光大嘉宝:光大嘉宝股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

证券代码：600622股票简称：光大嘉宝公告编号：临2023-032
光大嘉宝股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年5月22日
(二)股东大会召开的地点：上海市嘉定区依玛路333弄1-6号305室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数99
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）784179154
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）52.2895
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集。根据公司有关规定及相关实际情况，本次股东大会由公司副董事长钱明先生主持。本次股东大会采取现场投票和网络投票结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书孙红良先生出席本次会议；公司部分高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《公司第十届董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 767073238 97.8186 16970399 2.1640 135517 0.0174
2、议案名称：《公司第十届监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 767073238 97.8186 16323299 2.0815 782617 0.0999
3、议案名称：《公司2022年年度报告全文及摘要》
审议结果：通过表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 767073238 97.8186 16323299 2.0815 782617 0.0999
4.00、《公司2022年度财务决算和2023年度财务预算》
4.01、议案名称：《公司2022年度财务决算》
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 767073238 97.8186 16323299 2.0815 782617 0.0999
4.02、议案名称：《公司2023年度财务预算》
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 767173138 97.8313 16323299 2.0815 682717 0.0872
5.00、《公司2022年度利润分配和资本公积转增股本预案》
5.01、议案名称：《公司2022年度利润分配预案》（不分配）
审议结果：通过表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 767173138 97.8313 16323299 2.0815 682717 0.0872
5.02、议案名称：《公司2022年度资本公积转增股本预案》（不转增）
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 767173138 97.8313 16323299 2.0815 682717 0.08726、议案名称：《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构和支付审计费用的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 767082038 97.8197 16314499 2.0804 782617 0.09997、议案名称：《关于对公司向并表的光大安石中心项目提供的财务资助进行展期的议案》
审议结果：通过表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 763096975 97.3115 20399462 2.6013 682717 0.08728、议案名称：《关于对公司及光大安石向并表的朝天门项目提供的财务资助进行展期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 763096975 97.3115 20399462 2.6013 682717 0.0872
9、议案名称：《关于对公司向上东公园里项目提供的财务资助进行展期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 763096975 97.3115 20399462 2.6013 682717 0.0872
10、议案名称：《关于对公司向中关村项目提供的财务资助进行展期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 763096975 97.3115 21046562 2.6838 35617 0.0047
11、议案名称：《关于对公司接受的财务资助进行展期暨构成关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 329766389 95.0959 16970399 4.8938 35617 0.0103
12、议案名称：《关于公司向上海光渝提供阶段性财务资助的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 763088175 97.3104 21055362 2.6850 35617 0.0046
13.00、《关于公司董事会进行换届选举的议案》
13.01、议案名称：《选举张明翱先生为公司第十一届董事会董事》
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A股 767156938 97.8292 17005899 2.1686 16317 0.0022
13.02、议案名称：《选举钱明先生为公司第十一届董事会董事》
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 767156938 97.8292 16358799 2.0861 663417 0.0847
13.03、议案名称：《选举陈宏飞先生为公司第十一届董事会董事》
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 767173138 97.8313 16358799 2.0861 647217 0.0826
13.04、议案名称：《选举岳彩轩先生为公司第十一届董事会董事》
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 767173138 97.8313 16358799 2.0861 647217 0.082613.05、议案名称：《选举王玉华先生为公司第十一届董事会董事》
