云赛智联:云赛智联2022年年度股东大会决议公告

证券代码：600602 900901 证券简称：云赛智联 云赛 B 股 公告编号：2023-020
云赛智联股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年5月19日
(二) 股东大会召开的地点：上海市徐汇区虹漕路 39 号华鑫科技园 D3 栋 3 楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数54
其中：A 股股东人数 33
境内上市外资股股东人数（B股） 21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）507194269
其中：A 股股东持有股份总数 488917218
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 18277051
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）37.0845
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 35.7481
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）1.3364
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长黄金刚先生主持会议。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事朱晓东先生因个人原因无法出席会议，
委托监事景耀生先生代为出席会议；
3、董事会秘书张杏兴先生出席了本次股东大会，公司高级管理人员和公司聘请
的律师列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司2022年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 488815321 99.9792 1897 0.0004 100000 0.0204
B股 18276051 99.9945 1000 0.0055 0 0.0000
普通股合50709137299.979728970.00061000000.0197
计：
本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。
2、议案名称：公司2022年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 488815321 99.9792 1897 0.0004 100000 0.0204
B股 18276051 99.9945 1000 0.0055 0 0.0000
普通股合50709137299.979728970.00061000000.0197
计：
本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。
3、议案名称：公司2022年年度报告
审议结果：通过表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 488815321 99.9792 1897 0.0004 100000 0.0204
B股 18276051 99.9945 1000 0.0055 0 0.0000
普通股合50709137299.979728970.00061000000.0197
计：
本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。
4、议案名称：公司2022年度财务工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 488815321 99.9792 1897 0.0004 100000 0.0204
B股 18276051 99.9945 1000 0.0055 0 0.0000
普通股合50709137299.979728970.00061000000.0197
计：
本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。
5、议案名称：公司2022年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 488815321 99.9792 1897 0.0004 100000 0.0204
B股 18276051 99.9945 1000 0.0055 0 0.0000
普通股合50709137299.979728970.00061000000.0197
计：
本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。
6、议案名称：关于修改《公司章程》及公司部分制度的议案审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例
（%）
A股 487681531 99.7473 1135687 0.2323 100000 0.0204
B股 531056 2.9056 17745995 97.0944 0 0.0000
普通股合48821258796.2575188816823.72281000000.0197
计：
本议案为特别决议，已经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过。
7、议案名称：关于公司独立董事津贴标准的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 488815321 99.9792 1897 0.0004 100000 0.0204
B股 18276051 99.9945 1000 0.0055 0 0.0000
普通股合50709137299.979728970.00061000000.0197
计：
本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。
8、议案名称：关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易
预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 16529309 99.3873 1897 0.0114 100000 0.6013
B股 18276051 99.9945 1000 0.0055 0 0.0000
普通股合3480536099.705228970.00831000000.2865
计：该议案为关联交易，上海仪电电子（集团）有限公司、云赛信息（集团）有限公司为关联股东，所持表决权股份数量共为472286012股，回避表决。
该议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。
9、议案名称：关于支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2022年度审计报酬
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 488815321 99.9792 1897 0.0004 100000 0.0204
B股 18276051 99.9945 1000 0.0055 0 0.0000
普通股合计：50709137299.979728970.00061000000.0197本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。
10、议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 488814021 99.9789 3197 0.0007 100000 0.0204
B股 18276051 99.9945 1000 0.0055 0 0.0000
普通股合50709007299.979541970.00081000000.0197
计：
本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。
11、议案名称：关于向银行申请综合授信额度暨预计担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A股 488815321 99.9792 1897 0.0004 100000 0.0204
B股 18276051 99.9945 1000 0.0055 0 0.0000
普通股合50709137299.979728970.00061000000.0197
计：
本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。
12、议案名称：关于聘任公司2023年度内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 488815321 99.9792 1897 0.0004 100000 0.0204
B股 18276051 99.9945 1000 0.0055 0 0.0000
普通股合50709137299.979728970.00061000000.0197
计：
本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。
13、议案名称：关于预计2023年度对外捐赠额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 488815321 99.9792 1897 0.0004 100000 0.0204
B股 12850286 70.3083 5426765 29.6917 0 0.0000
普通股合50166560798.910054286621.07031000000.0197
计：
本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。
(二)累积投票议案表决情况
1、关于选举董事的议案
得票数占出席是否议案序号议案名称得票数
会议有效表决当选权的比例（%）
14.01选举黄金刚先生为公司第50588319999.7415是
十二届董事会董事的议案
14.02选举翁峻青先生为公司第50588124699.7411是
十人届董事会董事的议案
14.03选举徐珏女士为公司第十50412519999.3949是
二届董事会董事的议案
2、关于选举独立董事的议案
得票数占出席是否议案序号议案名称得票数会议有效表决当选
权的比例（%）
15.01选举封松林先生为公司第50676024999.9144是
十二届董事会独立董事的议案
15.02选举李远勤女士为公司第50500419999.5682是
十二届董事会独立董事的议案
15.03选举董剑萍女士为公司第50412519999.3949是
十二届董事会独立董事的议案
3、关于选举监事的议案
议案序号议案名称得票数得票数占出席是否会议有效表决当选
权的比例（%）
16.01选举朱晓东先生为公司第50529524899.6256是
十二届监事会监事的议案
16.02选举景耀生先生为公司第50529784899.6261是
十二届监事会监事的议案
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）
5公司2022年度利润3480536099.705228970.00831000000.2865
分配方案
8关于2022年度日常3480536099.705228970.00831000000.2865
关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案
10关于续聘立信会计3480406099.701541970.01201000000.2865师事务所（特殊普通合伙）的议案
11关于向银行申请综3480536099.705228970.00831000000.2865
合授信额度暨预计担保额度的议案
12关于聘任公司20233480536099.705228970.00831000000.2865年度内控审计机构的议案
14.01选举黄金刚先生为3359718796.244200.000000.0000
公司第十二届董事会董事
14.02选举翁峻青先生为3359523496.238600.000000.0000
公司第十二届董事会董事
14.03选举徐珏女士为公3183918791.208200.000000.0000
司第十二届董事会董事
15.01选举封松林先生为3447423798.756700.000000.0000
公司第十二届董事会独立董事
15.02选举李远勤女士为3271818793.726200.000000.0000
公司第十二届董事会独立董事
15.03选举董剑萍女士为3183918791.208200.000000.0000
公司第十二届董事
会独立董事(四)关于议案表决的有关情况说明
2名股东与1名职工监事及上海上正恒泰律师事务所见证律师参加计票、监票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海上正恒泰律师事务所
律师：徐国荣先生、夏阳女士
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、会议召集人的资格及表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
特此公告。
云赛智联股份有限公司董事会
2023年5月20日
*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议