万元企业名称性质法定代表人注册资本主营业务关联关系注册地
西安航有限责任公同立军20000.0有色金属压延加工；钢压西安市雁塔区天发动司（非自然0延加工；锻件及粉末冶金控股股东航天基地神舟机有限人投资或控制品制造；有色金属铸控制企业二路69号公司股的法人独造；黑色金属铸造；增材
资） 制造；3D 打印服务；增材制造装备制造；机械零
件、零部件加工；金属密封件制造；金属结构制造；金属工具制造；弹簧制造；紧固件制造；模具制造；激光打标加工；通用零部件制造；计量服务；工业设计服务；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备销售
43陕西航有限责任公刘宏达5000.00工业、民用建筑施工、设陕西省西安市天通宇司（非自然备安装雁塔区航天基建筑工人投资或控地神舟二路69程有限股的法人独号公司资）
西安航其他有限责韩健9547.32出版物印刷（专项）、包装西安市长安区
天华阳任公司装潢印刷品印刷、其他印神舟二路147
机电装刷品印刷；印刷、涂覆设幢
备有限备、印染、包装、建材机
公司械设备、机床设备、其他非标准设备及零件智能仪器仪表制造；仪器陕西省西安市仪表制造；智能仪器仪表国家民用航天销售；仪器仪表销售；供应产业基地航天用仪器仪表制造；供应用西路南段67号西安航力
其他有限责8735.95仪器仪表销售；物联网设科技有限任新峰任公司16备制造；物联网设备销售；
责任公司物联网技术研发；物联网技术服务；物联网应用服务；工业自动控制系统装置制造等日用百货销售；家用电器陕西省西安市有限责任公销售；第一类医疗器械销国家民用航天西安航天
司（非自然人售；第二类医疗器械销售；产业基地航天弘发实业高卫13526.00投资或控股金属材料销售；橡胶制品西路271号计量有限公司的法人独资）销售；化工产品销售（不含楼四楼许可类化工产品）等
教育、培训陕西省西安市陕西航天公办高等院国家民用航天
张伟利116.00职工大学校产业基地吉泰路269号
一般项目：技术服务、技术西安市南郊航
开发、技术咨询、技术交天产业开发区
流、技术转让、技术推广；杜陵西路航天氢能其他有限责站用加氢及储氢设施销
科技有限王成刚20122.00
任公司售；气体、液体分离及纯净公司设备制造；气体压缩机械制造；智能无人飞行器制造；仪器仪表制造等；
建设工程施工。（依法须经上海市松江区航天智造批准的项目，经相关部门佘山镇强业路（上海）其他有限责批准后方可开展经营活801弄9号10号
魏青12000.00
科技有限任公司动，具体经营项目以相关责任公司部门批准文件或许可证件
为准）
44（三）陕西苍松机械有限公司
公司名称：陕西苍松机械有限公司
统一信用代码：91610000220524586B
成立时间：1989年12月12日
法定代表人：尚俊云
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本：17314.56万元人民币
注册地：陕西省西安市国家民用航天产业基地航天西路108号
经营范围：惯性平台系统、捷联惯性系统、测控设备、精密机电产品、仪器
仪表、电子产品、非标准设备、自动化产品的设计、生产、销售；应用软件开发；
技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；房屋租赁；自营和代理各类商品和
技术的进出口业务（国家限定或禁止公司经营的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）财务状况：截止到2022年12月31日，陕西苍松机械有限公司资产总额
329859.22万元，负债总额154826.44万元，净资产175032.78万元，营业收入
152150.15万元，净利润7030.43万元，资产负债率46.94%。
（四）西安航天动力研究所及其下属单位
公司名称：西安航天动力研究所
成立时间：1958年4月2日
法定代表人：王春民
企业类型：事业法人
开办资金：8913.00万元人民币
注册地：西安市航天基地飞天路289号
业务范围：航天动力技术研究，液体火箭发动机设计与研究，液体火箭发动机试验工程研究，流体机械及工程研究，机电制造工程研究，热能工程研究，航天动力技术产业化研究等。
财务状况：截止到2022年12月31日，西安航天动力研究所资产总额
788482.71万元，负债总额338709.03万元，净资产449773.67万元，营业收
入445234.43万元，净利润42896.36万元，资产负债率42.96%。
45西安航天动力研究所相关下属单位信息：
单位：万元法定企业名称性质注册资本主营业务关联关系注册地代表人
西安航天股份有限传感器、电缆组件、测控设备技西安航天西安市航天基地
远 征 流 体 公 司 ( 非 术与产品、发动机控制系统及动 动力研究 067 大院 2 区 B 幢
许长华7670.00
