栖霞建设:栖霞建设关于继续为控股股东及其全资子公司提供担保的公告

证券代码：600533证券简称：栖霞建设编号：临2023-013
债券简称：20栖建01债券代码：175430
债券简称：21栖建01债券代码：175681
债券简称：22栖建01债券代码：185951
南京栖霞建设股份有限公司关于继续为控股股东及其全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
*被担保人名称：南京栖霞建设集团有限公司、南京栖霞建设集团建材实
业有限公司、南京栖霞建设集团科技发展有限公司
*本次提供担保的总授权额度不超过13.5亿元人民币。截止2023年4月
26日，本公司已实际为其提供的担保余额为11.095亿元人民币。
*南京栖霞建设集团有限公司将对本公司的上述债务担保行为提供反担保。
*公司未有逾期的对外担保。
*截止2023年4月26日，南京栖霞建设集团有限公司为本公司（及控股子公司）提供担保余额为19.2314亿元人民币。
*此项担保尚需获得股东大会的批准。
一、关联担保情况概述
（一）基本情况在严格控制风险的前提下，公司拟继续为南京栖霞建设集团有限公司（以下简称“栖霞集团”）及其子公司提供债务担保，提供担保的总授权额度不超过13.5亿元人民币，担保授权（签署担保合同）的时间截至2024年6月30日。栖霞集团将对本公司的上述债务担保行为提供反担保。
具体授权担保额度如下：
公司名称栖霞集团持授权担保额度2023年4月26日
1股比例本公司担保余额
南京栖霞建设集团有限公司--不超过4亿元2.94亿元
南京栖霞建设集团建材实业有限公司100％不超过2亿元0.90亿元
南京栖霞建设集团科技发展有限公司100％不超过7.5亿元7.255亿元
合计-不超过13.5亿元11.095亿元
（二）关联担保履行的内部决策程序
栖霞集团是本公司的控股股东，持有公司股份360850600股，占公司总股本的34.37％；南京栖霞建设集团建材实业有限公司（以下简称“建材实业”）和南
京栖霞建设集团科技发展有限公司（以下简称“科技发展公司”）均是栖霞集团的全资子公司；此项交易构成关联交易。
经独立董事认可，此项关联交易提交公司第八届董事会第九次会议审议。
2023年4月27日，公司召开第八届董事会第九次会议，审议了《继续为控股股东及其子公司提供担保的议案》，会议应到董事7名，实到董事7名。关联董事江劲松先生、范业铭先生、徐水炎先生回避表决，其他董事一致表决通过了此项议案。
公司独立董事沈坤荣先生、杨东涛、柳世平女士对此项关联交易发表的意见
为：此项关联交易对上市公司及全体股东是公平的，不存在损害中小股东利益的情况，此项交易符合公司和全体股东的利益。
此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
二、被担保人基本情况及与上市公司的关联关系
（一）被担保人情况介绍
1、南京栖霞建设集团有限公司
（1）基本情况
注册资本：20000万元人民币
类型：有限责任公司
注册地址：南京市栖霞区马群街道仙林大道99号8幢
法定代表人：江劲松
成立日期：1993年9月7日
营业期限：1993年9月7日至2024年8月19日
经营范围：房地产项目开发、建设、销售、租赁及售后服务；工程建设管
2理；建筑材料、装饰材料、照明灯具、金属材料、百货销售；室内装饰设计；实业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
(2)最近一年又一期的主要财务指标
单位：元项目2022年9月30日2021年12月31日
资产总额27160712550.3325981460907.16
贷款总额5621020142.453479687997.03
流动负债12851885345.8614411044084.20
净资产5045873684.524803570288.95
2022年三季度2021年度
营业收入4009547637.323270614726.52
净利润234247762.45361163171.31
（注：上述2021年度相关数据经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告；2022年第三季度相关数据未经审计。）
2、南京栖霞建设集团建材实业有限公司
（1）基本情况
注册资本：5000万元人民币
类型：有限责任公司（法人独资）
注册地址：南京市栖霞区马群街道仙林大道99号8幢
法定代表人：何勇智
成立日期：2006年11月22日
营业期限：2006年11月22日至2026年11月21日
经营范围：建筑材料销售；门窗及其他住宅部分配件销售、安装、售后服务；经济信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
建材实业是栖霞集团的全资子公司，栖霞集团持有其100%的股权。
(2)最近一年又一期的主要财务指标
单位：元
3项目2022年9月30日2021年12月31日
资产总额346597963.81252928991.65
贷款总额119000000.00110000000.00
