力芯微:光大证券股份有限公司关于无锡力芯微电子股份有限公司2022年年度持续督导跟踪报告

光大证券股份有限公司关于无锡力芯微电子股份有限公司
2022年年度持续督导跟踪报告
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》
等有关法律、法规的规定，光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”或“保荐机构”）作为无锡力芯微电子股份有限公司（以下简称“力芯微”、“公司”）持续督导工
作的保荐机构，负责力芯微上市后的持续督导工作，并出具2022年年度持续督导跟踪报告。
一、持续督导工作的情况序号工作内容持续督导工作情况保荐机构已建立健全并有效执
建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具行了持续督导制度，已根据公司体的持续督导工作制定相应的工作计划。的具体情况制定了相应的工作计划。
根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前，保荐机构已与公司签署了保荐与上市公司或相关当事人签署持续督导协议，明确双协议，协议明确了双方在持续督方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券交易所导期间的权利和义务，并已报上备案。海证券交易所备案。
2022年持续督导期间，保荐机构
3通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式通过日常沟通、现场检查等方
开展持续督导工作。
式，对公司开展持续督导工作。
持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法违规2022年持续督导期间，公司未发事项公开发表声明的，应于披露前向上海证券交易
4生需公开发表声明的违法违规事所报告，经上海证券交易所审核后在指定媒体上公项。
告。
持续督导期间，上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的，应自发现或应当发现之日起五2022年持续督导期间，公司及相
5个工作日内向上海证券交易所报告，报告内容包括关当事人未出现需报告的违法违
上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等规、违背承诺等事项。
事项的具体情况，保荐机构采取的督导措施等。
督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法2022年持续督导期间，公司及相律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则
6关主体能切实履行其所做出的
及其他规范性文件，并切实履行其所做出的各项承各项承诺。诺。
督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制保荐机构已督导公司进一步完
7度，包括但不限于股东大会、董事会、监事会议事规则
善公司的治理制度并严格行。以及董事、监事和高级管理人员的行为规范等。
督导上市公司建立健全并有效执行内控制度，包括
8但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计保荐机构督促公司进一步完善公制度，以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外司的内控制度并规范运行。
投资、衍生品交易、对子公司的控制等重大经营决策
1序号工作内容持续督导工作情况
的程序与规则等。
督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制保荐机构督促公司严格执行信度，审阅信息披露文件及其他相关文件，并有充分理由
9息披露制度，审阅信息披露文件
确信上市公司向上海证券交易所提交的文件不存在
及其他相关文件。虚假记载、误导性陈述或重大遗漏对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、上海
证券交易所提交的其他文件进行事前审阅，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司予以更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海保荐机构对公司的信息披露文件证券交易所报告。对上市公司的信息披露文件未进进行事前或事后的及时审阅，不
