恒力石化:恒力石化2022年年度股东大会决议公告

恒力石化股份有限公司
证券代码：600346证券简称：恒力石化公告编号：2023-025
恒力石化股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年5月19日
(二)股东大会召开的地点：苏州市吴江区盛泽镇南麻工业区恒力路一号
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数167
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）4687963908
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）66.5989
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会提议召开，董事长范红卫女士主持会议，采取现场投恒力石化股份有限公司票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决均符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席6人，龚滔先生因工作原因，未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，沈国华先生因工作原因，未能出席本次会议；
3、董事会秘书李峰先生出席会议；总经理王治卿先生、财务总监刘雪芬女士、副总经理刘千涵先生列席。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2022年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 4686923030 99.9778 451700 0.0096 589178 0.0126
2、议案名称：2022年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权型票数比例票数比例票数比例恒力石化股份有限公司
（%）（%）（%）
A股 4679569975 99.8209 451700 0.0096 7942233 0.1694
3、议案名称：2022年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权型票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 4679571575 99.8210 451700 0.0096 7940633 0.1694
4、议案名称：2022年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权型票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 4679571575 99.8210 451700 0.0096 7940633 0.1694
5、议案名称：关于2022年度拟不进行利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权恒力石化股份有限公司型票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 4680219053 99.8348 383500 0.0082 7361355 0.1570
6、议案名称：关于2022年度董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权型票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 4680020573 99.8306 583580 0.0124 7359755 0.1570
7、议案名称：关于2022年度监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权型票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 4680136653 99.8330 467500 0.0100 7359755 0.1570
8、议案名称：关于2023年度日常性关联交易预计情况的议案
审议结果：通过
表决情况：恒力石化股份有限公司股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 267525899 97.1579 455300 0.1654 7370355 2.6767
9、议案名称：关于开展2023年度外汇衍生品交易业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权型票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 4680141853 99.8331 451700 0.0096 7370355 0.1572
10、议案名称：关于开展2023年度期货套期保值业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权型票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 4680141853 99.8331 451700 0.0096 7370355 0.1572
11、议案名称：关于2023年度担保计划的议案
审议结果：通过恒力石化股份有限公司
表决情况：
股同意反对弃权东票数比例票数比例票数比例类（%）（%）（%）型
A 4563180550 97.3382 114402958 2.4404 10380400 0.2214股
12、议案名称：关于2023年度申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权型票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 4676970064 99.7655 3623487 0.0773 7370357 0.1572
13、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权型票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 4676702613 99.7598 3315262 0.0707 7946033 0.1695恒力石化股份有限公司
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
5关于2022年度267697.187238350.139373612.6735
拟不进行利润020500355分配的议案9
6关于2022年度267497.115258350.211973592.6729
董事薪酬的议035780755案9
8关于2023年度267597.157945530.165473702.6768日常性关联交212500355易预计情况的9议案
9关于开展2023267597.159245170.164073702.6768年度外汇衍生248500355品交易业务的9议案
10关于开展2023267597.159245170.164073702.6768年度期货套期248500355保值业务的议9案
11关于2023年度150554.6814114441.548710383.7699
担保计划的议635502950400案68
13关于续聘会计264095.910133151.204079462.8858
师事务所的议8561262033案9
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、在对议案8进行审议时，参加本次股东大会的股东中，公司控股股东恒力集
团有限公司及其一致行动人德诚利国际集团有限公司、海来得国际投资有限公司、
江苏和高投资有限公司、恒峰投资（大连）有限公司、恒能投资（大连）有限公
司及范红卫，与审议事项存在关联关系，已履行了回避义务，相应回避股份数为
4412612354股。
2、议案11已获得出席会议股东所持表决权的2/3以上通过。
3、本次会议还听取了《独立董事2022年度述职报告》。恒力石化股份有限公司
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：张德仁、黄婧雅
2、律师见证结论意见：
北京市天元律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会
议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
恒力石化股份有限公司董事会
2023年5月20日