金自天正:北京金自天正智能控制股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

证券代码：600560证券简称：金自天正公告编号：2023-009
北京金自天正智能控制股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年4月26日
(二)股东大会召开的地点：北京市丰台区科学城富丰路6号八楼大会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）99216650
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）44.3633
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
董事长杨光浩先生主持了本次会议，公司全体董事、全体监事、董事会秘书和公司聘请的律师出席了本次会议，本次现场会议采取分别审议，集中表决的方式对各项议案进行审议，符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《北京金自天正智能控制股份有限公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、公司董事会秘书出席了会议；部分高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2022年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 99216650 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、议案名称：2022年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 99216650 100.0000 0 0.0000 0 0.00003、 议案名称：2022 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 99216650 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、议案名称：2022年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 99216650 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、议案名称：2022年年度报告及2022年年度报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 99216650 100.0000 0 0.0000 0 0.00006、 议案名称：关于 2023年度日常关联交易累计发生总金额预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 3155625 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、议案名称：关于申请人民币综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 99216650 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 99216650 100.0000 0 0.0000 0 0.0000(二) 现金分红分段表决情况
议案号:2议案名称:2022年度利润分配方案同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
持股5%以上
普通股股东96061025100.000000.000000.0000
持股1%-5%普
通股股东3152525100.000000.000000.0000
持股1%以下
普通股股东3100100.000000.000000.0000
其中:市值50万以下普通
股股东3100100.000000.000000.0000市值50万以上普通股股
东00.000000.000000.0000
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
22022年度利润分配3155625100.000000.000000.0000
方案
6关于2023年度日常3155625100.000000.000000.0000
关联交易累计发生总金额预计的议案
8关于续聘会计师事3155625100.000000.000000.0000
务所的议案
(四)关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的议案中无特别决议议案，所有议案均为普通决议议案，且已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数二分之一以上通过。涉及关联交易事项议案，关联股东冶金自动化研究设计院有限公司、中国钢研科技集团有限公司已按规定回避该议案表决。三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市星河律师事务所
律师：刘磊
2、律师见证结论意见：
北京金自天正智能控制股份有限公司2022年年度股东大会的召集和召开程
序符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规则》的规定，出席会议人员资格和召集人的资格以及会议的表决程序和表决结果均合法、有效。
特此公告。
北京金自天正智能控制股份有限公司董事会
2023年4月27日