百利电气:2022年年度股东大会决议公告

股票代码：600468股票简称：百利电气公告编号：2023-017
天津百利特精电气股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年5月17日
(二)股东大会召开的地点：天津市西青经济开发区民和道12号
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）606910347
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
55.7957
表决权股份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长杨川先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席4人，独立董事张玉利先生、董
事李洲先生因公缺席；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书刘敏女士因私缺席；高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2022年度董事会工作报告
审议结果：通过
1表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A 股 606910347 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、议案名称：2022年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A 股 606910347 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、议案名称：2022年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A 股 606910347 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、议案名称：2022年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A 股 606910347 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、议案名称：2022年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
2票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A 股 606903247 99.9988 7100 0.0012 0 0.0000
6、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A 股 606910347 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、议案名称：关于公司董事长薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A 股 605807681 99.8183 1102666 0.1817 0 0.0000
8、议案名称：2021年度激励基金提取与分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A 股 606891447 99.9968 18900 0.0032 0 0.0000
9、议案名称：第三期员工持股计划（草案）及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
3A 股 606903247 99.9988 7100 0.0012 0 0.0000
10、议案名称：第三期员工持股计划管理办法
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A 股 606910347 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期
员工持股计划有关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A 股 606910347 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
2022年年度27303477100.000000.000000.0000
4
报告及摘要
2022年度利2729637799.973971000.026100.0000
5
润分配预案
关于续聘会27303477100.000000.000000.0000
6计师事务所
的议案
关于公司董2620081195.961411026664.038600.0000
7事长薪酬方
案的议案
2021年度激2728457799.9307189000.069300.0000
8励基金提取
与分配方案
第三期员工2729637799.973971000.026100.0000
9持股计划（草
4案）及其摘要
第三期员工27303477100.000000.000000.0000
10持股计划管
理办法
关于提请股27303477100.000000.000000.0000东大会授权董事会办理
11公司第三期
员工持股计划有关事项的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次会议的议案均为普通决议议案，所有议案均审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京中伦文德（天津）
律师事务所
律师：黄冀蒙、王西巧仙
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人
员资格、会议的表决程序及表决结果相关事宜符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大
会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
特此公告。
天津百利特精电气股份有限公司董事会
2023年5月18日
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