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行事前审阅的，应在上市公司履行信息披露义务存在应及时向上海证券交易所报后五个交易日内，完成对有关文件的审阅工作，对存告的情况。
在问题的信息披露文件应及时督促上市公司更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告。
关注上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、监2022年持续督导期间，公司或其事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、上海证券
控股股东、实际控制人、董事、
11交易所纪律处分或者被上海证券交易所出具监管关注
监事、高级管理人员不存在上
函的情况，并督促其完善内部控制制度，采取措施予述事项情况。
以纠正。
关注上市公司及控股股东、实际控制人等履行承诺2022年持续督导期间，公司及控
12的情况，上市公司及控股股东、实际控制人等未履行承股股东、实际控制人等不存在
诺事项的，保荐人应及时向上海证券交易所报告。未履行承诺的情况。
关注公共传媒关于上市公司的报道，及时针对市场传闻进行核查。经核查后发现上市公司存在应披露未披露的重大事项或与披露的信息与事实不符的，2022年持续督导期间，经保荐机
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保荐人应及时督促上市公司如实披露或予以澄清；构核查，公司未出现该等事项。
上市公司不予披露或澄清的，应及时向上海证券交易所报告。
在持续督导期间发现以下情形之一的，保荐人应督促上市公司做出说明并限期改正，同时向上海证券交易所报告：（一）上市公司涉嫌违反《上市规则》等上
海证券交易所相关业务规则；（二）证券服务机构及
其签名人员出具的专业意见可能存在虚假记载、误导2022年持续督导期间，公司及相
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性陈述或重大遗漏等违法违规情形或其他不当情形；关主体未出现该等事项。
（三）上市公司出现《保荐办法》第七十一条、第七十
二规定的情形；（四）上市公司不配合保荐人持续督导工作；（五）上海证券交易所或保荐人认为需要报告的其他情形。
制定对上市公司的现场检查工作计划，明确现场检查工作要求，确保现场检查工作质量。上市公司出现以下情形之一的，保荐人应自知道或应当知道之日起十五日内或上海证券交易所要求的期限内，对上2022年持续督导期间，公司及相
15市公司进行专项现场检查：（一）控股股东、实际控
关主体未出现该等事项。
制人或其他关联方非经营性占用上市公司资金；
（二）违规为他人提供担保；（三）违规使用募集资
金；（四）违规进行证券投资、套期保值业务等；
（五）关联交易显失公允或未履行审批程序和信息披
2序号工作内容持续督导工作情况
露义务；（六）业绩出现亏损或营业利润比上年同期
下降50%以上；（七）上海证券交易所要求的其他情形。
保荐机构对公司募集资金的专
户存储、募集资金的使用以及投持续关注上市公司建立募集资金专户存储制度与执资项目的实施等承诺事项进行
16行情况、募集资金使用情况、投资项目的实施等承诺事
了持续关注，督导公司执行募项。
集资金专户存储制度及募集资金监管协议。
二、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况
在2022年持续督导期间，保荐机构和保荐代表人未发现公司存在重大问题。
三、重大风险事项
在2022年持续督导期间，公司目前面临的风险因素主要如下：
（一）市场竞争风险
公司产品主要应用于手机、可穿戴设备等领域，市场规模大且下游产品更新较快，市场化竞争激烈。公司的市场策略主要定位于下游知名客户，在新客户开发、维护现有客户合作关系并保持产品出货量及新品推广的同时，也面临着来自国内外竞争对手的竞争。
在国际市场中，公司在特定领域与 TI、ON Semi、DIODES、Richtek 等全球知名 IC 设计公司直接竞争，但在市场地位、整体技术实力、销售规模、产品种类齐全性等方面存在一定差距；在国内市场中，近年来消费电子市场的发展吸引了众多国内优秀的 IC 设计公司参与，也产生了一定的市场竞争。
如果公司未能准确把握市场和行业发展趋势，持续快速地进行技术和产品开发，未能充分利用客户资源将技术转换为产品并持续提升市场地位，竞争优势有可能被削弱，从而对公司的经营业绩产生不利影响。
（二）客户集中风险
公司专注于模拟芯片的研发及销售，产品主要应用于手机、可穿戴设备等消费电子领域。报告期内，公司前五大客户的销售占比为71.75%。
虽然公司与客户保持了良好合作关系，但未来如果主要客户经营状况发生重大