控制股份上市)力推进系统、流体控制系统产品所控制的214号有限公司企业
西安航天其他有限环境设计工程、环保工程、建筑陕西省西安市国家
源动力工责任公司工程、电力工程、石油化工工程、民用航天产业基地
程有限公杨国华16447.93机电工程、消防工程、钢结构工飞天路289号1号
司程的设计、施工；橡塑与机械密楼1楼101室
封产品、特种阀门的研发、销售
上述关联方依法存续，主要为国有企业、事业单位。具备持续经营和服务的履约能力，在与本公司以前年度的关联交易中支付情况良好，发生坏账的可能性较低。
四、关联交易主要内容和定价政策
根据公司关联交易决策管理办法，公司及子公司与关联方签订的货物购销、各项服务协议，关联交易定价原则为：有国家定价的，适用国家定价；没有国家定价的，按市场价格确定；没有市场价格的，按照实际成本加合理利润原则由双方协商定价，对于某些无法按照成本加合理利润原则定价的特殊服务，由双方协商定价，确定出公平、合理的价格。具体关联交易协议内容与定价原则，根据公司及子公司实际与关联方针对具体产品类型、服务方式等情况确定签署。以合同的方式明确各方权利和义务。
五、关联交易目的和对上市公司影响
公司2023年预计发生的关联交易均为公司日常经营活动，是为满足公司日常经营所需，具有必要性和合理性，交易遵循公平、公正、公允的原则，定价公允合理。公司能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好效益。
上述关联交易预计对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，且关联交易金额占同类业务的比例较低，不会损害公司及中小股东的利益，不会使公司对关联方形成较大依赖，不会影响公司的独立性。
以上议案，请审议。
46陕西航天动力高科技股份有限公司
关于为子公司提供担保的议案
各位股东：
为满足子公司日常经营资金周转需要，保障2023年度经营计划顺利完成，公司拟为子公司提供担保总额33500万元，其中2450万元需要少数股东进行反担保。
一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
公司拟为宝鸡航天动力泵业有限公司（以下简称“宝鸡泵业”）在航天科技
财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）的12300万元资金贷款提供担保，期限1年；拟为江苏航天动力机电有限公司（以下简称“江苏机电”）在财务公
司的5000万元流动资金贷款提供担保，期限1年，同时江苏机电另一股东江苏大中电机股份有限公司（以下简称“江苏大中”）按持股比例（49%）提供反担保，反担保金额为2450万元；拟为江苏航天水力设备有限公司（以下简称“江苏水力”）在财务公司的8200万元流动资金贷款提供担保，期限1年。拟为西安航天泵业有限公司（以下简称“西安泵业”）在财务公司的3000万元流动资金贷款提供担保，期限1年；拟为陕西航天动力节能科技有限公司（以下简称“节能公司”）在财务公司的5000万元流动资金贷款提供担保，期限1年。
具体情况如下：
担保额度占上担保被担保方最是否被担担保方持截至目前本次新增市公司预计是否有近一期资产关联保方股比例担保余额担保额度最近一有效反担保负债率担保期净资期产比例对控股子公司的担保预计
资产负债率为70%以下的控股子公司宝鸡
100%60.27%5800.0012300.006.66%1年否否
泵业
47有，江苏机电
另一股东江苏大中按持
江苏股比例（49%）
51%64.60%5000.005000.002.71%1年否
机电提供反担保，反担保金额为2450万元。
江苏
100%39.80%7200.008200.004.44%1年否否
水力西安
100%44.80%2000.003000.001.63%1年否否
泵业节能
100%56.79%/5000.002.71%1年否否
公司
合计//20000.0033500.0018.15%1年//
注释：以上最近一期为2023年3月31日。
公司可依据自身业务需求，在不超过已审批总额度的情况下，在同一资产负债率类别下的担保总额范围内，可依据各子公司的实际融资额度对担保对象和担保额度进行调剂。
（二）本次担保事项履行的内部决策程序公司于2023年4月27日召开的第七届董事会第二十八次会议审议通过了
《关于为子公司提供担保的议案》。
提请股东大会在批准上述担保事项的前提下，授权公司董事会在额度范围内审批具体的担保事宜（包含《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交股东大会审批的全部担保情形）。
提供担保的授权期限为自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止，担保的期限为自担保义务发生之日起，最长不超过1年。
二、被担保人基本情况
(一)宝鸡航天动力泵业有限公司
