滨海能源:第十届监事会第十九次会议决议公告

证券代码：000695证券简称：滨海能源公告编号：2023-052
天津滨海能源发展股份有限公司
第十届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十九次
会议通知于2023年5月16日以电子邮件的方式发出，公司于2023年5月19日以通讯表决+现场会议方式召开第十届监事会第十九次会议，公司共有监事3名，实际出席会议监事3名。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《天津滨海能源发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议经审议通过如下决议：
一、关于收购内蒙古翔福新能源有限责任公司100%股权的议案
会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.co m.cn）的《关于收购内蒙古翔福新能源有限责任公司100%股权的公告》。独立董事对该议案发表了独立意见。
二、关于2023年度预计日常关联交易的议案
会议以2票同意、0票反对、0票弃权，审议通过根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司对2023年与关联方发生的日常关联交易情况进行预计，预计日常关联交易发生额约为15100万元。
由于本次交易对手方旭阳控股有限公司是公司控股股东，因此本议案构成关联交易，涉及本次交易的关联监事巩固先生回避表决。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.co m.cn）的《关于
12023年度预计日常关联交易的公告》。独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本议案需提交公司股东大会审议。
三、关于向控股股东借款暨关联交易的议案
会议以2票同意、0票反对、0票弃权，审议通过为公司日常经营活动、项目建设、对外投资并购使用，申请向控股股东旭阳控股有限公司借款1亿元（借款额度内循环使用），每次公司有用款需求时需提前向旭阳控股有限公司申请，借款利率仍按借款协议签署时的贷款市场报价利率
（1 年期 LPR 为 3.65%）标准上浮 50%执行，即本次借款利率 5.475%。
由于本次交易对手方旭阳控股有限公司是公司控股股东，因此本议案构成关联交易，涉及本次交易的关联监事巩固先生回避表决。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.co m.cn）的《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》。独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本议案需提交公司股东大会审议。
四、关于公司2023年度融资额度和担保额度的议案
会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过鉴于公司生产经营及新业务发展需要，根据公司2023年度投资和经营计划，董事会批准公司2023年度对外融资额度为9亿元人民币，包括银行贷款、融资性租赁和其他融资方式等。公司具体发生的融资金额将在2023年的定期报告中披露。
前述融资可能需要公司提供担保，包括本公司为现有子公司及额度预计期间新增设子公司提供的担保；担保形式包括但不限于保证、抵押、质押等；具体融
资和担保形式、担保期限、实施时间等按与银行及其他机构最终商定的内容和方式执行。在担保预计额度范围内各控股子公司之间担保额度可调剂使用。
本次融资、担保事项决议有效期至公司下一年度预计担保额度通过股东大会
审议之日止，期间内签订的融资、担保均为有效，并且融资、担保合同的有效期遵循已签订的公司融资、担保合同的条款规定。
为保证前述融资和担保的决策效率，公司董事会提请公司股东大会授权公司
2董事长全权代表公司与银行等机构签署融资、担保项下的有关法律文件。独立董
事对该议案发表了独立意见，该项议案将提请公司股东大会审议。
五、关于拟续聘会计师事务所的议案
会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
为保证公司审计工作的延续性和稳定性，根据董事会审计委员会决议：鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2022年度审计工作中表现出的执业
能力及勤勉、尽责的工作精神，提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务及内部控制审计机构。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.co m.cn）的《关于拟续聘会计师事务所的公告》，独立董事发表了同意本议案的事前认可意见和独立意见。该项议案将提请公司股东大会审议。
特此公告天津滨海能源发展股份有限公司监事会
2023年5月22日
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