爱威科技:爱威科技2022年度董事会审计委员会履职情况报告

爱威科技股份有限公司
2022年度董事会审计委员会履职情况报告
根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等
有关法律法规及《公司章程》、《爱威科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》的规定，作为爱威科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会审计委员，现就2022年度工作情况汇报如下：
一、董事会审计委员会基本情况
第四届董事会审计委员会由三名委员组成，分别为阳秋林女士、胡型女士、林常青先生，其中阳秋林女士任主任委员。审计委员会各成员具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验。
二、报告期内董事会审计委员会会议召开情况
2022年度，董事会审计委员会共召开4次会议，全体审计委员会委员均亲
自参加了各次会议。会议的召开和审议情况如下：
会议届次召开时间审议事项
第四届董事会审计委员2021年度董事会审计委员会履职
2022年3月31日
会2022年第一次会议报告
2021年度财务决算报告、2021年年
度报告及其摘要、2022年第一季度
第四届董事会审计委员报告、续聘2022年度审计机构、
2022年4月15日
会2022年第二次会议2021年度募集资金存放与实际使
用情况专项报告、变更部分募集资金专用账户
2022年半年度报告及其摘要、2022
第四届董事会审计委员
2022年8月29日年半年度募集资金存放与实际使用
会2022年第三次会议情况的专项报告
第四届董事会审计委员
2022年10月26日2022年第三季度报告
会2022年第四次会议三、董事会审计委员会履职情况
（一）监督及评估外部审计机构工作
报告期内，审计委员会认真审阅了天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，对天健会计师事务所的审计工作情况进行了监督，认为其具有丰富的上市公司执业经验，具备为公司提供审计服务的专业胜任能力，在审计过程中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，所出具的审计报告客观、公正地反映了公司当期的财务状况和经营成果，符合公司实际情况。
（二）审阅公司的财务报告并对其发表意见
报告期内，董事会审计委员会认真审阅了公司各期的财务报告，并认为公司的财务是真实、完整和准确的，不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为以及重大错报的可能性，不存在重大会计差错调整、导致非标准无保留意见审计报告的事项。
（三）评估内部控制的有效性
公司根据《公司法》、《证券法》等法律法规及相关规范性文件要求，建立了较为完善的公司治理结构及治理制度。报告期内，公司严格执行各项法律法规、《公司章程》以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。因此，我们认为公司的内部控制实际运作情况符合有关上市公司治理规范的要求。
四、总体评价报告期内，董事会审计委员会严格按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》的规定，勤勉、尽责的发挥审查、监督作用，认真履行董事会审计委员会的职责。
2023年董事会审计委员会将继续坚持独立、客观、审慎的原则，认真、勤
勉地履行职责，加强与公司管理层、审计机构、公司财务部门的沟通，发挥审计委员会的专业作用，促进公司进一步完善治理。
董事会审计委员会
2023年4月26日