承德露露:2022年度股东大会决议公告

证券代码：000848证券简称：承德露露公告编号：2023－022
承德露露股份公司
2022年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
二、会议召开的情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2023年5月12日14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年5月12日上午9:15-9:25和9:30—11:30下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）投票
的时间为：2023年5月12日上午09:15至当日下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：承德露露股份公司会议室。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
15、主持人：副董事长梁启朝
6、公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、公司章
程及其他有关法律、法规的规定。
三、会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东45人，代表股份502333145股，占上市公司总股份的46.6671％。
其中：通过现场投票的股东9人，代表股份439880994股，占上市公司总股份的40.8652％。
通过网络投票的股东36人，代表股份62452151股，占上市公司总股份的5.8018％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东43人，代表股份64365941股，占上市公司总股份的5.9796％。
其中：通过现场投票的中小股东7人，代表股份1913790股，占上市公司总股份的0.1778％。
通过网络投票的中小股东36人，代表股份62452151股，占上市公司总股份的5.8018％。
公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师和嘉宾等出席或列席了本次会议。
四、议案审议及表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，逐项审
2议并表决了以下事项：
提案1.002022年度董事会工作报告
总表决情况：
同意496847289股，占出席会议所有股东所持股份的98.9079％；
反对2797496股，占出席会议所有股东所持股份的0.5569％；弃权
2688360股（其中，因未投票默认弃权164000股），占出席会议所有
股东所持股份的0.5352％。
中小股东总表决情况：
同意58880085股，占出席会议的中小股东所持股份的
91.4771％；反对2797496股，占出席会议的中小股东所持股份的
4.3462％；弃权2688360股（其中，因未投票默认弃权164000股），
占出席会议的中小股东所持股份的4.1767％。
表决结果：提案获得通过。
提案2.002022年度监事会工作报告
总表决情况：
同意496747389股，占出席会议所有股东所持股份的98.8880％；
反对2797496股，占出席会议所有股东所持股份的0.5569％；弃权
2788260股（其中，因未投票默认弃权164000股），占出席会议所有
股东所持股份的0.5551％。
中小股东总表决情况：
同意58780185股，占出席会议的中小股东所持股份的
91.3219％；反对2797496股，占出席会议的中小股东所持股份的
34.3462％；弃权2788260股（其中，因未投票默认弃权164000股），
占出席会议的中小股东所持股份的4.3319％。
表决结果：提案获得通过。
提案3.002022年年度报告全文及摘要
总表决情况：
同意496788789股，占出席会议所有股东所持股份的98.8963％；
反对2960396股，占出席会议所有股东所持股份的0.5893％；弃权
2583960股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所
持股份的0.5144％。
中小股东总表决情况：
同意58821585股，占出席会议的中小股东所持股份的
91.3862％；反对2960396股，占出席会议的中小股东所持股份的
4.5993％；弃权2583960股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席会议的中小股东所持股份的4.0145％。
表决结果：提案获得通过。
提案4.002022年度财务决算报告
总表决情况：
同意496688889股，占出席会议所有股东所持股份的98.8764％；
反对2796396股，占出席会议所有股东所持股份的0.5567％；弃权
2847860股（其中，因未投票默认弃权164000股），占出席会议所有
股东所持股份的0.5669％。
中小股东总表决情况：
4同意58721685股，占出席会议的中小股东所持股份的
91.2310％；反对2796396股，占出席会议的中小股东所持股份的
4.3445％；弃权2847860股（其中，因未投票默认弃权164000股），
占出席会议的中小股东所持股份的4.4245％。
表决结果：提案获得通过。
提案5.002022年度利润分配预案
总表决情况：
同意498905573股，占出席会议所有股东所持股份的99.3177％；
反对2968472股，占出席会议所有股东所持股份的0.5909％；弃权
459100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持
股份的0.0914％。
中小股东总表决情况：
同意60938369股，占出席会议的中小股东所持股份的
94.6749％；反对2968472股，占出席会议的中小股东所持股份的
4.6119％；弃权459100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
会议的中小股东所持股份的0.7133％。
表决结果：提案获得通过。
提案6.00关于续聘财务和内部控制审计机构的议案
总表决情况：
同意496220789股，占出席会议所有股东所持股份的98.7832％；
反对2805396股，占出席会议所有股东所持股份的0.5585％；弃权
3306960股（其中，因未投票默认弃权164000股），占出席会议所有
5股东所持股份的0.6583％。
中小股东总表决情况：
同意58253585股，占出席会议的中小股东所持股份的
90.5037％；反对2805396股，占出席会议的中小股东所持股份的
4.3585％；弃权3306960股（其中，因未投票默认弃权164000股），
占出席会议的中小股东所持股份的5.1377％。
表决结果：提案获得通过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所
2、律师姓名：赵力峰、熊孟飞
3、结论性意见：北京金诚同达律师事务所赵力峰律师、熊孟飞律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
六、备查文件
1、2022年度股东大会决议；
2、北京金诚同达律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
承德露露股份公司董事会
二〇二三年五月十三日
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