莫高股份:莫高股份第十届监事会第五次会议决议公告

证券代码：600543证券简称：莫高股份公告编号：临2023-09
甘肃莫高实业发展股份有限公司
第十届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
经甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）监事会主席王润平先生提议，公司于2023年4月16日以送达、电子邮件方式发出召开第十届监事会第五次会议的通知。本次会议于2023年4月26日下午在甘肃省兰州市城关区东岗西路638号财富中心23层公司会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事2人，监事雷兵先生以通讯方式出席会议并行使表决权，公司管理层人员列席会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席王润平先生主持。
二、监事会会议审议情况
（一）《2022年度监事会工作报告》，同意将其提交公司2022年度股东大会审议。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，该议案通过。
（二）《2022年度报告及摘要》，监事会认为：公司《2022年度报告及摘要》的
编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定；报告的内容和格式符
合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息客观真实地反映了公司本年度的财务状况和经营成果；在公司董事会、监事会审议《2022年度报告及摘要》前
及审议过程中，参与《2022年度报告及摘要》编制和审议的人员没有发生违反保密规定的行为。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，该议案通过。
（三）《2022年度财务决算报告》。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，该议案通过。
（四）《2022年度利润分配方案》。监事会认为：鉴于公司（母公司）2022年度
净利润为-36496.82万元，且公司葡萄酒市场建设、品牌提升和降解新材料产业运
1营资金需求较大，为保证正常经营和长远发展，2022年度不进行现金分红、不进行
股票股利分配，也不进行资本公积金转增股本。符合中国证监会、上海证券交易所相关规定以及《公司章程》、《公司未来三年股东回报规划（2020年-2022年）》规定，决策程序合法合规，监事会同意《公司2022年度利润分配方案》。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，该议案通过。
（五）《关于2022年度计提资产减值准备的议案》。监事会认为：本次计提资产
减值准备符合《企业会计准则》的要求，符合公司资产的实际情况和会计政策规定，审批程序合法合规，依据充分合理，计提资产减值准备后能够更真实的反映公司资产状况。同意公司计提资产减值准备。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，该议案通过。
（六）《2023年第一季度报告》，监事会认为：公司《2023年第一季度报告》的
编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定；报告的内容和格式符
合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息客观真实地反映了公司本季度的财务状况和经营成果；在公司董事会、监事会审议《2023年第一季度报告》前
及审议过程中，参与《2023年第一季度报告》编制和审议的人员没有发生违反保密规定的行为。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，该议案通过。
（七）《公司2022年度内部控制评价报告》，监事会认为：公司按照《企业内部控制基本规范》等相关文件要求，已建立了完善的企业内部控制体系，并能得到有效地执行。董事会编制的《2022年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设及执行情况。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，该议案通过。
（八）《公司未来三年股东回报规划（2023年-2025年）》。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，该议案通过。
（九）《公司“三重一大”决策制度实施办法》。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，该议案通过。
（十）《公司重大事项决策程序管理办法》。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，该议案通过。
（十一）《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。同意公司使用不超过2
亿元的自有闲置资金购买理财产品，同意授权公司管理层负责股东大会审批额度内
2的购买理财产品的相关事宜。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，该议案通过。
（十二）《关于对控股子公司借款续展的议案》。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，该议案通过。
（十三）《关于公司2023年度日常关联交易预案》。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，该议案通过。
（十四）《关于续聘会计师事务所的议案》。同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告和内部控制的审计机构，聘期一年，审计费用
50万元。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，该议案通过。
特此公告。
甘肃莫高实业发展股份有限公司监事会
二○二三年四月二十八日
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