ST康美:康美药业2022年年度股东大会决议公告

证券代码：600518 证券简称：ST 康美 公告编号：2023-017
康美药业股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年5月19日
(二)股东大会召开的地点：广东省普宁市科技工业园康美药业股份有限公司中药生产基地二期综合楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数533
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）4982116801
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）35.9359
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次大会采取现场投票与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长赖志坚先生主持。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，独立董事曾庆女士因公出差请假；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书周云峰先生出席会议；公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《公司2022年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 4968002048 99.7166 13505096 0.2710 609657 0.0124
2、议案名称：《公司2022年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 4967216517 99.7009 14366678 0.2883 533606 0.0108
3、议案名称：《公司2022年年度报告及摘要》
审议结果：通过表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 4967142617 99.6994 13482196 0.2706 1491988 0.0300
4、议案名称：《公司2022年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 4968769837 99.7321 12814758 0.2572 532206 0.0107
5、议案名称：《公司2022年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 4967643392 99.7094 13891478 0.2788 581931 0.01186、议案名称：《关于公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 1457712279 98.9821 13504421 0.9170 1486313 0.1009
7、议案名称：《关于计提资产减值准备的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 4965359626 99.6636 16216407 0.3254 540768 0.0110
8、议案名称：《关于申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 4965141029 99.6592 16449241 0.3301 526531 0.0107
9、议案名称：《关于公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A股 4967698167 99.7105 12251014 0.2458 2167620 0.0437
10、议案名称：《关于优化公司战略的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 4969345587 99.7436 12144583 0.2437 626631 0.0127
11、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 4968390999 99.7244 13193596 0.2648 532206 0.0108
12、议案名称：《关于增加公司经营范围暨修订的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 4968346996 99.7236 12283492 0.2465 1486313 0.029913、 议案名称：《关于修订的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 4968068446 99.7180 13514670 0.2712 533685 0.0108
14、议案名称：《关于修订的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 4967108664 99.6987 14381606 0.2886 626531 0.0127
15、议案名称：《关于修订的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 4967213264 99.7008 13435055 0.2696 1468482 0.0296
16、议案名称：《关于修订的议案》
审议结果：通过表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 4968149346 99.7196 13358755 0.2681 608700 0.0123
17、议案名称：《关于修订的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 4967297173 99.7025 14210928 0.2852 608700 0.0123
18、议案名称：《关于修订的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 4966954364 99.6956 13693955 0.2748 1468482 0.0296
19、议案名称：《关于制订的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 4968192540 99.7205 13308561 0.2671 615700 0.0124
20、议案名称：《关于修订的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 4967739111 99.7114 13761990 0.2762 615700 0.0124
21、议案名称：《关于制订的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 4968173096 99.7201 12368223 0.2482 1575482 0.0317
22、议案名称：《关于修订的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 4968810093 99.7329 12691008 0.2547 615700 0.012423、 议案名称：《关于修订的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 4967831402 99.7132 13669699 0.2744 615700 0.0124
24、议案名称：《关于制订的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 4968318996 99.7230 12292323 0.2467 1505482 0.0303
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
1《公司2022年度董事会工作报告》145858826099.0415135050960.91706096570.0415
2《公司2022年度监事会工作报告》145780272998.9882143666780.97555336060.0363
3《公司2022年年度报告及摘要》145772882998.9832134821960.915414919880.1014
4《公司2022年度财务决算报告》145935604999.0937128147580.87015322060.0362
5《公司2022年度利润分配预案》145822960499.0172138914780.94325819310.0396《关于公司2022年度日常关联交易执行
6情况及2023年度日常关联交易预计的议145771227998.9821135044210.917014863130.1009案》
7《关于计提资产减值准备的议案》145594583898.8621162164071.10115407680.0368《关于申请银行综合授信额度及授权办
8145572724198.8473164492411.11695265310.0358理具体事宜的议案》《关于公司未来三年（2023-2025年）股
9145828437999.0209122510140.831821676200.1473东回报规划的议案》10《关于优化公司战略的议案》145993179999.1328121445830.82466266310.0426
11《关于续聘会计师事务所的议案》145897721199.0679131935960.89585322060.0363《关于增加公司经营范围暨修订的议案》
13《关于修订的议案》145865465899.0460135146700.91765336850.0364《关于修订的议
14145769487698.9809143816060.97656265310.0426案》
15《关于修订的议案》145779947698.9880134350550.912214684820.0998
16《关于修订的议案》145873555899.0516133587550.90716087000.0413《关于修订的议
17145788338598.9937142109280.96506087000.0413案》《关于修订的议
18145754057698.9704136939550.929814684820.0998案》《关于制订的
19145877875299.0545133085610.90366157000.0419议案》《关于修订的议
20145832532399.0237137619900.93446157000.0419案》《关于制订的议
21145875930899.0531123682230.839815754820.1071案》《关于修订的议
22145939630599.0964126910080.86176157000.0419案》《关于修订的议
23145841761499.0299136696990.92826157000.0419案》《关于制订的议案》
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会所有普通决议议案已经参加表决的全体股东所持表决权的
二分之一以上赞成票通过；所有特别决议议案已经参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上赞成票通过。
2、议案6涉及关联交易，关联股东广东神农氏企业管理合伙企业（有限合伙）已回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所律师：马冬梅、刘之溪
2、律师见证结论意见：
信达律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员和
召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
特此公告。
康美药业股份有限公司董事会
2023年5月20日