神奇制药:上海神奇制药投资管理股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

证券代码：600613证券简称：神奇制药公告编号：2023-019
900904 神奇 B股
上海神奇制药投资管理股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年5月20日
(二)股东大会召开的地点：贵州省贵阳市观山湖区毕节路58号联合广场1号楼37层会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数9
其中：A 股股东人数 8
境内上市外资股股东人数（B股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）245693322
其中：A 股股东持有股份总数 245678322
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 15000
13、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
46.0038
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 46.0010
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）0.0028
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长张芝庭先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集和召开、出席会议的股东人数及表决方式均符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。公司聘请的贵州千里律师事务所指派律师对本次年度股东大会发表了鉴证意见。公司董事、监事和高级管理人员、律师事务所律师出席了本次大会。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，独立董事周宁女士因公务未出席本次会议。
2、公司在任监事3人，出席3人。
3、董事会秘书吴克兢先生的出席了本次会议；公司财务总监李发淼先生出席了
本次会议；公司部分高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司2022年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
2票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 245672816 99.9977 5506 0.0023 0 0.0000
B股 0 0.0000 0 0.0000 15000 100.0000
普通股合计：24567281699.991655060.0022150000.0062
2、议案名称：公司2022年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 245672816 99.9977 5506 0.0023 0 0.0000
B股 0 0.0000 0 0.0000 15000 100.0000
普通股合计：24567281699.991655060.0022150000.0062
3、议案名称：公司2022年年度报告及报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 245672816 99.9977 5506 0.0023 0 0.0000
B股 15000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计：24568781699.997755060.002300.0000
34、议案名称：公司2022年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 245672816 99.9977 5506 0.0023 0 0.0000
B股 15000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计：24568781699.997755060.002300.0000
5、议案名称：公司2022年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 245672816 99.9977 5506 0.0023 0 0.0000
B股 0 0.0000 15000 100.0000 0 0.0000
普通股合计：24567281699.9916205060.008400.0000
6、议案名称：关于2023年度关联日常交易预计情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
4A股 245672816 99.9977 5506 0.0023 0 0.0000
B股 0 0.0000 15000 100.0000 0 0.0000
普通股合计：24567281699.9916205060.008400.0000
7、议案名称：关于续聘审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 245672816 99.9977 5506 0.0023 0 0.0000
B股 0 0.0000 15000 100.0000 0 0.0000
普通股合计：24567281699.9916205060.008400.0000
(二)累积投票议案表决情况
8.00、关于选举董事的议案
得票数占出席议案议案名称得票数会议有效表决是否当选序号
权的比例（%）关于选举张芝庭先生为
8.0124567281699.9916是
第十一届董事会董事
关于选举 ZHANG TAO TAO
8.02先生为第十一届董事会24567281699.9916是
董事关于选举冯斌先生为第
8.0324567281699.9916是
十一届董事会董事关于选举吴涛女士为第
8.0424567281699.9916是
十一届董事会董事关于选举徐丹女士为第
8.0524567281699.9916是
十一届董事会董事
5关于选举陈之勉先生为
8.0624567281699.9916是
第十一届董事会董事
9.00、关于选举独立董事的议案
得票数占出席议案议案名称得票数会议有效表决是否当选序号
权的比例（%）关于选举陈世贵先生为第
9.0124567281699.9916是
十一届董事会独立董事关于选举段竞晖先生为第
9.0224567281699.9916是
十一届董事会独立董事关于选举李丛艳女士为第
9.0324567281699.9916是
十一届董事会独立董事
10.00、关于选举监事的议案
得票数占出席议案议案名称得票数会议有效表决是否当选序号
权的比例（%）关于选举夏宇波先生为
10.0124567281699.9916是
第十一届监事会监事关于选举宋晓宇女士为
10.0224567281699.9916是
第十届监事会监事
夏宇波先生、宋晓宇女士将与公司职工代表大会选举的职工代表胡岚女士共同组成公司第十届监事会。
(三)现金分红分段表决情况
A 股股东分 同意 反对 弃权
段情况票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
持股5%以上
245671316100.000000.000000.0000
普通股股东
持股1%-5%
00.000000.000000.0000
普通股股东
持股1%以下
150021.4102550678.589800.0000
普通股股东
其中:市值
150021.4102550678.589800.0000
50万以下普
6通股股东
市值50万以
上普通股股00.000000.000000.0000东
B 股股东分段 同意 反对 弃权
情况票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
持股5%以上
00.000000.000000.0000
普通股股东
持股1%-5%普
00.000000.000000.0000
通股股东
持股1%以下
00.000015000100.000000.0000
普通股股东
其中:市值50
万以下普通股00.000000.000000.0000股东市值50万以
00.000015000100.000000.0000
上普通股股东
(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）《公司2022年
1度董事会工作15006.8163550625.02041500068.1633报告》《公司2022年
2度监事会工作15006.8163550625.02041500068.1633报告》《公司2022年
3度报告及报告1650074.9795550625.020500.0000摘要》《公司2022年
4度财务决算报1650074.9795550625.020500.0000告》《公司2022年
5度利润分配方15006.81632050693.183700.0000案》《关于公司
62023年度日常15006.81632050693.183700.0000
关联交易预计
7情况的议案》《关于续聘审
715006.81632050693.183700.0000计机构的议案》关于选举张芝庭先生为第十
8.0115006.8163
一届董事会董事
关于选举 ZHANG
TAO TAO 先生为
8.0215006.8163
第十一届董事会董事关于选举冯斌
8.03先生为第十一15006.8163
届董事会董事关于选举吴涛
8.04女士为第十一15006.8163
届董事会董事关于选举徐丹
8.05女士为第十一15006.8163
届董事会董事关于选举陈之勉先生为第十
8.0615006.8163
一届董事会董事关于选举陈世贵先生为第十
9.0115006.8163
一届董事会独立董事关于选举段竞晖先生为第十
9.0215006.8163
一届董事会独立董事关于选举李丛艳女士为第十
9.0315006.8163
一届董事会独立董事关于选举夏宇波先生为第十
10.0115006.8163
一届监事会监事关于选举宋晓宇女士为第十
10.0215006.8163
一届监事会监事
8(五)关于议案表决的有关情况说明
1.议案1、2、3、4、5、6、7、8.00、9.00、10.00是普通议案，获得出席
本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：贵州千里律师事务所
律师：徐宝峰、杨敏
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开，出席人员的资格、本次股东大会的提案及会议表决程序均符合中国法律法规和《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
上海神奇制药投资管理股份有限公司
2023年5月20日
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