博力威:广东博力威科技股份有限公司2022年年度股东大会会议资料

广东博力威科技股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
证券代码：688345证券简称：博力威广东博力威科技股份有限公司
2022年年度股东大会会议资料
2023年5月广东博力威科技股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
广东博力威科技股份有限公司
2022年年度股东大会会议资料目录
2022年年度股东大会会议须知.......................................2
2022年年度股东大会会议议程.......................................4
2022年年度股东大会会议议案.......................................6
议案一关于2022年度董事会工作报告的议案............................7
议案二关于2022年度监事会工作报告的议案...........................16
议案三关于2022年度独立董事履职情况报告的议案.....................20
议案四关于2022年度财务决算报告的议案.............................27
议案五关于2022年年度报告及其摘要的议案...........................33
议案六关于2022年度利润分配预案的议案.............................34
议案七关于开展2023年度远期外汇交易业务的议案.....................35议案八关于提请公司股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议
案....................................................38
议案九关于拟续聘2023年度会计师事务所的议案.......................42
1广东博力威科技股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
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2022年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序及议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《广东博力威科技股份有限公司章程》、《广东博力威科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，广东博力威科技股份有限公司（以下简称“公司”）特制定2022年年度股东大会会议须知：
一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。
二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前15分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。
会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进出的股东无权参与现场投票表决。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东会议的议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东
及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。
股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于
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可能将泄露公司商业秘密及/或内幕消息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人在投票表决时，应当在表决票中每项
提案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示意见。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。请股东按表决票要求填写，填毕由大会工作人员统一收票。
九、股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表、一名监事代表、一
名律师代表进行计票和监票；审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票；股东大会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；现场表决结果由会议主持人宣布。
十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十一、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为
静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十三、股东出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加
股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。
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2022年年度股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
（一）召开日期时间：2023年5月11日下午15:00
（二）召开地点：广东省东莞市东城街道同欢路6号公司会议室
（三）会议召开方式：现场投票和网络投票结合
网络投票系统及网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日（2023年5月11日）的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日（2023年5月11日）的9:15-15:00。
（四）会议召集人：广东博力威科技股份有限公司董事会
（五）会议主持人：董事长张志平先生
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量
（三）主持人宣读股东大会会议须知
（四）推举计票、监票成员
（五）逐项审议会议各项议案序号议案名称非累积投票议案
1关于2022年度董事会工作报告的议案
2关于2022年度监事会工作报告的议案
3关于2022年度独立董事履职情况报告的议案
4关于2022年度财务决算报告的议案
5关于2022年年度报告及其摘要的议案
6关于2022年度利润分配预案的议案
4广东博力威科技股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
7关于开展2023年度远期外汇交易业务的议案
8关于提请公司股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
9关于拟续聘2023年度会计师事务所的议案
（六）与会股东及股东代理人发言及提问
（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
（八）休会（统计表决结果）
（九）复会，宣读会议表决结果和股东大会决议
（十）见证律师宣读法律意见书
（十一）签署会议文件
（十二）会议结束
5广东博力威科技股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
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2022年年度股东大会会议议案
6广东博力威科技股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
议案一关于2022年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
2022年广东博力威科技股份有限公司（以下简称“公司”）公司董事会全体
成员严格按照《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等
有关规定，在全体股东的大力支持下，在管理层及各级员工的共同努力下，严格按照相关法律法规要求，从维护全体股东利益出发，勤勉尽责，认真依法履行股东大会赋予的各项职权，强化内部管理，规范公司运作。同时，围绕公司发展战略目标，董事会较好地完成了各项经营目标与任务，公司实现持续、稳定发展。
现将公司董事会2022年度工作报告如下：
一、2022年董事会及专门委员会履职情况
（一）董事会召开会议情况
2022年，公司董事会共召开七次会议，公司全体董事均出席各次会议。2022年各次董事会会议的召集、召开、表决程序均符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定。公司董事会会议的具体情况如下：
序号会议届次召开日期会议议案
1第一届董事2022年11、《关于补选董事会专门委员会委员的议案》
会第二十一月10日次会议2第一届董事2022年41、《关于公司
会第二十二月19日及其摘要的议案》次会议2、《关于公司的议案》3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
4、《关于2021年度董事会工作报告的议案》
5、《关于2021年度总经理工作报告的议案》
6、《关于2021年度独立董事述职报告的议案》7、《关于2021年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
8、《关于的议案》
9、《关于的议案》10、《关于的议案》
11、《关于的议案》
12、《关于2022年度董事薪酬方案的议案》
13、《关于2022年度高级管理人员薪酬方案的议案》
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14、《关于会计政策变更的议案》15、《关于2022年度向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》
16、《关于开展2022年度远期外汇交易业务的议案》
17、《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》
18、《关于的议案》19、《关于制定公司的议案》20、《关于变更公司住所、经营范围和修订并办理工商变更登记的议案》
21、《关于拟续聘2022年度会计师事务所的的议案》
22、《关于提请召开公司2021年年度股东大会的议案》
23、《关于制定的议案》3第一届董事2022年51、《关于调整2022年限制性股票激励计划相关事宜的
会第二十三月19日议案》
次会议2、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》4第一届董事2022年81、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非
会第二十四月11日独立董事候选人的议案》次会议1.01《关于提名张志平为第二届董事会非独立董事候选人的议案》1.02《关于提名刘聪为第二届董事会非独立董事候选人的议案》1.03《关于提名曾国强为第二届董事会非独立董事候选人的议案》2、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》2.01《关于提名李焰文为第二届董事会独立董事候选人的议案》2.02《关于提名王红强为第二届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于修订公司部分治理制度的议案》
3.01《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
3.02《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
3.03《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
3.04《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
3.05《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
3.06《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》
3.07《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》3.08《关于修订〈董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》3.09《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》
3.10《关于修订〈内部审计制度〉的议案》3.11《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》
3.12《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》
3.13《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》
3.14《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》3.15《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》
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3.16《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》3.17《关于修订〈信息披露暂缓与豁免事务管理制度〉的议案》
4、《关于制定公司内部治理制度的议案》4.01《关于制定〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》4.02《关于制定〈防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度〉的议案》
4.03《关于制定〈内部控制管理制度〉的议案》
4.04《关于制定〈内部控制评价制度〉的议案》5、《关于制定的议案》6、《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》
5第一届董事2022年81、《关于