美锦能源:2022年年度股东大会决议公告

证券代码：000723证券简称：美锦能源公告编号：2023-035
债券代码：127061债券简称：美锦转债
山西美锦能源股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次会议未出现否决议案的情形。
2、本次会议未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议时间：2023年5月17日（星期三）下午15:00
2、会议地点：山西省太原市清徐县清泉西湖公司办公大楼3楼会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长姚锦龙先生
6、会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》《股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规规定。
（二）会议出席情况
1、现场出席本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计(4)人，代表股
份(1659060186)股，占公司股本总数的(38.3469%)。没有股东委托独立董事投票。
2、通过网络投票出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计(101)人，
代表股份(281826692)股，占公司股本总数的(6.5140%)。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议的各项议案经与会股东及授权代表审议，采取现场记名投票和网络投票表决相结合的方式通过如下议案：
议案1.00《2022年年度报告及其摘要》
总表决情况：
1同意1939662678股，占出席会议所有股东所持股份的99.9369％；反对744800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0384％；弃权479400股（其中，因未投票默认弃权40600股），占出席会议所有股东所持股份的0.0247％。
中小股东总表决情况：
同意61387492股，占出席会议的中小股东所持股份的98.0448％；反对744800股，占出席会议的中小股东所持股份的1.1896％；弃权479400股（其中，因未投票默认弃权40600股），占出席会议的中小股东所持股份的0.7657％。
议案2.00《2022年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意1939668278股，占出席会议所有股东所持股份的99.9372％；反对738500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0381％；弃权480100股（其中，因未投票默认弃权40600股），占出席会议所有股东所持股份的0.0247％。
中小股东总表决情况：
同意61393092股，占出席会议的中小股东所持股份的98.0537％；反对738500股，占出席会议的中小股东所持股份的1.1795％；弃权480100股（其中，因未投票默认弃权40600股），占出席会议的中小股东所持股份的0.7668％。
议案3.00《2022年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意1939661978股，占出席会议所有股东所持股份的99.9369％；反对745500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0384％；弃权479400股（其中，因未投票默认弃权40600股），占出席会议所有股东所持股份的0.0247％。
中小股东总表决情况：
同意61386792股，占出席会议的中小股东所持股份的98.0437％；反对745500股，占出席会议的中小股东所持股份的1.1907％；弃权479400股（其
2中，因未投票默认弃权40600股），占出席会议的中小股东所持股份的0.7657％。
议案4.00《2022年度财务决算报告》
总表决情况：
同意1939662678股，占出席会议所有股东所持股份的99.9369％；反对744800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0384％；弃权479400股（其中，因未投票默认弃权40600股），占出席会议所有股东所持股份的0.0247％。
中小股东总表决情况：
同意61387492股，占出席会议的中小股东所持股份的98.0448％；反对744800股，占出席会议的中小股东所持股份的1.1896％；弃权479400股（其中，因未投票默认弃权40600股），占出席会议的中小股东所持股份的0.7657％。
议案5.00《2022年度利润分配预案》
总表决情况：
同意1939961201股，占出席会议所有股东所持股份的99.9523％；反对885077股，占出席会议所有股东所持股份的0.0456％；弃权40600股（其中，因未投票默认弃权40600股），占出席会议所有股东所持股份的0.0021％。
中小股东总表决情况：
同意61686015股，占出席会议的中小股东所持股份的98.5216％；反对885077股，占出席会议的中小股东所持股份的1.4136％；弃权40600股（其中，因未投票默认弃权40600股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0648％。
议案6.00《2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计情况的议案》
总表决情况：
同意281776892股，占出席会议所有股东所持股份的99.7046％；反对784200股，占出席会议所有股东所持股份的0.2775％；弃权50600股（其中，
3因未投票默认弃权40600股），占出席会议所有股东所持股份的0.0179％。
中小股东总表决情况：
同意61776892股，占出席会议的中小股东所持股份的98.6667％；反对784200股，占出席会议的中小股东所持股份的1.2525％；弃权50600股（其中，因未投票默认弃权40600股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0808％。
议案7.00《关于签订＜委托管理协议＞之补充协议暨关联交易的议案》
总表决情况：
同意281782492股，占出席会议所有股东所持股份的99.7066％；反对778600股，占出席会议所有股东所持股份的0.2755％；弃权50600股（其中，因未投票默认弃权40600股），占出席会议所有股东所持股份的0.0179％。
中小股东总表决情况：
同意61782492股，占出席会议的中小股东所持股份的98.6756％；反对778600股，占出席会议的中小股东所持股份的1.2435％；弃权50600股（其中，因未投票默认弃权40600股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0808％。
议案8.00《关于公司及子公司对控股子公司提供担保额度预计的议案》
总表决情况：
同意1901019432股，占出席会议所有股东所持股份的97.9459％；反对39857443股，占出席会议所有股东所持股份的2.0536％；弃权10003股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0005％。
中小股东总表决情况：
同意22744246股，占出席会议的中小股东所持股份的36.3259％；反对
39857443股，占出席会议的中小股东所持股份的63.6581％；弃权10003股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0160％。
议案9.00《章程修正案》
4总表决情况：
同意1940090778股，占出席会议所有股东所持股份的99.9590％；反对785400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0405％；弃权10700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0006％。
中小股东总表决情况：
同意61815592股，占出席会议的中小股东所持股份的98.7285％；反对785400股，占出席会议的中小股东所持股份的1.2544％；弃权10700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0171％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：山西华炬律师事务所
2、见证律师姓名：郭伟平、冯成凤
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次年度
股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会
的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，相关议案均表决通过，表决结果合法有效，由此作出的本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、2022年年度股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
山西美锦能源股份有限公司董事会
2023年5月17日
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