智洋创新:关于公司2022年度利润分配预案的公告

证券代码：688191证券简称：智洋创新公告编号：2023-029
智洋创新科技股份有限公司
关于公司2022年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*2022年度利润分配方案为：公司拟以2022年12月31日的总股本
15351.2547万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.2元（含税），预
计派发现金红利总额为18421505.64元（含税），占公司2022年度合并报表归属上市公司股东净利润的65.81%；公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。
*本次利润分配方案以实施权益分派股权登记日登记的总股数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
*在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分红金额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日智洋创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度实现归属上市公司股东
的净利润为人民币27993004.69元，公司2022年度合并报表累计未分配利润为人民币242116480.31元，母公司财务报表累计未分配利润为182773543.13元。
经董事会决议，公司2022年度利润分配方案拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下：
公司拟以2022年12月31日的总股本15351.2547万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.2元（含税），预计派发现金红利总额为18421505.64元（含税），占公司2022年度合并报表归属上市公司股东净利润的65.81%；公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。
若本次利润分配方案实施完毕前，公司总股本发生变化，公司将按照“分配总金额不变”的原则对每股分红金额进行相应调整，并将另行公告具体调整情况。
上述利润分配方案已经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，尚需提交公司2022年年度股东大会审议。二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2023年4月26日召开第三届董事会第二十六次会议，以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，并同意将该方案提交公司2022年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
全体独立董事认为：公司2022年度的利润分配方案充分考虑了公司现阶段
的宏观环境、经营业绩与战略发展需要，兼顾股东的即期利益和长远利益，符合《公司章程》及中国证监会的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意2022年度利润分配预案，并同意董事会将其提交公司2022年年度股东大会审议。
（三）监事会意见
公司于2023年4月26日召开第三届监事会第二十二次会议，以3票同意，
0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》。监
事会认为：公司2022年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态
及资金需求等各种因素，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意将该方案提交公司
2022年年度股东大会审议。
三、相关风险提示
公司2022年度利润分配预案结合了公司发展情况、未来的资金需求等因素，不会对公司的经营活动现金流产生不利影响，也不会影响公司正常经营和长期发展。公司2022年度利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施，请投资者注意投资风险。
特此公告。
智洋创新科技股份有限公司董事会
2023年4月27日