金发科技:金发科技2022年年度股东大会决议公告

证券代码：600143证券简称：金发科技公告编号：2023-024
金发科技股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年5月16日
(二)股东大会召开的地点：广州市高新技术产业开发区科学城科丰路33号金发
科技股份有限公司（以下简称“公司”）行政大楼
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数49
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）887786894
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）33.4106
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长袁志敏先生主持本次会议。会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《金发科技股份有限公司股东大会议事规则》及相关法律法规的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席11人，董事李南京先生、熊海涛女士、吴敌先生、陈平绪先生、独立董事肖胜方先生、朱乾宇女士、孟跃中先生以网络视频方式出席；
2、公司在任监事5人，出席5人，监事陈国雄先生、职工代表监事邢泷语先生
以网络视频方式出席；
3、公司董事会秘书戴耀珊先生出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2022年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 886946139 99.9052 627855 0.0707 212900 0.0241
2、议案名称：2022年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 886948839 99.9056 625155 0.0704 212900 0.0240
3、议案名称：《2022年年度报告》及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 886948839 99.9056 625155 0.0704 212900 0.0240
4、议案名称：2022年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 886928839 99.9033 625155 0.0704 232900 0.0263
5、议案名称：2022年度利润分配方案
审议结果：通过表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 887140539 99.9271 625155 0.0704 21200 0.0025
6、议案名称：关于聘任2023年度财务报告和内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 886888039 99.8987 685955 0.0772 212900 0.0241
7、议案名称：关于拟为子公司银行授信提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 881858174 99.3321 5882920 0.6626 45800 0.0053
8、议案名称：关于修订股东大会议事规则的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 882088966 99.3581 5652128 0.6366 45800 0.0053
9、议案名称：关于修订董事会议事规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 882088966 99.3581 5652128 0.6366 45800 0.0053
10、议案名称：关于修订监事会议事规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 882088966 99.3581 5652128 0.6366 45800 0.0053(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议议案名称同意反对弃权案票数比例票数比例票数比例序（%）（%）（%）号
2022年度利
511819484599.45616251550.5260212000.0179
润分配方案关于聘任
2023年度财
6务报告和内11794234599.24366859550.57722129000.1792
部控制审计机构的议案关于拟为子公司银行授
711291248095.011258829204.9502458000.0386
信提供担保的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
议案8、9、10为特别决议事项，已经出席会议的股东或股东代表所持有表决权的三分之二以上审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：广东南国德赛律师事务所
律师：马伊娜、周鹏程
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格和召集人的资格，以及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法、有效。
特此公告。金发科技股份有限公司董事会
2023年5月17日
*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议