北新建材:第七届监事会第六次临时会议决议公告

证券代码：000786证券简称：北新建材公告编号：2023-028
北新集团建材股份有限公司
第七届监事会第六次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会第六次临时会议于2023年5月15日下午在北京未来科学城七北路9号北
新中心 A座会议室召开，本次会议以现场结合通讯方式召开。会议通知于2023年5月10日以电子邮件方式发出，本次会议应出席监事3人，实际出席3人。会议由监事于月华女士主持，符合相关法律、法规和规范性文件以及公司章程的有关规定。
二、监事会会议审议情况会议经审议，以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》
同意选举于月华女士为公司第七届监事会主席（简历见附件），任期自本次会议决议之日起至本届监事会届满之日止。
三、备查文件
第七届监事会第六次临时会议决议特此公告。
1北新集团建材股份有限公司
监事会
2023年5月15日
2附件：
监事会主席于月华女士简历于月华，女，1972年2月生，中国注册会计师。于女士自2023年2月至今任中国建材股份有限公司总审计师；自2022年11月至
今任甘肃祁连山建材控股有限公司监事、甘肃祁连山水泥集团股份有限公司监事会主席；自2020年7月至今任中国建材股份有限公司职工代表监事；自2020年8月至今任祁连山监事；自2020年7月至2022年5月任中国联合水泥监事及监事会主席；自2018年9月至今任中国建材股份有限公司审计部总经理；自2017年6月至2022年6月任西南水泥监事；自2015年9月至2018年9月历任中国建材股份有限公司财务部副总经理，审计监察部副总经理（主持工作），审计部副总经理（主持工作）；自2008年2月至2015年9月任国务院派驻国有重点大型企业监事会专业检查组成员，自2004年3月至2015年9月先后任北京中瑞诚会计师事务所部门经理、副所长，自1998年9月至2004年3月先后任北京泽瑞税务师事务所（北京中辰会计师事务所）项目经理、经理。
于女士获得哈尔滨理工大学机械工程系热能工程专业工学学士学位，评为2017至2019年全国内部审计先进工作者，2020年荣获国家审计署内部审计研究课题优秀成果，2021年荣获中国企业改革发展优秀成果一等奖。
截至本公告披露日，于月华女士未持有公司股票，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条中不得担任公司监事的情形，不
3存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被
证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事且期限尚未届满的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
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