新华制药:关于修订《公司章程》的公告

证券代码：000756证券简称：新华制药公告编号：2023-26
山东新华制药股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东新华制药股份有限公司（“公司”）于2023年5月10日召开第十届董事会2023年第一次
临时会议，审议通过了《关于修订的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将具体内容说明如下：
鉴于公司 2018年 A股股票期权激励计划第三个行权期行权工作于 2023年 5月 9日业已完成，新增公司股本5055600股，公司总股本由669627235股，增加到674682835股，现将《公司章程》有关内容具体修订如下：
一、原《公司章程》第二十条：
“第二十条经国务院授权的公司审批部门批准，公司可以发行的普通股总数为457312830股。其中：公司成立时向发起人发行国家股217440000股，并发行法人股16719500股，内部职工股33153330股。经中国证券监督管理委员会批准，公司于1996年发行境外上市外资股
150000000股，于1997年向境内公众发行10000000股境内上市内资股。经中国证券监督管
理委员会批准，公司于2001年向境内公众增发30000000股境内上市内资股。根据财政部财税财企便函[2001]78号文，山东新华医药集团有限责任公司同时减持国有股300万股。根据山东省国有资产监督管理委员会鲁国资产权函[2006]74号文，山东新华医药集团有限责任公司向全体流通 A股股东支付 26653665股股票对价。
经中国证券监督管理委员会的证监许可[2017]459号文批准，公司2017年非公开发行境内上市内资股21040591股。本次发行完成后，公司的股本结构为：股份总数为478353421股，全部为普通股。其中：境内上市内资股328353421股，约占公司股份总数的68.64%；境外上市外资股150000000股，约占公司股份总数的31.36%。
经公司实施2017年度分红派息方案后，公司的股本结构为：股份总数为621859447股，全部为普通股。其中：境内上市内资股426859447股，约占公司股份总数的68.64%；境外上市外资股195000000股，约占公司股份总数的31.36%。”经公司股东大会以特别决议批准，公司 2018年 A股股票期权激励计划第一个行权期行权后，
1公司的股本结构为：已发行股份总数为627367447股，全部为普通股。其中：境内上市内资股
432367447股，约占公司已发行股份总数的68.92%；境外上市外资股195000000股，约占公
司已发行股份总数的31.08%。
经公司股东大会以特别决议批准，公司 2018年 A股股票期权激励计划第二个行权期行权后，公司的股本结构为：股份总数为632535247股，全部为普通股。其中：境内上市内资股
437535247股，约占公司股份总数的69.17%；境外上市外资股195000000股，约占公司股份
总数的30.83%。
经公司股东大会以特别决议批准，公司非公开发行 A 股实施完成后，公司的股本结构为：股份总数为669627235股，全部为普通股。其中：境内上市内资股474627235股，约占公司股份总数的70.88%；境外上市外资股195000000股，约占公司股份总数的29.12%。”现修订为：
“第二十条经国务院授权的公司审批部门批准，公司可以发行的普通股总数为457312830股。其中：公司成立时向发起人发行国家股217440000股，并发行法人股16719500股，内部职工股33153330股。经中国证券监督管理委员会批准，公司于1996年发行境外上市外资股
150000000股，于1997年向境内公众发行10000000股境内上市内资股。经中国证券监督管
理委员会批准，公司于2001年向境内公众增发30000000股境内上市内资股。根据财政部财税财企便函[2001]78号文，山东新华医药集团有限责任公司同时减持国有股300万股。根据山东省国有资产监督管理委员会鲁国资产权函[2006]74号文，山东新华医药集团有限责任公司向全体流通 A股股东支付 26653665股股票对价。
经中国证券监督管理委员会的证监许可[2017]459号文批准，公司2017年非公开发行境内上市内资股21040591股。本次发行完成后，公司的股本结构为：股份总数为478353421股，全部为普通股。其中：境内上市内资股328353421股，约占公司股份总数的68.64%；境外上市外资股150000000股，约占公司股份总数的31.36%。
经公司实施2017年度分红派息方案后，公司的股本结构为：股份总数为621859447股，全部为普通股。其中：境内上市内资股426859447股，约占公司股份总数的68.64%；境外上市外资股195000000股，约占公司股份总数的31.36%。
经公司股东大会以特别决议批准，公司 2018年 A股股票期权激励计划第一个行权期行权后，公司的股本结构为：已发行股份总数为627367447股，全部为普通股。其中：境内上市内资股
432367447股，约占公司已发行股份总数的68.92%；境外上市外资股195000000股，约占公司已发行股份总数的31.08%。”2经公司股东大会以特别决议批准，公司 2018年 A股股票期权激励计划第二个行权期行权后，
公司的股本结构为：股份总数为632535247股，全部为普通股。其中：境内上市内资股
437535247股，约占公司股份总数的69.17%；境外上市外资股195000000股，约占公司股份
总数的30.83%。
经公司股东大会以特别决议批准，公司非公开发行 A 股实施完成后，公司的股本结构为：股份总数为669627235股，全部为普通股。其中：境内上市内资股474627235股，约占公司股份总数的70.88%；境外上市外资股195000000股，约占公司股份总数的29.12%。
经公司股东大会以特别决议批准，公司 2018年 A股股票期权激励计划第三个行权期行权后，公司的股本结构为：股份总数为674682835股，全部为普通股。其中：境内上市内资股
479682835股，约占公司股份总数的71.10%；境外上市外资股195000000股，约占公司股份总数的28.90%。”二、原《公司章程》第二十三条：
“第二十三条公司的注册资本为人民币669627235元。”
现修订为：
“第二十三条公司的注册资本为人民币674682835元。”特此公告。
山东新华制药股份有限公司董事会
2023年5月10日
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