海目星:关于2022年年度股东大会变更会议地点的公告

证券代码：688559证券简称：海目星公告编号：2023-028
海目星激光科技集团股份有限公司
关于2022年年度股东大会变更会议地点的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、股东大会有关情况
1.原股东大会的类型和届次：
2022年年度股东大会
2.原股东大会召开日期：2023年5月19日
3.原股东大会股权登记日：
股份类别股票代码股票简称股权登记日
A股 688559 海目星 2023/5/15
二、更正补充事项涉及的具体内容和原因
海目星激光科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月28日
公告了《关于召开2022年年度股东大会的通知》。
根据本次股东大会会务安排的需要，公司决定将2022年年度股东大会现场会议地点和股东现场登记地点变更为：广东省深圳市福田区深南大道1003号大
中华国际金融中心 B栋大中华希尔顿酒店-3 楼愿景厅。
三、除了上述更正补充事项外，于2023年4月28日公告的原股东大会通知其他事项不变。四、更正补充后股东大会的有关情况。
1.现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2023年5月19日14点00分
召开地点：广东省深圳市福田区深南大道 1003 号大中华国际金融中心 B 栋
大中华希尔顿酒店-3楼愿景厅
2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年5月19日至2023年5月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3.股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4.股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型序号议案名称
A 股股东非累积投票议案
1《关于及其摘要的议案》√
2《关于的议案》√
3《关于的议案》√
4《关于的议案》√
5《关于的议案》√
6《关于公司2022年度利润分配预案的议案》√
7《关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案》√
8《关于2023年度董事薪酬方案的议案》√9《关于2023年度监事薪酬方案的议案》√
10《关于2023年度日常性关联交易预计的议案》√《关于预计2023年度公司及下属全资子公司相互
11√担保及担保额度的议案》
12《关于向银行申请综合授信额度的议案》√
13《关于前次募集资金使用情况报告的议案》√特此公告。
海目星激光科技集团股份有限公司董事会
2023年5月16日附件1：授权委托书
授权委托书
海目星激光科技集团股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月19日召
开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号非累积投票议案名称同意反对弃权
1《关于及其摘要的议案》《关于的议
2案》《关于的议
3案》
4《关于的议案》
5《关于的议案》
6《关于公司2022年度利润分配预案的议案》《关于续聘公司2023年度会计师事务所的议
7案》
8《关于2023年度董事薪酬方案的议案》
9《关于2023年度监事薪酬方案的议案》
10《关于2023年度日常性关联交易预计的议案》《关于预计2023年度公司及下属全资子公司相
11互担保及担保额度的议案》
12《关于向银行申请综合授信额度的议案》
13《关于前次募集资金使用情况报告的议案》委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。