注册地点：陕西省宝鸡市高新开发区高新大道195号科技创新园钛谷大厦6楼0608室
统一社会信用代码:916103017552423588
48成立时间:2004-01-18
法定代表人：杨延广
注册资本：6000万元人民币
主营业务:一般项目:工业往复泵、泵站系统及控制系统的研发、生产、销
售、维修及运营服务；机械零件表面技术的开发、加工与制造；房屋租赁；机械设备租赁；普通货物道路运输；经营本公司经营范围内产品及技术的进出口业务
及代理销售（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）（除依法须经批准的项目外凭营业执照依法自主开展经营活动）。
最近一年又一期财务数据：
单位：万元资产负债表项目2022年12月31日2023年3月31日
资产总额28022.9927414.48
负债总额17004.4216522.03
其中：银行贷款总额5300.006300.00
流动负债总额16739.8416257.45
资产净额11018.5710892.45利润表项目2022年12月31日2023年3月31日
营业收入9808.711240.49
净利润0.99-124.51
注：上表中截止2022年12月31日的财务数据已经审计，截止2023年3月31日的财务数据未经审计。
子公司类型：全资子公司。
（二）江苏航天动力机电有限公司
注册地点：江苏省靖江市季市镇大中路88号
统一社会信用代码: 91321282789925077Y
成立时间:2006-06-28
法定代表人：苏周鹏
注册资本：10000万元人民币
主营业务:交流电动机、高压交流异同步电动机、直流电动机、风力发电机
组、发电机及发电机组、工业泵、压缩机、高低压开关柜、石油钻采专用设备、液压传动和液力传动产品、电器、开关电源、UPS电源、电子仪器仪表（计量仪
49器仪表除外）及控制产品的研究、设计、试验、制造、销售；技术咨询、技术服务；节能技术推广服务；电机修理；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）
最近一年又一期财务数据：
单位：万元资产负债表项目2022年12月31日2023年3月31日
资产总额32794.5231938.11
负债总额21531.2820632.56
其中：银行贷款总额7700.007700.00
流动负债总额21531.2820632.56
资产净额11263.2311305.55利润表项目2022年12月31日2023年3月31日
营业收入20044.765046.19
净利润216.4816.19
注：上表中截止2022年12月31日的财务数据已经审计，截止2023年3月31日的财务数据未经审计。
子公司类型：控股子公司，股权结构为公司持有江苏机电51%的股份，江苏大中持有江苏机电49%的股份。
（三）江苏航天水力设备有限公司
注册地点：高邮市经济开发区波司登大道8号
统一社会信用代码: 9132108473958055XM
成立时间:2002-06-27
法定代表人：邵春兵
注册资本：21219.75万元人民币
主营业务:水泵和水轮发电机组、大型离心泵、高智能潜水泵、移动式泵站、
输油管道泵、水利水电成套设备、其它机械设备的设计、制造、试验、销售、安
装、调试及相关技术咨询服务；水泵和水轮机模型及真机试验；水利水电工程总
承包及运维托管，水利行业设施、设备运营维护，水利工程管理与维护服务；信息化系统集成及其软硬件的开发、安装、调试和远程运维服务；自动化系统设计、安装；自动化系统设备开发、制造、销售；大数据采集、分析、应用软件开发；
50物联网技术和应用系统开发；机器人软硬件的开发、应用、销售；自营和代理各种商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或者禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）最近一年又一期财务数据：
单位：万元资产负债表项目2022年12月31日2023年3月31日
资产总额53178.6753683.90
负债总额20889.3621363.73
其中：银行贷款总额7400.007400.00
流动负债总额20618.6721163.73
资产净额32289.3132320.16利润表项目2022年12月31日2023年3月31日
营业收入25476.644583.10
净利润561.628.63
注：上表中截止2022年12月31日的财务数据已经审计，截止2023年3月31日的财务数据未经审计。
子公司类型：全资子公司。
（四）西安航天泵业有限公司
注册地点：陕西省西安市高新区锦业路78号
统一社会信用代码:916100006751156580
成立时间:2008-05-20
法定代表人：李峰
注册资本：18914.59万元人民币
