大连圣亚:第八届九次监事会会议决议公告

证券代码：600593证券简称：大连圣亚公告编号：2023-018
大连圣亚旅游控股股份有限公司
第八届九次监事会会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届九次监事会会
议于2023年4月14日通过电子邮件等方式发出会议通知，于2023年4月26日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人（其中：以通讯表决方式出席监事2人）。本次会议由公司监事长吕世民先生召集并主持，本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过《公司2022年度监事会工作报告》
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
2.审议通过《公司2022年年度报告及摘要》监事会认为，公司2022年年度报告的编制和审议程序符合法律、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司本报告期内的实际情况。
具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《公司2022年年度报告》
及《公司2022年年度报告摘要》。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。3.审议通过《公司2023年第一季度报告》监事会认为，公司2023年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司本报告期内的实际情况。
具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《公司2023年第一季度报告》。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
4.审议通过《公司2022年年度利润分配方案》
监事会认为，本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《关于2022年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2023-019）。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
5.审议通过《公司2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告》
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
6.审议通过《公司2022年度内部控制评价报告》具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《公司2022年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
7.审议通过《公司2022年度内部控制审计报告》
具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《内部控制审计报告》。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。8.审议通过《关于2023年度融资额度的议案》为满足公司经营及发展需求，公司及子公司2023年度拟申请融资额度人民币100000.00万元，与2022年度审批融资额度一致，主要用于补充流动资金、偿还到期贷款、贷款周转、动物购置及项目建设、运营所需资金等。以上融资资金将通过包括但不限于保证担保、资产抵押、收费权质押、股权质押、发行债券等方式获得。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
9.审议通过《关于计提资产减值准备及预计负债的议案》
监事会认为，本次计提资产减值准备及预计负债符合《企业会计准则》和会计政策的相关规定，准确、客观地反映了公司2022年末的财务状况及经营成果。
具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《关于计提资产减值准备及预计负债的公告》（公告编号：2023-020）。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
10.审议通过《关于公司及控股子公司2022年度日常关联交易确认及2023年度日常关联交易预计的议案》具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《关于公司及控股子公司2022年度日常关联交易确认及2023年度日常关联交易预计的公告（》公告编号：2023-021）。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
11.审议通过《关于会计政策变更的议案》具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-022）。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
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特此公告。
大连圣亚旅游控股股份有限公司监事会
2023年4月27日