滨海能源:关于公司2023年度日常关联交易预计的公告

证券代码：000695证券简称：滨海能源公告编号：2023-055
天津滨海能源发展股份有限公司
关于公司2023年日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司因生产经营需要，拟与关联方旭阳控股有限公司（以下简称“旭阳控股”）的控股子公司内蒙古恒胜新能源科技有限公司、旭阳化学技术研究院有限公司发生日常关联交易，2023年度预计日常关联交易发生额约为15100万元，2022年度公司与旭阳控股未发生关联交易，上述日常关联交易履行以下审议程序：
1.公司董事会于2023年5月19日召开第十届董事会第二十九次会议，公司共
有董事8名，出席会议董事8名，会议以5票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过《关于2023年度预计日常关联交易的议案》；
2.由于本次交易对手方旭阳控股有限公司是公司控股股东，因此本议案构成关联交易，涉及本次交易的关联董事李庆华先生、苑希现先生、张建国先生回避表决；
3.公司独立董事就该关联交易进行了事前审核并发表了独立意见；
4.根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本议案需提交公司股东大会审议，关联方旭阳控股有限公司将回避表决。
（二）预计日常关联交易类别和金额
-1-合同签订截至披露关联交易关联交关联交易上年发生关联人金额或预日已发生类别易内容定价原则金额计金额金额内蒙古恒接受关联人提胜新能源委托加市场公允15000万
00
供的劳务科技有限工服务价元公司旭阳化学向关联人承租技术研究办公用市场公允
100万元00
房屋院有限公房租赁价司
二、关联人介绍和关联关系
（一）内蒙古恒胜新能源科技有限公司
1．基本情况
法定代表人：宋万良
注册资本：18750万人民币主营业务：石墨化负极原料、微粉石墨、球型石墨、增碳剂及石墨制品（不含危险化学品）的研发、生产、销售；石油焦、煅后石油焦经营
住所：商都县七台镇工业园区
最近一期财务数据：截止2023年3月31日，总资产81010万元，净资产43228万元、主营业务收入10600万元、净利润937万元
2．与上市公司的关联关系。
内蒙古恒胜新能源科技有限公司为公司控股股东旭阳控股有限公司通过其子公
司旭阳新能源科技有限公司控制的公司，旭阳新能源科技有限公司持股80%；公司总经理宋万良先生任执行董事。
3．履约能力分析。
内蒙古恒胜新能源科技有限公司依法持续经营，经营状况良好，在经营交往中能够遵守合同约定，具有良好的履约能力。
（二）旭阳化学技术研究院有限公司
1.基本情况
法定代表人：郑玉仓
注册资本：5000万人民币
主营业务：出租商业用房；物业管理；机动车公共停车场服务
-2-住所：北京市丰台区南四环西路188号五区21号楼
最近一期财务数据：截止2023年3月31日，总资产335264.02万元，净资产
95880.78万元、主营业务收入1294.31万元、净-1452.10万元
2．与上市公司的关联关系
旭阳化学技术研究院有限公司为公司控股股东旭阳控股有限公司全资子公司。
3．履约能力分析
旭阳化学技术研究院有限公司依法持续经营，经营状况良好，在经营交往中能够遵守合同约定，具有良好的履约能力。
三、关联交易主要内容
公司上述关联交易定价政策和依据是以市场化为原则，参考同类型市场价格，并根据公平、公正的原则签订合同。
四、关联交易目的和对上市公司的影响公司与上述关联交易是根据公司的实际经营需要确定，并将严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则及关联交易定价原则，属于正常和必要的商业交易行为，有利于充分发挥公司与关联方的协同效应，更有利于保证产品和服务质量，不会对公司独立性产生影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制，符合公司经营管理需要。
五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见（详见同日公告）
六、备查文件
1.第十届董事会第二十九次会议决议；
2.第十届监事会第十九次会议决议；
3.独立董事关于对第十届董事会第二十九次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。
特此公告天津滨海能源发展股份有限公司董事会
2023年5月22日