铜陵有色:十届一次监事会会议决议公告

证券代码：000630证券简称：铜陵有色公告编号：2023-060
铜陵有色金属集团股份有限公司
十届一次监事会会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）十届一次监事会于2023年5月17日在安徽省铜陵市长江西路铜陵有色展示馆二楼会议室召开，会议通知于
2023年5月15日以电子邮件及专人送达的方式发出。会议由监事会主席汪农生主持，会议应出席监事7人，实际出席监事7人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
一、监事会会议审议情况
经到会监事审议，会议形成如下决议：
（一）审议通过了《公司关于选举第十届监事会主席的议案》。
经公司监事会成员选举，会议一致同意汪农生先生担任公司第十届监事会主席。
（简历附后）
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
（二）审议通过了《公司与有色财务公司签署金融服务协议暨持续关联交易的议案》。
本议案需提交公司临时股东大会审议。详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于与有色财务公司签署金融服务协议暨持续关联交易的公告》。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
（三）审议通过了《公司关于与交易对方签订附生效条件的的议案》。
1公司已就发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联
交易所涉及的业绩承诺与补偿安排与交易对方签署了附生效条件的《盈利补偿协议》
《盈利补偿协议的补充协议》，为进一步约定矿业权资产的减值补偿安排，双方同意签订《盈利补偿协议的补充协议（二）》。详细内容见公司披露在巨潮资讯网上的《关于签署的公告》。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
特此公告铜陵有色金属集团股份有限公司监事会
2023年5月17日
2附件：监事会主席简历
汪农生先生：1964年4月出生，中国国籍，工商管理硕士，正高级会计师。2011年4月至2016年11月任铜冠房地产公司执行董事、总经理、党总支书记；2016年
11月至2016年12月任有色控股公司党委委员、铜冠房地产公司执行董事、总经理、党总支书记；2016年12月至2019年5月任有色控股公司党委委员、副总会计师；2019年5月至今有色控股公司党委委员、总会计师；2017年3月至2022年8月任铜陵有色监事会监事；2022年8月至今任铜陵有色监事会主席。
汪农生先生未直接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
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