天地科技:天地科技2022年年度股东大会决议公告

证券代码：600582证券简称：天地科技公告编号：临2023-011号
天地科技股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年4月26日
(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区和平里青年沟路煤炭大厦1502会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数26
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）2726810854
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
65.8874
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司第七届董事会董事长胡善亭主持，采用现场会议记名投票和网络投票相结合的方式召开。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
1(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席5人，副董事长肖宝贵、董事赵寿森、董事刘
建军、独立董事夏宁因工作原因未能出席本次会议。
2、公司在任监事5人，出席4人，监事齐玉平因工作原因未能出席本次会议。
3、董事会秘书范建出席本次会议；总经理张林、副总经理兼财务总监王志
刚、副总经理闵勇列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于审议《公司2022年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权类型比例比例比例
票数票数票数（%）（%）（%）
A股 2715084250 99.5699 86700 0.0031 11639904 0.4270
2、议案名称：关于审议《公司2022年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东比例比例
类型票数票数比例（%）票数
（%）（%）
A股 2715084250 99.5699 86700 0.0031 11639904 0.4270
23、议案名称：关于审议《公司2022年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东比例比例比例类型票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 2705305650 99.2113 9865300 0.3617 11639904 0.4270
4、议案名称：关于审议《公司2022年年度报告》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东比例比例比例类型票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 2715084250 99.5699 86700 0.0031 11639904 0.4270
5、议案名称：关于审议公司2022年年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东比例比例比例类型票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 2726696354 99.9958 114500 0.0042 0 0
6、议案名称：关于审议公司续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
3同意反对弃权
股东比例比例比例类型票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 2702850951 99.1213 11730199 0.4301 12229704 0.4486
7、议案名称：关于审议公司2023年度日常关联交易预估的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东比例比例比例类型票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 427967045 99.9797 86700 0.0203 0 0
(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
持股5%以上普通股股22987571091000000东
持股1%-5%
2051831691000000
普通股股东
持股1%以
下普通股股22275607699.94861145000.051400东
其中:市值
50万以下19271926899.94061145000.059400
普通股股东市值50万以上普通股300368081000000股东
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
4同意反对弃权
议案议案比例比例比例序号名称票数票数票数
（%）（%）（%）关于审议公司2022
5年度利润42793924599.97321145000.026800
分配预案的议案关于审议公司续聘
6会计师事40409384294.4025117301992.7403122297042.8572
务所的议案
(四)关于议案表决的有关情况说明
议案一至七均为普通决议议案，均获得出席会议股东所持有效表决权的1/2以上通过，其中议案七涉及关联交易，关联股东中国煤炭科工集团有限公司回避表决，获得出席会议非关联股东所持有效表决权的1/2以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：颜羽、赖熠、吴桐
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定；召集人及出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法
律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。
特此公告。
5天地科技股份有限公司董事会
2023年4月27日
*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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