流动负债310722526.56227225988.86
净资产35875437.2525703002.79
2022年三季度2021年度
营业收入82637536.6160984299.77
净利润10172434.46-1616098.11
（注：上述2021年度相关数据经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告；2022年第三季度相关数据未经审计。）
3、南京栖霞建设集团科技发展有限公司
（1）基本情况
注册资本：3900万元人民币
类型：有限责任公司（法人独资）
注册地址：南京市栖霞区马群街道仙林大道99号8幢
法定代表人：袁翠玲
成立日期：2006年11月22日
营业期限：2006年11月22日至2026年11月21日经营范围：新型建材产品的研发、检测、销售；自有房屋租赁与销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）科技发展公司是栖霞集团的全资子公司，栖霞集团持有其100%的股权。
(2)最近一年又一期的主要财务指标
单位：元项目2022年9月30日2021年12月31日
资产总额861880610.19587140376.27
贷款总额756600000.00438500000.00
流动负债20408981.1077994110.76
净资产84634129.0970408765.51
2022年三季度2021年度
4营业收入26732094.0528478300.09
净利润6350068.87-15198450.21
（注：上述2021年度相关数据经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告；2022年第三季度相关数据未经审计。）南京星叶广场是科技发展公司开发的总部基地项目，位于紫金山东麓南京城东核心区，所在区位较好后期随着招商工作的推进，经营状况将可持续改善。
（二）被担保人与上市公司的关联关系
栖霞集团是本公司的控股股东，持有公司股份360850600股，占公司总股本的34.37％；建材实业和科技发展公司均是栖霞集团的全资子公司，栖霞集团持有其100%的股权。
南京栖霞国有资产经营有限公司
0.38%48.354%100%南京栖霞建设集团建材实业有限公司
南京栖霞建设集团有限公司
100%南京栖霞建设集团科技发展有限公司
34.37%
南京栖霞建设股份有限公司
三、关联担保的主要内容
本着互相支持、共同发展的原则，公司与控股股东栖霞集团一直互相提供债务担保。2023年1月6日，经栖霞集团2023年第一次临时股东会审议通过，其为本公司（含子公司）提供担保的总授权额度为50亿元人民币。经公司2021年度股东大会批准，本公司为栖霞集团及其子公司提供债务担保，提供担保的总授权额度不超过15亿元人民币，担保授权（签署担保合同）的时间截至2023年6月30日。
本着公平的原则，在严格控制风险的前提下，公司拟继续为栖霞集团及其子公司提供债务担保，提供担保的总授权额度不超过13.5亿元人民币，担保授权（签署担保合同）的时间截至2024年6月30日。栖霞集团将对本公司的上述债务担保行为提供反担保。
5具体授权担保额度如下：
栖霞集团持2023年4月26日公司名称授权担保额度股比例本公司担保余额
南京栖霞建设集团有限公司--4亿元2.94亿元
南京栖霞建设集团建材实业有限公司100％2亿元0.9亿元
南京栖霞建设集团科技发展有限公司100％7.5亿元7.255亿元
合计-13.5亿元11.095亿元
四、董事会意见
此项关联交易是在公平、互利、对等的基础上进行的。公司董事会对栖霞集团、建材实业、科技发展的经营情况和财务状况进行了审慎的核查，认为三家公司资产质量良好，财务状况稳定，有能力偿还未来到期债务，对三家公司的担保不会给上市公司带来重大的财务风险，不会损害上市公司的利益，也不会影响上市公司的独立性。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2023年4月26日，本公司的对外担保累计金额为46.4974亿元人民币，占公司最近经审计净资产的100.24%，其中：为控股股东南京栖霞建设集团有限公司提供担保2.94亿元人民币，为南京栖霞建设集团有限公司的全资子公司南京栖霞建设集团科技发展有限公司和南京栖霞建设集团建材实业有限公司分别
提供担保7.255亿元和0.90亿元，为本公司的控股子公司提供的担保为34.2754亿元人民币，为本公司的参股公司南京星发房地产开发有限公司提供的担保为1.1270亿元人民币，未有逾期担保。以上担保均符合中国证监会的有关规定，
不存在违规担保。
截止2023年4月26日，控股股东栖霞集团为本公司（及控股子公司）提供担保余额为19.2314亿元人民币。
六、上网公告附件
1、独立董事事前认可文件；
2、独立董事独立意见。
特此公告。
南京栖霞建设股份有限公司董事会
2023年4月29日
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