中铁工业:中铁工业第八届监事会第二十三次会议决议公告

证券代码：600528证券简称：中铁工业编号：临2023-020
中铁高新工业股份有限公司
第八届监事会第二十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况本公司第八届监事会第二十三次会议通知和议案等材料已于2023年
4月18日以电子邮件方式送达至各位监事，会议于2023年4月28日在
北京市丰台区南四环西路诺德中心11号楼4307会议室以现场与视频相结合的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席周振国主持，公司总会计师、总法律顾问宁辉东，董事会秘书葛瑞鹏及有关人员列席了会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议以记名投票的方式，审议通过以下议案：
（一）审议通过《关于的议案》。会议认
为：公司2023年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及相关
监管规定，该报告所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司2023年第一季度报告的财务状况和主要经营成果；未发现季度报告所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，未发现季度报告编制人员有违反保密规定的行为。
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过《关于的议案》。
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
（三）审议通过《关于续聘公司2023年度财务报告及内部控制审计机构的议案》。同意公司继续聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告及内部控制审计机构，并将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
（四）审议通过《关于公司与中铁财务有限责任公司签署金融服务框架协议的议案》。同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
中铁高新工业股份有限公司监事会
二〇二三年四月二十九日