冠捷科技:2022年年度股东大会决议公告

证券代码：000727证券简称：冠捷科技公告编号：2023-019
冠捷电子科技股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次股东大会未有增加、变更、否决议案。
一、会议召开的情况
1、现场会议时间：2023年5月22日下午2:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年
5月22日（周一）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为2023年5月22日（周一）上午9:15至下午3:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：南京市栖霞区天佑路77号冠捷科技一楼会议室
3、会议召集人：冠捷电子科技股份有限公司董事会
4、会议投票方式：现场投票与网络投票相结合
5、会议主持人：董事长宣建生
6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的规定，会议有效。
二、会议的出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东大会的股东及股东代理人共37人，代表股份2179029198股，占公司股份总数的48.1068％。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共4人，代表股份2138121998股，占公司股份总数的47.2037％。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东共33人，代表股份40907200股，占公司股份总数的
0.9031％。
4、其他出席情况
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次会议。
三、议案审议情况及表决结果
议案7为特别决议议案，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
议案10属于关联交易，出席本次会议的关联股东南京中电熊猫信息产业集团有限公司、南京华东电子集团有限公司所持股份合计数1274177784股，回避了对该议案的表决，有效表决股份为904851414股。
表决情况序号提案名称同意反对弃权是否
股数比例（%）股数比例（%）股数比例（%）通过
2022年度董事会工
217543829899.8352%35909000.1648%-0.0000%
1.00作报告是
其中：中小股东3731630091.2218%35909008.7782%-0.0000%
2022年度监事会工
217543829899.8352%35909000.1648%-0.0000%
2.00作报告是
其中：中小股东3731630091.2218%35909008.7782%-0.0000%
2022年度财务决算
217539929899.8334%35909000.1648%390000.0018%
3.00报告是
其中：中小股东3727730091.1265%35909008.7782%390000.0953%
2023年度财务预算
214579859898.4750%331916001.5232%390000.0018%
4.00报告是
其中：中小股东767660018.7659%3319160081.1388%390000.0953%
2022年度利润分配
217515169899.8221%38775000.1779%-0.0000%
5.00预案是
其中：中小股东3702970090.5212%38775009.4788%-0.0000%
2022年年度报告全
217543829899.8352%35909000.1648%-0.0000%
6.00文及报告摘要是
其中：中小股东3731630091.2218%35909008.7782%-0.0000%关于控股子公司及
其全资下属公司之217261819899.7058%64110000.2942%-0.0000%
7.00是
间提供担保的议案
其中：中小股东3449620084.3279%641100015.6721%-0.0000%关于下属子公司开
展外汇衍生品交易217519069899.8238%38385000.1762%-0.0000%
8.00是
的议案
其中：中小股东3706870090.6166%38385009.3834%-0.0000%关于下属子公司开
展应收账款保理业217493729899.8122%40919000.1878%-0.0000%
9.00是
务的议案
其中：中小股东3681530089.9971%409190010.0029%-0.0000%关于2023年度日常
关联交易预计的议90097391499.5715%38385000.4242%390000.0043%
10.00是
案
其中：中小股东3702970090.5212%38385009.3834%390000.0953%
*注：1、本表格中，“比例”均指占出席本次股东大会有表决权股份总数的比例，或占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的比例。
2、本表格中，“中小股东”均指除公司董事、监事、高级管人员以及单独或者合计持有公司5%
以上股份的股东以外的其他股东。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
2、律师姓名：王振湘、程哲
3、结论性意见：冠捷电子科技股份有限公司2022年年度股东大会的召集、召开程
序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席股东大会的人员资格合法有效，大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司2022年年度股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于公司2022年年度股东大会的法律意见书。
特此公告冠捷电子科技股份有限公司董事会
2023年5月23日