太钢不锈:2022年度股东大会决议公告

证券代码：000825证券简称：太钢不锈公告编号：2023-030
山西太钢不锈钢股份有限公司
2022年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）基本情况
1.召开时间：
（1）现场会议时间：2023年5月19日（星期五）14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年
5月19日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午1:00～3:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的开始时间为2023年5月19日上午9:15，投票结束时间为2023年5月19日下午3:00。
2.现场会议召开地点：山西省太原市花园国际大酒店行政会议中心
3.召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
4.召集人：公司董事会
5.主持人：盛更红董事长
6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）出席现场会议及网络投票股东情况
总体出席情况其中持有公司5%以下股份中小股东出席情况人数代表股份数占有表决权总数比例人数代表股份数占有表决权总数比例
现场投票股东情况10360912623162.98%414718970.03%
网络投票股东情况61829750371.45%61829750371.45%
总体投票股东情况71369210126864.43%65844469341.47%
1（三）董事张晓东先生、王清洁先生和独立董事毛新平先生、刘新权先生、汪建华
先生因工作原因未能出席本次股东大会，其他董事、监事出席了本次股东大会现场会议；
公司高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
1．本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
2．会议审议并通过了以下议案：
2总体表决情况其中持有公司5%以下股份中小股东表决情况
占出席占出席占出席会占出席会议占出席会议案占出席会表决会议有会议有议中小股中小股东有议中小股编码议案名称议有效表同意票数反对票数效表决弃权票数效表决同意票数东有效表反对票数效表决权股弃权票数东有效表决股份总股份总股份总决权股份份总数的比决权股份结果数的比例数的比数的比总数的比例总数的比例例例例
2022年度董事会工通过
1.00
作报告368855218799.90%17203000.05%18287810.05%8089785395.80%17203002.04%18287812.17%
2022年度监事会工通过
2.00
作报告368855218799.90%17203000.05%18287810.05%8089785395.80%17203002.04%18287812.17%关于2022年年度报通过
3.00368855218799.90%16963000.05%18527810.05%8089785395.80%16963002.01%18527812.19%
告及其摘要的议案关于2022年度财务通过
4.00
决算的议案368862218799.91%16503000.04%18287810.05%8096785395.88%16503001.95%18287812.17%关于2022年度利润通过
5.00分配及资本公积转369045096899.96%16263000.04%240000.00%8279663498.05%16263001.93%240000.03%
增股本的议案关于2023年全面预通过
6.00
算的议案369045096899.96%16503000.04%00.00%8279663498.05%16503001.95%00.00%关于2023年固定资通过
7.00369045096899.96%16503000.04%00.00%8279663498.05%16503001.95%00.00%
产投资计划的议案关于修订《公司章通过
8.00364347276998.68%482447171.31%3837820.01%3581843542.42%4824471757.13%3837820.45%程》的议案关于续聘2023年度通过
9.00财务报告审计机构368672523799.85%35472500.10%18287810.05%7907090393.63%35472504.20%18287812.17%
的议案关于续聘2023年度通过
10.00内部控制审计机构369024456899.95%18567000.05%00.00%8259023497.80%18567002.20%00.00%
的议案
3上述表决结果中：议案8以特别决议事项，获得出席会议有效表决权股份总
数的2/3以上通过。其余议案以普通决议事项，获得出席会议有效表决权股份总数的1/2以上通过。
三、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：北京德恒（太原）律师事务所
2．律师姓名：刘家楷、张骁阳
3．结论性意见：山西太钢不锈钢股份有限公司2022年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决方式和程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、公司2022年度股东大会决议；
2、北京德恒（太原）律师事务所出具的法律意见书。
特此公告山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
二〇二三年五月十九日
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