鲁泰A:2022年年度股东大会决议公告

证券代码：000726 200726 证券简称：鲁泰A、鲁泰B 公告编号：2023-032
债券代码：127016债券简称：鲁泰转债
鲁泰纺织股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2023年5月12日（星期五）下午14：00时。
（2）网络投票时间：交易系统投票时间：2023年5月12日上午9:15至9:25，
9:30至11:30，下午13:00至15:00；互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月12日上午9:15，结束时间为2023年5月12日下午15:00。
2、现场会议地点：鲁泰纺织股份有限公司般阳山庄会议室。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：董事长刘子斌先生。
6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会议事规则》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、总体情况
股东及股东代理人38人、代表股份29245.1361万股，占本公司有表决权股份总数88763.3267万股的32.947%。其中，B股股东及股东代理人18人、代表股份13309.1088万股，占本公司B股股东有表决权股份总数的44.927%。
2、出席现场会议的情况
股东及股东代理人10人、代表股份27231.7323万股，占本公司有表决权股份总数 88763.3267 万股的 30.679%。其中，B 股股东及股东代理人 5 人、代表股份 12974.9150 万股，占本公司 B 股股东有表决权股份总数的 43.799%。
3、网络投票的情况
通过网络投票的股东28人、代表股份2013.4038万股，占本公司有表决权股份总数2.268％。其中，B股股东通过网络投票的13人，代表股份数334.1938万股，占本公司B股股东有表决权股份总数的1.128％。
4、公司部分董事、高级管理人员、监事及公司聘请的见证律师出席了会议。
二、提案审议表决情况：
表决方式：本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的方式。
表决结果如下：
1.00《关于董事会2022年度工作报告的议案》
总表决情况：
代表股份同意同意比例反对反对比例弃权弃权比例
与会全体股东29245136128961562399.031%24106380.824%4251000.145%
其中：与会 B 股股东 133091088 130898350 98.352% 2192738 1.648% 0 0.000%其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：
代表股份同意同意比例反对反对比例弃权弃权比例
与会中小投资者316072882877155091.028%24106387.627%4251001.345%
其中：与会 B股中小
148051881261245085.189%219273814.811%00.000%
投资者
表决结果：该项议案获得通过。
2.00《关于监事会2022年度工作报告的议案》
总表决情况：
代表股份同意同意比例反对反对比例弃权弃权比例
与会全体股东29245136128965372399.044%23725380.811%4251000.145%
其中：与会 B 股股东 133091088 130936450 98.381% 2154638 1.619% 0 0.000%其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：
代表股份同意同意比例反对反对比例弃权弃权比例
与会中小投资者 31607288 28809650 91.149% 2372538 7.506% 425100 1.345%其中：与会 B股中小
148051881265055085.447%215463814.553%00.000%
投资者
表决结果：该项议案获得通过。
3.00《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
总表决情况：
代表股份同意同意比例反对反对比例弃权弃权比例
与会全体股东29245136128965892399.046%23673380.809%4251000.145%
其中：与会 B 股股东 133091088 130941650 98.385% 2149438 1.615% 0 0.000%其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：
代表股份同意同意比例反对反对比例弃权弃权比例
与会中小投资者316072882881485091.165%23673387.490%4251001.345%
其中：与会 B股中小
148051881265575085.482%214943814.518%00.000%
投资者
表决结果：该项议案获得通过。
4.00《关于公司2022年度财务决算的议案》
总表决情况：
代表股份同意同意比例反对反对比例弃权弃权比例
与会全体股东29245136128915862398.874%27924380.955%5003000.171%
其中：与会 B 股股东 133091088 130441350 98.009% 2149438 1.615% 500300 0.376%其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：
代表股份同意同意比例反对反对比例弃权弃权比例
与会中小投资者316072882831455089.582%27924388.835%5003001.583%
其中：与会 B股中小
148051881215545082.103%214943814.518%5003003.379%
投资者
表决结果：该项议案获得通过。
5.00《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
代表股份同意同意比例反对反对比例弃权弃权比例
与会全体股东29245136128852502398.657%39263381.343%00.000%
其中：与会 B 股股东 133091088 129824350 97.545% 3266738 2.455% 0 0.000%其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：
代表股份同意同意比例反对反对比例弃权弃权比例
与会中小投资者316072882768095087.578%392633812.422%00.000%
