大连圣亚:公司2022年度董事会审计委员会履职报告

大连圣亚旅游控股股份有限公司
2022年度董事会审计委员会履职报告
2022年，公司董事会审计委员会根据《股票上市规则》、《公司章程》、《公
司董事会审计委员会工作细则》等有关规定，本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，现将公司董事会审计委员会2022年度（以下简称“报告期”）履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
公司第八届董事会审计委员会由楼丹、李双燕、师兆熙、杨子平、褚小斌组成，其中楼丹、李双燕、师兆熙为独立董事，主任委员由会计专业人士楼丹担任。
二、审计委员会会议召开情况
报告期内，公司董事会审计委员会共召开5次会议，具体情况如下：
序号召开时间会议届次审议议案
《公司2021年度董事会审计委员会履职报告》
《公司2021年年度报告及摘要》
《公司2021年年度利润分配方案》第八届董事会《公司2021年度财务决算报告及2022年度财务预
2022年4
1审计委员会第算报告》
月20日四次会议
《公司2021年度内部控制评价报告》
《关于计提资产减值准备及预计负债的议案》《关于公司及控股子公司2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计的议案》
第八届董事会
2022年4
2审计委员会第《公司2022年第一季度报告》
月28日五次会议
第八届董事会
2022年8
3审计委员会第《公司2022年半年度报告》
月24日六次会议
第八届董事会
2022年《关于豁免审计委员会会议通知时限的议案》10
4审计委员会第
月27日
七次会议《公司2022年第三季度报告》序号召开时间会议届次审议议案
第八届董事会2022年11《关于续聘公司2022年度年审会计师事务所的议
5审计委员会第月28日案》八次会议
三、审计委员会2022年度主要工作情况
1.监督及评估外部审计机构工作
报告期内，公司续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为2022年度财务审计机构和内控审计机构。我们通过了解和审查，认为立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供年度财务审计和内部控制审计服务的经验与能力，具备独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，诚信状况良好，同意聘任立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告审计机构和内部
控制审计机构，并同意提交公司董事会审议。
2.审阅公司财务报告工作
报告期内，我们认真审阅了公司的财务报告，认为公司财务报告是真实、完整和准确的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，能够准确、客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
3.评估内部控制的有效性工作
报告期内，公司依据中国证监会、上海证券交易所相关规定，结合公司经营实际，持续完善优化内控制度，不存在财务报告内部控制重大缺陷，未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
4.审核公司关联交易事项
报告期内，我们认真审阅了公司与关联方发生的日常关联交易，认为公司与关联方之间2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计事项均为
公司及控股子公司正常生产经营所需，交易以市场价格为基础协商定价，定价公允，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
四、总体评价2022年，董事会审计委员会按照《股票上市规则》、《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定履行职责，发挥审查、监督作用，保障公司审计工作顺利进行，督促公司完善内部控制体系建设，切实维护公司及股东权益。
2023年，公司董事会审计委员会将继续秉持审慎、客观的态度，利用自身
专业优势发挥审计委员会的指导、监督职能，完善公司运作机制，促进公司稳健经营、规范运行。
大连圣亚旅游控股股份有限公司董事会审计委员会
2023年4月26日