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 767173138 97.8313 16358799 2.0861 647217 0.0826
13.06、议案名称：《选举严凌先生为公司第十一届董事会董事》
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 767156938 97.8292 16358799 2.0861 663417 0.0847
13.07、议案名称：《选举连重权先生为公司第十一届董事会独立董事》
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 767173138 97.8313 16358799 2.0861 647217 0.0826
13.08、议案名称：《选举张光杰先生为公司第十一届董事会独立董事》
审议结果：通过表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 767173138 97.8313 16358799 2.0861 647217 0.0826
13.09、议案名称：《选举李婉丽女士为公司第十一届董事会独立董事》
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 767173138 97.8313 16358799 2.0861 647217 0.0826
14.00、《关于公司监事会进行换届选举的议案》
14.01、议案名称：《选举陈蕴珠女士为公司第十一届监事会监事》
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 767173138 97.8313 16358799 2.0861 647217 0.0826
14.02、议案名称：《选举薛贵先生为公司第十一届监事会监事》
审议结果：通过
表决情况：股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 767173138 97.8313 16358799 2.0861 647217 0.0826
(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
持股5%以上普通股股
东693625655100.000000.000000.0000持股
1%-5%普
通股股
东69395954100.000000.000000.0000
持股1%以下普通股股
东415152919.62191632329977.15116827173.2270
其中:市值50万以下普通股股
东264882148.1934281178451.1584356170.6482市值50万以上普通股
股东15027089.59501351151586.27316471004.1319
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）5.01《公司2022年度利润分配预7354748381.21991632329918.02616827170.7540案》（不分配）
5.02《公司2022年度资本公积转7354748381.21991632329918.02616827170.7540增股本预案》（不转增）6《关于续聘众华会计师事务7345638381.11931631449918.01647826170.8643所（特殊普通合伙）为公司
2023年度审计机构和支付审计费用的议案》7《关于对公司向并表的光大6947132076.71852039946222.52756827170.7540安石中心项目提供的财务资助进行展期的议案》8《关于对公司及光大安石向6947132076.71852039946222.52756827170.7540并表的朝天门项目提供的财务资助进行展期的议案》9《关于对公司向上东公园里6947132076.71852039946222.52756827170.7540项目提供的财务资助进行展期的议案》10《关于对公司向中关村项目6947132076.71852104656223.2421356170.0394提供的财务资助进行展期的议案》11《关于对公司接受的财务资7354748381.21991697039918.7407356170.0394助进行展期暨构成关联交易的议案》12《关于公司向上海光渝提供6946252076.70882105536223.2518356170.0394阶段性财务资助的议案》13.01《选举张明翱先生为公司第7353128381.20201700589918.7799163170.0181十一届董事会董事》13.02《选举钱明先生为公司第十7353128381.20201635879918.06536634170.7327一届董事会董事》13.03《选举陈宏飞先生为公司第7354748381.21991635879918.06536472170.7148十一届董事会董事》13.04《选举岳彩轩先生为公司第7354748381.21991635879918.06536472170.7148十一届董事会董事》13.05《选举王玉华先生为公司第7354748381.21991635879918.06536472170.7148十一届董事会董事》13.06《选举严凌先生为公司第十7353128381.20201635879918.06536634170.7327一届董事会董事》13.07《选举连重权先生为公司第7354748381.21991635879918.06536472170.7148十一届董事会独立董事》13.08《选举张光杰先生为公司第7354748381.21991635879918.06536472170.7148十一届董事会独立董事》13.09《选举李婉丽女士为公司第7354748381.21991635879918.06536472170.7148十一届董事会独立董事》14.01《选举陈蕴珠女士为公司第7354748381.21991635879918.06536472170.7148十一届监事会监事》14.02《选举薛贵先生为公司第十7354748381.21991635879918.06536472170.7148一届监事会监事》(四)关于议案表决的有关情况说明
1、议案11涉及关联交易，关联股东北京光控安宇投资中心（有限合伙）、上海
光控股权投资管理有限公司、上海安霞投资中心（有限合伙）分别持有本公司 A
股股份211454671股、148392781股、77559297股，上述三个关联股东均回避对该议案的表决。
2、议案4、5、13、14采用逐项表决，该等议案的子议案均表决通过；
3、议案5.01至议案14.02对中小投资者单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所
律师：朱晓明、邱梦媛
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定出席本次
股东大会人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定本次股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
光大嘉宝股份有限公司董事会
2023年5月23日
*上网公告文件上海市通力律师事务所法律意见书
*报备文件光大嘉宝股份有限公司2022年年度股东大会决议