其中：与会 B股中小 14805188 11538450 77.935% 3266738 22.065% 0 0.000%投资者
表决结果：该项议案获得通过。
6.00《关于续聘公司2023年度财务审计及内部控制审计机构的议案》
总表决情况：
代表股份同意同意比例反对反对比例弃权弃权比例
与会全体股东29245136128948602398.986%28357380.970%1296000.044%
其中：与会 B 股股东 133091088 130768750 98.255% 2192738 1.648% 129600 0.097%其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：
代表股份同意同意比例反对反对比例弃权弃权比例
与会中小投资者316072882864195090.618%28357388.972%1296000.410%
其中：与会 B 股中小
148051881248285084.314%219273814.811%1296000.875%
投资者
表决结果：该项议案获得通过。
7.00《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
总表决情况：
代表股份同意同意比例反对反对比例弃权弃权比例
与会全体股东29245136129004072399.176%24106380.824%00.000%
其中：与会 B 股股东 133091088 130898350 98.352% 2192738 1.648% 0 0.000%其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：
代表股份同意同意比例反对反对比例弃权弃权比例
与会中小投资者316072882919665092.373%24106387.627%00.000%
其中：与会 B 股中小
148051881261245085.189%219273814.811%00.000%
投资者
表决结果：该项议案以特别决议方式获得通过。
8.00《关于修改部分条款的议案》
总表决情况：
代表股份同意同意比例反对反对比例弃权弃权比例
与会全体股东29245136127799788595.058%135280764.626%9254000.316%
其中：与会 B 股股东 133091088 119280612 89.623% 13310176 10.001% 500300 0.376%其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：
代表股份同意同意比例反对反对比例弃权弃权比例
与会中小投资者316072881715381254.272%1352807642.800%9254002.928%
其中：与会 B 股中小 14805188 994712 6.719% 13310176 89.902% 500300 3.379%投资者
表决结果：该项议案以特别决议方式获得通过。
9.00《关于修改部分条款的议案》
总表决情况：
代表股份同意同意比例反对反对比例弃权弃权比例
与会全体股东29245136128911532398.859%28357380.970%5003000.171%
其中：与会 B 股股东 133091088 130398050 97.976% 2192738 1.648% 500300 0.376%其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：
代表股份同意同意比例反对反对比例弃权弃权比例
与会中小投资者316072882827125089.445%28357388.972%5003001.583%
其中：与会 B 股中小
148051881211215081.810%219273814.811%5003003.379%
投资者
表决结果：该项议案以特别决议方式获得通过。
10.00《关于修改部分条款的议案》
总表决情况：
代表股份同意同意比例反对反对比例弃权弃权比例
与会全体股东29245136128911012398.858%24158380.826%9254000.316%
其中：与会 B 股股东 133091088 130392850 97.973% 2197938 1.651% 500300 0.376%其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：
代表股份同意同意比例反对反对比例弃权弃权比例
与会中小投资者316072882826605089.429%24158387.643%9254002.928%
其中：与会 B 股中小
148051881210695081.775%219793814.846%5003003.379%
投资者
表决结果：该项议案以特别决议方式获得通过。
11.00《关于修改部分条款的议案》
总表决情况：
代表股份同意同意比例反对反对比例弃权弃权比例
与会全体股东29245136128911012398.858%24158380.826%9254000.316%
其中：与会 B 股股东 133091088 130392850 97.973% 2197938 1.651% 500300 0.376%其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：
代表股份同意同意比例反对反对比例弃权弃权比例
与会中小投资者316072882826605089.429%24158387.643%9254002.928%
其中：与会 B 股中小
148051881210695081.775%219793814.846%5003003.379%
投资者
表决结果：该项议案以特别决议方式获得通过。12.00《关于修改部分的议案》总表决情况：
代表股份同意同意比例反对反对比例弃权弃权比例
与会全体股东29245136128898572398.815%28357380.970%6299000.215%
其中：与会 B 股股东 133091088 130268450 97.879% 2192738 1.648% 629900 0.473%其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：
代表股份同意同意比例反对反对比例弃权弃权比例
与会中小投资者316072882814165089.035%28357388.972%6299001.993%
其中：与会 B 股中小
148051881198255080.934%219273814.811%6299004.255%
投资者
表决结果：该项议案获得通过。
13.00《关于修改部分条款的议案》
总表决情况：
代表股份同意同意比例反对反对比例弃权弃权比例
