酒鬼酒:审计委员会关于续聘2023年度审计机构的决议

酒鬼酒股份有限公司董事会审计委员会
关于续聘2023年度审计机构的决议
根据工作需要，公司拟继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年度审计机构，期限一年。年度审计费用为120万元（未含差旅费），其中财务审计费用85万元，内控审计费用为35万元。
经核实，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）是一家专业化、规范化、规模化的大型会计师事务所，具有财政部、中国证监会授予的证券业务审计资格，并具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司2023年度审计工作的需要。
本次聘任公司2023年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》和《酒鬼酒股份有限公司章程》等有关规定，本次聘请公司2023年度审计机构不存在损害公司利益、股东利益（特别是中小股东利益）的情形。同意聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，同意将该事项提交公司董事会审议。
酒鬼酒股份有限公司第八届董事会审计委员会
王艳茹、符正平、郑轶
2023年4月27日