中国软件:中国软件第七届监事会第二十次会议决议公告

证券代码：600536证券简称：中国软件公告编号：2023-029
中国软件与技术服务股份有限公司
第七届监事会第二十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）公司第七届监事会第二十次会议的召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次监事会会议通知和材料于2023年4月20日以蓝信方式发出。
（三）本次监事会会议于2023年4月26日在北京市海淀区学院南路55号
中软大厦 C座 1层第二会议室召开，采取了现场+蓝信视频表决方式。
（四）本次监事会会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
（五）本次监事会会议由监事会主席高慕群女士主持，公司高级副总经理兼董事会秘书陈复兴先生列席了会议。
二、监事会会议审议情况
（一）《2022年度内部控制评价报告》
《中国软件 2022年度内部控制评价报告》登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
公司全部3位独立董事发表了对公司内部控制评价报告的独立意见。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过
（二）《2022年度监事会工作报告》
《中国软件 2022 年度监事会工作报告》登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
本项议案还须提交股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过
（三）《2022年年度报告》
《中国软件 2022 年年度报告》登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
公司根据财政部发布的《企业会计准则解释第15号》和《企业会计准则解释第16号》
的相关规定变更了会计政策，详情请见《中国软件关于会计政策变更的公告》。公司全部3-1-位独立董事发表了关于会计政策变更的独立意见。
公司全部3位独立董事发表了关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的《审计报告》、《内部控制审计报告》，以及《关于中国软件控股股东及其他关联方资金占情况的专项说明》。
监事会对会计政策变更发表意见如下：
公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定和要求进行的合理变更，符合相关规定及公司实际情况。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。
全体监事对公司《2022年年度报告》的书面审核意见如下：
公司2022年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的各项规定；公司2022年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券
交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2022年度的经营管理和财务状况；在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；保证公司2022年年度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
《中国软件2022年年度报告》还须提交股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过
（四）《2023年第一季度报告》
《中国软件 2023年第一季度报告》（全文）登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
监事会对公司《2023年第一季度报告》的书面审核意见如下：
1、公司2023年第一季度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程
及公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2023年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2023年第一季度的经营管理和财务状况；
3、在提出本意见前，未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
4、保证公司2023年第一季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过特此公告。
中国软件与技术服务股份有限公司监事会
2023年4月27日