主营业务:航天技术流体机械特种泵阀、消防泵、油泵、化工泵、等各种泵
及泵站系统、自动化控制设备、高低压配电设备以及机电产品的研究、设计、生
产、销售、安装、维修及售后服务、技术咨询、技术服务；环境工程、环保工程、
市政工程总承包；消防设施工程施工；机电安装工程、电子与智能化工程施工；
空调制冷成套设备安装；暖通设备安装；进料加工和“三来一补”业务；环保设备、车辆的代理销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定或禁止公司经营的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
51最近一年又一期财务数据：
单位：万元资产负债表项目2022年12月31日2023年3月31日
资产总额37208.9335606.94
负债总额17629.0715947.00
其中：银行贷款总额2000.002000.00
流动负债总额17629.0715947.00
资产净额19579.8619659.93利润表项目2022年12月31日2023年3月31日
营业收入13174.561080.88
净利润431.1645.90
注：上表中截止2022年12月31日的财务数据已经审计，截止2023年3月31日的财务数据未经审计。
子公司类型：全资子公司。
（五）陕西航天动力节能科技有限公司
注册地点：陕西省西安市高新区锦业路78号
统一社会信用代码: 91610000061940389X
成立时间:2013-03-11
法定代表人：薛晓军
注册资本：950万元人民币
主营业务:一般项目:节能管理服务；合同能源管理；工程管理服务；站用
加氢及储氢设施销售；新兴能源技术研发；智能控制系统集成；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程和技术研究和试验发展；进出口代理；国内贸易代理。（除依法须经批准的项目外凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目:建设工程施工。（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动具体经营项目以审批结果为准）
最近一年又一期财务数据：
单位：万元资产负债表项目2022年12月31日2023年3月31日
资产总额3438.553331.82
负债总额1940.461892.14
52其中：银行贷款总额00
流动负债总额1940.461892.14
资产净额1498.091439.68利润表项目2022年12月31日2023年3月31日
营业收入607.7745.20
净利润6.13-58.40
注：上表中截止2022年12月31日的财务数据已经审计，截止2023年3月31日的财务数据未经审计。
子公司类型：全资子公司。
三、担保协议的主要内容
（一）为宝鸡泵业提供担保相关协议主要内容：
担保方式：连带责任保证；
担保金额：贷款额度不超过12300万元，以银行实际放款金额为准；
担保期限：1年；
反担保情况：该笔担保不存在反担保的情况。
（二）为江苏机电提供担保相关协议主要内容：
担保方式：连带责任保证；
担保金额：贷款额度不超过5000万元，以银行实际放款金额为准；
担保期限：1年；
反担保情况：由公司对该笔贷款提供全额担保，同时另一股东江苏大中按持股比例（49%）为公司提供反担保，反担保金额2450万元。
（三）为江苏水力提供担保相关协议的主要内容：
担保方式：连带责任保证；
担保金额：贷款额度不超过8200万元，以银行实际放款金额为准；
担保期限：1年；
反担保情况：该笔担保不存在反担保的情况。
（四）为西安泵业提供担保相关协议的主要内容：
担保方式：连带责任保证；
担保金额：贷款额度不超过3000万元，以银行实际放款金额为准；
担保期限：1年；
反担保情况：该笔担保不存在反担保的情况。
53（五）为节能公司提供担保相关协议的主要内容：
担保方式：连带责任保证；
担保金额：贷款额度不超过5000万元，以银行实际放款金额为准；
担保期限：1年；
反担保情况：该笔担保不存在反担保的情况。
四、担保的必要性和合理性
本次担保事项系为满足子公司业务发展及生产经营的需要，有利于子公司的持续发展，符合公司整体利益和发展战略，具有必要性。本次担保对象均为公司控股子公司，公司能对其经营进行有效管理，及时掌握其资信情况、履约能力，担保风险可控。本次担保不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司提供担保总额为23500万元，担保总额占公司最近一期经审计净资产的比例12.63%。公司不存在逾期担保情况。
以上五家子公司目前运营状况良好，偿还债务能力能够得到保障；为保证子公司正常经营需要，由公司为其贷款提供担保，不存在损害公司及公司股东利益情形。
以上议案，请审议。
54