广汇物流:广汇物流股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

证券代码：600603证券简称：广汇物流公告编号：2023-042
广汇物流股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年5月5日
(二)股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市天山区新华北路165号中信银行大厦40楼会议室。
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）619549794
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）49.3735
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长赵强先生主持，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决，本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人，董事长赵强，董事、总经理刘栋，董事、副总经理崔瑞丽，独立董事窦刚贵，独立董事葛炬现场出席会议；董事鲍乡谊，独立董事宋岩视频出席本次会议。
2、公司在任监事3人，出席3人，全体监事现场出席本次会议。
3、副总经理兼董事会秘书康继东现场出席本次会议；全体高管
现场列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司2022年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 619543994 99.9990 5800 0.0010 0 0.0000
2、议案名称：公司2022年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 619543994 99.9990 5800 0.0010 0 0.0000
3、议案名称：公司2022年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 619543994 99.9990 5800 0.0010 0 0.00004、议案名称：公司 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 619530594 99.9969 19200 0.0031 0 0.0000
5、议案名称：关于公司2022年度拟不进行利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 619470594 99.9872 79200 0.0128 0 0.0000
6、议案名称：关于《公司2022年年度报告》及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 619543994 99.9990 5800 0.0010 0 0.0000
7、议案名称：公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 619543994 99.9990 5800 0.0010 0 0.0000
8、议案名称：关于调整地产项目业绩承诺期的议案
审议结果：通过表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 134044204 99.9712 38500 0.0288 0 0.0000
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）关于公司2022年度拟不进行利润分
58471134899.9065792000.093500.0000
配的议案公司2022年度募集资金存放与实际
78478474899.993158000.006900.0000
使用情况的专项报告关于调整地产项目业绩承诺期的议
85249888499.9267385000.073300.0000
案
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、特别决议议案：无
2、对中小投资者单独计票的议案：5、7、8
3、涉及关联股东回避表决的议案：8
回避表决的关联股东名称：新疆广汇实业投资（集团）有限责任
公司、新疆广汇化工建材有限责任公司
4、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（北京）事务所
律师：毛海龙律师、冯燕律师
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法
规、规范性文件及《公司章程》的规定；股东大会召集人和出席及列席股东大会人员具备合法资格；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
特此公告。
广汇物流股份有限公司
2023年5月6日