泰豪科技:关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的公告

股票代码：600590股票简称：泰豪科技公告编号：临2023-016
泰豪科技股份有限公司
关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关
联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
*公司与关联人的日常关联交易均为生产经营所必需，关联交易自愿平等公允，不会对公司独立性产生影响，不会对关联方形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年4月27日召开的第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于2022年度日常关联交易执行情况及
2023年度日常关联交易预计的议案》，关联董事杨剑先生、张兴虎先生回避表决。
独立董事发表了事前认可及同意的独立意见。
该事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。
（二）2022年日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元预计金额与实际发关联交易2022年度预2022年度实关联人生金额差异较大的类别计金额际发生金额原因
同方股份有限公司及其控根据实际业务需要，
100-1000-
股子公司相应调整采购数量。
购买商品泰豪集团有限公司及其控
及接受劳2000-100003467.17股子公司务
3 Tech Power Solution
200-100036.55
Limited及其控股子公司江西泰豪智能电力科技有
10000-3000021877.81
限公司及其控股子公司
中内动力科技（上海）有
1000-50001992.12
限公司
根据实际业务需要，其他关联方1000-2000-相应调整采购数量。
小计14300-4900027373.65同方股份有限公司及其控
50-10053.89
股子公司房租物业泰豪集团有限公司及其控
100-300193.56
及水电支股子公司
出其他关联方500-1000773.13
小计650-14001020.59同方股份有限公司及其控
300-300071.39
股子公司泰豪集团有限公司及其控市场变化导致业务量
2000-10000153.01
股子公司调整上海中泰城市建设发展有
500-30002.55
限公司
销售商品 3 Tech Power Solution
1000-50001296.21
及提供劳 Limited及其控股子公司务江西泰豪智能电力科技有
10000-1400013457.85
限公司及其控股子公司
中内动力科技（上海）有
1500-60005914.42
限公司
其他关联方1000-20002.40
小计16300-4300020897.83泰豪集团有限公司及其控
100-50069.38
股子公司房屋出租南昌小蓝创新创业基地管
300-500116.64
及水电收理有限公司
入其他关联方150-400332.82
小计550-1400518.83
（三）2023年度日常关联交易的预计情况
2023年，公司将在遵循市场公平的原则下，根据日常经营业务需要，预计将
与下述关联公司发生关联交易金额如下：
单位：万元占同类业关联交易2023年预计2022年度实占同类业关联人务比例类别金额际发生金额务占比
（%）同方股份有限公司及其控
100-10000.02-0.2--
股子公司泰豪集团有限公司及其控
2000-60000.4-1.23467.170.68
股子公司购买商品
3 Tech Power Solution
及接受劳1000-40000.2-0.836.550.01
Limited及其控股子公司务
中内动力科技（上海）有
2000-60000.4-1.21992.120.39
限公司
其他关联方5000-70001-1.4--
小计10100-240002.02-4.85495.841.07同方股份有限公司及其控
50-1000.01-0.0253.890.01
股子公司房租物业泰豪集团有限公司及其控
及水电支100-3000.02-0.06193.560.04股子公司出
其他关联方500-10000.1-0.2773.130.15
小计650-14000.13-0.281020.590.20同方股份有限公司及其控
100-20000.02-0.3271.390.01
股子公司泰豪集团有限公司及其控
500-50000.08-0.81153.010.03
股子公司上海中泰城市建设发展有
销售商品500-30000.08-0.482.550.00限公司及提供劳
