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万年青:江西万年青水泥股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

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万年青:江西万年青水泥股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

杨帆 发表于 2023-5-10 00:00:00 浏览:  631 回复:  0 [显示全部楼层] 复制链接

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证券代码:000789证券简称:万年青公告编号:2023-27
债券代码:127017债券简称:万青转债
债券代码:149876债券简称:22江泥01
江西万年青水泥股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
本次股东大会没有增加、否决或变更提案。
一、会议召开情况
1、会议召集人:江西万年青水泥股份有限公司董事会;
2、会议时间:⑴现场会议召开时间:2023年5月9日14:30;
⑵网络投票时间:
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间:2023年5月9日9:15至15:00期间的任意时间;
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2023年5月9日
9:15-9:259:30-11:3013:00-15:00;
3、现场会议地点:江西省南昌市高新技术开发区京东大道399号万年青科技园公
司二楼205室会议室;
4、会议方式:现场投票与网络投票相结合;
5、主持人:董事长陈文胜先生;
6、本次会议通知于2023年4月15日发出。会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、参加本次股东大会的股东及股东代表共22人,代表股份357246802股,占公
司有表决权股份总数的44.8013%。其中:出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共2人,所持(代表)股份为347505214股,占公司有表决权股份总数的43.5796%;本次会议通过网络投票的股东20人,代表股份9741588股,占公司有表决权股份总数的1.2217%。
中小股东出席的总体情况:参加本次会议的中小股东20人,代表股份9741588股,占公司有表决权股份总数的1.2217%。
2、公司全体董事、除朱晔先生外的其他监事、董事会秘书、部分高级管理人员及
见证律师参加了会议,公司监事朱晔先生因工作原因不能出席现场会议,委托监事徐正华先生代为出席,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
三、提案审议表决情况
1、总体审议结果:本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合,全部
议案均获得出席会议股东所持有效表决权表决通过。
2、提案逐项审议情况:
(1)审议《董事会工作报告》
表决情况:
同意356987302股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9274%;
反对161700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0453%;
弃权97800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0274%;
其中中小股东表决情况:
同意9482088股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的97.3362%;
反对161700股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的1.6599%;
弃权97800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的1.0039%。
表决结果:审议通过。
(2)审议《监事会工作报告》
表决情况:
同意356987302股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9274%;
反对161700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0453%;
弃权97800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0274%;
其中中小股东表决情况:
同意9482088股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的97.3362%;
反对161700股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的1.6599%;
弃权97800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的1.0039%。
表决结果:审议通过。
(3)审议《公司2022年度财务决算报告》
表决情况:
同意356987302股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9274%;
反对161700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0453%;
弃权97800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0274%;
其中中小股东表决情况:
同意9482088股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的97.3362%;
反对161700股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的1.6599%;
弃权97800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的1.0039%。
表决结果:审议通过。
(4)审议《公司2022年度报告全文及摘要》
表决情况:
同意356987302股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9274%;
反对161700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0453%;
弃权97800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0274%;
其中中小股东表决情况:
同意9482088股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的97.3362%;
反对161700股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的1.6599%;弃权97800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的1.0039%。
表决结果:审议通过。
(5)审议《公司2022年度利润分配预案的议案》
表决情况:
同意357085102股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9547%;
反对161700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0453%;
弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0%;
其中中小股东表决情况:
同意9579888股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的98.3401%;
反对161700股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的1.6599%;
弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。
表决结果:审议通过。
(6)审议《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
表决情况:
同意354044478股,占出席会议有效表决权股份总数的99.1036%;
反对3104524股,占出席会议有效表决权股份总数的0.8690%;
弃权97800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0274%;
其中中小股东表决情况:
同意6539264股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的67.1273%;
反对3104524股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的31.8688%;
弃权97800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的1.0039%。
表决结果:审议通过。
(7)审议《关于公司2023年度向银行申请综合授信及担保的议案》
表决情况:同意357085102股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9547%;
反对161700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0453%;
弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0%;
其中中小股东表决情况:
同意9579888股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的98.3401%;
反对161700股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的1.6599%;
弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。
表决结果:审议通过。
(8)审议《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》
表决情况:
同意357085102股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9547%;
反对161700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0453%;
弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0%;
其中中小股东表决情况:
同意9579888股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的98.3401%;
反对161700股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的1.6599%;
弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。
表决结果:审议通过。
四、律师出具的法律意见
北京市金杜(广州)律师事务所蔡昌盛、李楠律师为本次股东大会进行了法律见
证并出具法律意见书,公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2.律师出具的法律意见书;3.深交所要求的其他文件。
特此公告。
江西万年青水泥股份有限公司董事会
2023年5月9日
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