华纺股份:内幕信息知情人登记管理制度修正案公告

证券代码：600448证券简称：华纺股份公告编号：2023-010号
华纺股份有限公司
内幕信息知情人登记管理制度修正案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》以及其他有关法律、行政法规、
规范性文件和《华纺股份有限公司章程》（以下简称公司章程）的有关规定，结合公司实际，拟对《华纺股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》作如下修订：
序修订前修订后号第一条为规范华纺股份有限公司（以下简称第一条为规范华纺股份有限公司（以下简称“公“公司”）内幕信息管理，做好内幕信息保密司”）内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，有工作，有效防范和打击内幕交易等证券违法违效防范和打击内幕交易等证券违法违规行为，维护规行为，维护信息披露的公平原则，保护广大信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共1司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第上市规则》、《关于上市公司建立内幕信息知情5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》人登记管理制度的规定》等有关法律法规和《公等有关法律法规和《公司章程》《公司信息披露事司章程》、《公司信息披露制度》的有关规定，务管理制度》的有关规定，结合公司实际情况，制结合公司实际情况，制定本制度。定本制度。
第十五条公司进行收购、重大资产重组、发行第十五条公司进行收购、重大资产重组、发行证
证券、合并、分立、回购股份等重大事项，除券、合并、分立、回购股份等重大事项，除按照本按照本制度填写公司内幕信息知情人档案外，制度填写公司内幕信息知情人档案外，还应当制作还应当制作重大事项进程备忘录（见附件二），重大事项进程备忘录（见附件二），内容包括但不内容包括但不限于筹划决策过程中各个关键时限于筹划决策过程中各个关键时点的时间、参与筹
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点的时间、参与筹划决策人员名单、筹划决策划决策人员名单、筹划决策方式等。公司应当督促方式等。公司应当督促备忘录涉及的相关人员备忘录涉及的相关人员在备忘录上签名确认。公司在备忘录上签名确认。股东、实际控制人及其关联方等相关主体应当配合制作重大事项进程备忘录。
第十六条（二）能够接触、获取内幕信息的公第十六条（二）能够接触、获取内幕信息的公司司外部相关人员外部相关人员
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公司的股东、实际控制人、收购人、交易公司的股东、实际控制人、收购人、交易对方
对方及其关联方，以及证券公司、会计师事务及其关联方，以及证券公司、会计师事务所、律师所、律师事务所等证券服务机构，将涉及公司事务所等证券服务机构，将涉及公司内幕信息时，内幕信息时，各责任单位应及时与各相关方签各责任单位应及时与各相关方签署《保密协议》，署《保密协议》，书面提醒各相关方履行保密义书面提醒各相关方履行保密义务，及时做好内幕信务，及时做好内幕信息知情人登记管理工作：息知情人登记管理工作：
1、公司的股东、实际控制人及其关联方研究、1、公司的股东、实际控制人及其关联方研究、发起涉及公司的重大事项，以及发生对公司股发起涉及公司的重大事项，以及发生对公司股价有价有重大影响的其他事项时，应当填写该单位重大影响的其他事项时，应当填写该单位内幕信息内幕信息知情人的档案。知情人的档案。
2、证券公司、证券服务机构、律师事务所等2、证券公司、证券服务机构、律师事务所等
中介机构接受委托从事证券服务业务，该受托中介机构接受委托从事证券服务业务，该受托事项事项对公司股价有重大影响的，应当填写该机对公司股价有重大影响的，应当填写该机构内幕信构内幕信息知情人的档案。息知情人的档案。
3、收购人、重大资产重组交易对方以及涉及3、收购人、重大资产重组交易对方以及涉及
公司并对公司股价有重大影响事项的其他发起公司并对公司股价有重大影响事项的其他发起方，方，应当填写该单位内幕信息知情人的档案。应当填写该单位内幕信息知情人的档案。
上述主体应当根据事项进程将内幕信息知上述主体应当根据事项进程将内幕信息知情
情人档案分阶段送达公司，但完整的内幕信息人档案的真实、准确和完整，根据事项进程将内幕知情人档案的送达时间不得晚于内幕信息公开信息知情人档案分阶段送达相关上市公司，完整的披露的时间。内幕信息知情人档案的送达时间不得晚于内幕信董事会秘书处应当做好第一款至第三款涉息公开披露的时间。内幕信息知情人档案应当按照及各方内幕信息知情人档案的汇总。规定要求进行填写，并由内幕信息知情人进行确认。
董事会秘书处应当做好第一款至第三款涉及各方内幕信息知情人档案的汇总。
第二十条公司应当及时完善内幕信息知情人第二十条公司应当及时完善内幕信息知情人档案
档案信息，内幕信息知情人档案自记录之日起信息及重大事项进程备忘录信息，内幕信息知情人
4保存十年以上。档案及重大事项进程备忘录自记录（含补充完善）
之日起保存十年以上。
除上述条款修订外，其他条款不变，本修正案已经公司第七届董事会第十次会议审议通过。
特此公告。
华纺股份有限公司董事会
2023年4月29日