本钢板材:本钢板材股份有限公司2022年度股东大会决议公告

股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2022-021
债券代码：127018债券简称：本钢转债
本钢板材股份有限公司2022年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况：
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：2023年4月27日下午14:30。
（2）会议召开地点：本钢能管中心三楼会议室。
（3）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合。
（4）会议召集人：公司董事会
（5）会议主持人：公司董事长李岩先生
（6）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：
序号股东类别人数代表股份比例
一出席现场会议股东（代理人）2314699962676.6026%
其中：A股股东 2 3146999626 76.6026%
B股股东 0 0 0.0000%
二通过网络投票股东（代理人）951725180.1259%
其中：A股股东 7 5153118 0.1254%
B股股东 2 19400 0.0005%
三合计出席会议股东（代理人）11315217214476.7285%
其中：A股股东 9 3152152744 76.7280%
B股股东 2 19400 0.0005%
四中小股东（代理人）951725180.1259%
其中：A股股东 7 5153118 0.1254%
B股股东 2 19400 0.0005%
（2）公司董事、监事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的律师列席了会议。
二、提案审议和表决情况
1、议案表决方式
本次股东大会议案采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式。2、议案表决情况
（1）2022年度董事会报告同意反对弃权股东类型股数比例股数比例股数比例
A股 3151984344 99.9947% 3000 0.0001% 0 0.0000%
B股 0 0.0000% 19400 100% 0 0.0000%
总体315198434499.9940%224000.0007%1654000.0052%
中小股东498471896.3693%224000.4331%1654003.1977%
表决结果：通过
（2）2022年度监事会报告同意反对弃权股东类型股数比例股数比例股数比例
A股 3151984344 99.9947% 3000 0.0001% 0 0.0000%
B股 0 0.0000% 19400 100% 0 0.0000%
总体315198434499.9940%224000.0007%1654000.0052%
中小股东498471896.3693%224000.4331%1654003.1977%
表决结果：通过
（3）2022年年度报告及摘要同意反对弃权股东类型股数比例股数比例股数比例
A股 3151984344 99.9947% 3000 0.0001% 0 0.0000%
B股 0 0.0000% 19400 100% 0 0.0000%
总体315198434499.9940%224000.0007%1654000.0052%
中小股东498471896.3693%224000.4331%1654003.1977%
表决结果：通过
（4）2022年度财务决算报告同意反对弃权股东类型股数比例股数比例股数比例
A股 3151984344 99.9947% 3000 0.0001% 0 0.0000%
B股 0 0.0000% 19400 100% 0 0.0000%
总体315198434499.9940%224000.0007%1654000.0052%
中小股东498471896.3693%224000.4331%1654003.1977%
表决结果：通过
（5）2022年度利润分配预案同意反对弃权股东类型
股数 比例 股数 比例 股数 比例A股 3152149744 99.9999% 3000 0.0001% 0 0.0000%
B股 0 0.0000% 19400 100% 0 0.0000%
总体315214974499.9993%224000.0007%00.0000%
中小股东515011899.5669%224000.4331%00.0000%
表决结果：通过
（6）2023年投资框架计划的议案同意反对弃权股东类型股数比例股数比例股数比例
A股 3152149744 99.9999% 3000 0.0001% 0 0.0000%
B股 0 0.0000% 19400 100% 0 0.0000%
总体315214974499.9993%224000.0007%00.0000%
中小股东515011899.5669%224000.4331%00.0000%
表决结果：通过
（7）关于拟变更会计师事务所的议案同意反对弃权股东类型股数比例股数比例股数比例
A股 3152149744 99.9999% 3000 0.0001% 0 0.0000%
B股 9400 48.4536% 10000 51.5464% 0 0.0000%
总体315215914499.9996%130000.0004%00.0000%
中小股东515951899.7487%130000.2513%00.0000%
表决结果：通过
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德恒律师事务所。
2、律师姓名：殷淑霞、宋佳妮
3、结论性意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员主体资格、
会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的
相关规定，合法有效。
四、备查文件
1、本次股东大会全部议案
2、本次股东大会决议
3、北京德恒律师事务所出具的法律意见书特此公告。
本钢板材股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十八日