3 Tech Power Solution
务1000-40000.16-0.651296.210.21
Limited及其控股子公司
中内动力科技（上海）有
3000-100000.48-1.615914.420.97
限公司
其他关联方200-20000.03-0.322.400.00
小计5300-260000.85-4.197439.981.22泰豪集团有限公司及其控
100-5001.00-5.0069.380.78
股子公司房屋出租南昌小蓝创新创业基地管
及水电收200-4002.00-4.00116.641.32理有限公司入
其他关联方300-5003.00-5.00332.823.76
小计600-14006.00-14.00518.835.86
公司2023年度日常关联交易预计情况可能与实际情况存在差异，公司将根据实际交易情况，可以在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂（包括不同关联交易类型间的调剂），总额不超过预计金额。
以上关联交易，待具体发生时再由双方根据市场原则，协商签订协议。二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
1、同方股份有限公司
成立于1997年6月，注册资本335029.7713万元人民币，企业性质为其他股份有限公司（上市），注册地北京海淀区王庄路 1号清华同方科技大厦 A座 30层，法定代表人韩泳江，主要经营范围包括：信息技术、人工环境等领域产品的生产和销售等。
2、泰豪集团有限公司
成立于1993年4月，注册资本70000万元人民币，企业性质为其他有限责任公司，注册地为江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区金沙三路1888号，法定代表人黄代放，主要经营范围包括：数字创意及园区开发、股权投资等业务。
3、上海中泰城市建设发展有限公司
成立于2018年7月，企业性质为其他有限责任公司，注册资本50000万元，注册地上海市松江区九亭镇坊东路100号2幢305室，法定代表人顾雪平，主要经营范围包括：房地产开发经营；各类工程建设活动；建设工程设计等。
4、3 Tech Power Solution Limited
成立于2016年7月，企业性质为有限责任公司(合资)，注册资本150万美元，注册地英属维尔京群岛，法定代表人廖锦艺，主要经营范围包括：通信电源及配电系统、通信配套的产品、监控软件管理系统、电气电子产品、通信产品、
空调设备、不间断电源、蓄电池产品等。
5、中内动力科技（上海）有限公司
成立于2015年8月，注册资本2000万元人民币，企业性质为有限责任公司（外商投资企业与内资合资），注册地为上海市松江区九亭镇九新公路339号
1幢14层，法定代表人顾凯文，主要经营范围包括：各类货物进出口、技术进出
口、供应链管理服务等。
6、南昌小蓝创新创业基地管理有限公司
成立于2015年10月，注册资本1000万元，注册地为南昌小蓝经济技术开发区汇仁大道266号4栋，公司类型为其他有限责任公司，法定代表人为刘妍，主要经营范围包括：科技企业的孵化；科技领域内的技术开发、技术咨询、技术
转让、技术服务；企业管理咨询；物业服务；实业投资；投资管理；国内贸易；会展服务；房屋租赁、物业管理。
（二）关联方与本公司的关联关系
同方股份有限公司系本公司第一大股东，同方股份有限公司及其控股子公司为公司关联方；泰豪集团有限公司系本公司第二大股东泰豪集团有限公司及其控股子公司为公司关联方；3 Tech Power Solution Limited、中内动力科技（上海）有限公司、南昌小蓝创新创业基地管理有限公司系本公司的联营企业。
（三）履约能力分析
上述关联方目前生产经营情况正常，均具备正常履约能力。
三、关联交易定价政策和定价依据
采购商品及接受劳务、销售商品及提供劳务、租赁厂房及相关物业管理服务、
水电费用结算发生的关联交易均按照发生地区的市场价格执行，不存在价格溢价或价格折扣的现象。
关联交易协议签署情况：按每笔业务发生时签署关联交易协议。
四、关联交易的目的和对公司的影响
（1）采购商品实行优先就近采购原则，为公司提供了持续、稳定的原料来源，有利于节约运输费用和降低生产成本；销售商品有利于增加公司销售收入及提高盈利能力；向关联方租赁或出租办公厂房提供水电服务，提高了公司资产使用效率，有效降低企业成本。
（2）以上交易是在平等、互利基础上进行的，没有损害公司及股东利益，对于公司2023年及未来财务状况、经营成果不会产生重大影响，也不会影响公司的独立性。
五、备查文件
1、第八届董事会第十四次会议决议；
2、第八届监事会第十次会议决议；
3、第八届董事会第十四次会议独立董事事前认可意见；
4、第八届董事会第十四次会议独立董事意见。
特此公告。
泰豪科技股份有限公司董事会
2023年4月29日