与会全体股东29245136128898572398.815%28357380.970%6299000.215%
其中：与会 B 股股东 133091088 130268450 97.879% 2192738 1.648% 629900 0.473%其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：
代表股份同意同意比例反对反对比例弃权弃权比例
与会中小投资者316072882814165089.035%28357388.972%6299001.993%
其中：与会 B 股中小
148051881198255080.934%219273814.811%6299004.255%
投资者
表决结果：该项议案获得通过。
14.00《关于修改部分条款的议案》
总表决情况：
代表股份同意同意比例反对反对比例弃权弃权比例
与会全体股东29245136128898572398.815%28357380.970%6299000.215%
其中：与会 B 股股东 133091088 130268450 97.879% 2192738 1.648% 629900 0.473%其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：
代表股份同意同意比例反对反对比例弃权弃权比例
与会中小投资者316072882814165089.035%28357388.972%6299001.993%
其中：与会 B 股中小
148051881198255080.934%219273814.811%6299004.255%
投资者表决结果：该项议案获得通过。
15.00《关于修改部分条款的议案》
总表决情况：
代表股份同意同意比例反对反对比例弃权弃权比例
与会全体股东29245136128915342398.872%23725380.811%9254000.317%
其中：与会 B 股股东 133091088 130436150 98.005% 2154638 1.619% 500300 0.376%其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：
代表股份同意同意比例反对反对比例弃权弃权比例
与会中小投资者316072882830935089.566%23725387.506%9254002.928%
其中：与会 B 股中小
148051881215025082.068%215463814.553%5003003.379%
投资者
表决结果：该项议案获得通过。
16.00《关于修改部分条款的议案》
总表决情况：
代表股份同意同意比例反对反对比例弃权弃权比例
与会全体股东29245136128911012398.858%24158380.826%9254000.316%
其中：与会 B 股股东 133091088 130392850 97.973% 2197938 1.651% 500300 0.376%其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：
代表股份同意同意比例反对反对比例弃权弃权比例
与会中小投资者316072882826605089.429%24158387.643%9254002.928%
其中：与会 B 股中小
148051881210695081.775%219793814.846%5003003.379%
投资者
表决结果：该项议案获得通过。
17.00《关于修改部分条款的议案》
总表决情况：
代表股份同意同意比例反对反对比例弃权弃权比例
与会全体股东29245136128915342398.872%27976380.957%5003000.171%
其中：与会 B 股股东 133091088 130436150 98.005% 2154638 1.619% 500300 0.376%其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：
代表股份同意同意比例反对反对比例弃权弃权比例
与会中小投资者 31607288 28309350 89.566% 2797638 8.851% 500300 1.583%其中：与会 B 股中小
148051881215025082.068%215463814.553%5003003.379%
投资者
表决结果：该项议案获得通过。
18.00《关于修改部分条款的议案》
总表决情况：
代表股份同意同意比例反对反对比例弃权弃权比例
与会全体股东29245136128915342398.872%27976380.957%5003000.171%
其中：与会 B 股股东 133091088 130436150 98.005% 2154638 1.619% 500300 0.376%其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：
代表股份同意同意比例反对反对比例弃权弃权比例
与会中小投资者316072882830935089.566%27976388.851%5003001.583%
其中：与会 B 股中小
148051881215025082.068%215463814.553%5003003.379%
投资者
表决结果：该项议案获得通过。
19.00《关于修改部分条款的议案》
总表决情况：
代表股份同意同意比例反对反对比例弃权弃权比例
与会全体股东29245136128902382398.828%27976380.957%6299000.215%
其中：与会 B 股股东 133091088 130306550 97.908% 2154638 1.619% 629900 0.473%其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：
代表股份同意同意比例反对反对比例弃权弃权比例
与会中小投资者316072882817975089.156%27976388.851%6299001.993%
其中：与会 B 股中小
148051881202065081.192%215463814.553%6299004.255%
投资者
表决结果：该项议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德和衡（青岛）律师事务所
2、律师姓名：曹钧包宇航
3、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格及本次股东大会的表决程序、表决方式均符合法律、法规、
规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2022年年度股东大会决议2、法律意见书
鲁泰纺织股份有限公司董事会二零二三年五月十三日