3不利变化、采购需求大幅下降或调整采购策略，可能导致公司订单大幅下降，从而
对公司经营业绩产生不利影响。此外，如果公司未及时根据客户需求开发新产品、连续多款新产品未能通过认证，可能影响合作基础或导致客户流失，从而对公司经营业绩产生不利影响。
（三）产品受消费电子行业景气度影响较大的风险
公司产品主要包括电源转换芯片、电源防护芯片、显示驱动电路等电源管理芯片，以及智能组网延时管理单元、高精度霍尔芯片、信号链芯片等其他类芯片。除智能组网延时管理单元外，公司产品主要应用于以手机、可穿戴设备等为代表的消费电子领域。由于该行业是资本及技术密集型行业，随着技术的更迭，行业本身呈现周期性波动的特点，并且行业周期的波动与经济周期关系紧密。2022年下半年以来，产能结构性缓解以及消化前期库存等因素，以消费电子产品为代表的部分芯片需求呈现下滑趋势，对经营情况造成一定的不利影响。
（四）产品迭代风险
随着下游应用领域的扩大及应用场景的变化，公司需要根据技术发展趋势和客户需求变化持续进行研发和创新，通过产品和技术的先进性来保持竞争力。报告期内，新产品的批量化销售通常会成为公司后续年度营业收入持续增长的重要推动力。
如果公司无法持续进行技术创新和产品开发，将无法保持产品的正常迭代，将影响公司的市场竞争力，继而影响业绩的持续增长。
（五）研发失败风险
研发创新是集成电路企业最重要的经营活动之一。为保持核心竞争力，公司需要充分结合行业技术前沿趋势和手机、可穿戴设备等下游领域的需求持续研发。随着业务规模和应用领域的扩大，公司将开展电源管理芯片及其他类芯片（如智能组网延时管理单元、信号链芯片等）在更多领域的应用和研发，研发投入可能持续加大。但由于产品研发需要投入大量资金和人力，耗时较长且存在一定的不确定性，如果出现公司产品研发未达预期或开发的新产品缺乏竞争力、推广不力等情形，公司将面临前期研发投入无法收回、持续竞争力被削弱的风险。
四、重大违规事项无。
4五、主要财务数据及指标的变动原因及合理性
2022年度，公司主要财务数据及指标如下所示：
单位：元
主要财务数据2022年度2021年度增减幅度（%）
营业收入767517180.06773564616.86-0.78
归属于上市公司股东的净利润145964069.11159244270.45-8.34归属于上市公司股东的扣除非经
128963155.86142076473.97-9.23
常性损益的净利润
经常活动产生的现金流量净额93086303.9182734945.5012.51
主要财务数据2022/12/312021/12/31增减幅度（%）
归属于上市公司股东的净资产1100756771.78971933939.0513.25
总资产1252951003.711117328369.7312.14
股本89600000.0064000000.0040.00
主要财务指标2022年度2021年度增减幅度（%）
基本每股收益（元/股）1.632.03-19.70
稀释每股收益（元/股）1.632.03-19.70扣除非经常性损益后的基本每股
1.441.81-20.44收益（元/股）
加权平均净资产收益率（%）14.1024.17减少10.07个百分点扣除非经常性损益后的加权平均
12.4621.56减少9.10个百分点
净资产收益率（%）
研发投入占营业收入的比例（%）14.078.29增加5.78个百分点
2022年度，公司股本较上年末分别增长40.00%，主要系本期以资本公积向全体
股东每10股转增4股，本次权益分派增加股本25600000.00元所致。
六、核心竞争力的变化情况
（一）出色的研发能力设计及创新是集成电路设计公司保持核心竞争优势的重要手段。由于模拟电路设计的实现依赖于设计团队对电子产品物理特性、工艺的理解以及拓扑结构设计、
布线布图的经验。因此，模拟电路设计需要设计团队具备丰富的设计经验和技术积累。公司深耕电源管理领域近20年，结合市场需求和前沿信息持续创新，围绕电源
5管理芯片低噪声、高效能、微型化及集成化等发展趋势形成了丰富的核心技术和功
能模块 IP，并以此为基础形成了覆盖电源转换、电源防护等多类别设计平台。公司上述技术体系是经过多年研发积累而形成的，在应用中得到市场验证并不断优化，为研发团队提供了大量先进成熟的基础架构的同时，保持了一定的先进性。研发团队在设计 平台中调用各种成熟的模块 IP 并应用于电路设计中，可以更好地形成电源解决方案并快速实现研发目标，保障了研发的准确性和高效率。公司通过多年积累形成的市场针对性强、应用价值大的技术体系，使得公司具备出色的创新能力。
（二）产品性能及可靠性优势
性能及可靠性是衡量芯片水平的重要维度，亦是客户选择芯片设计企业和产品的重要因素。凭借优质的产品、快速反应的研发体系和差异化服务，公司在特定领域与 TI、ON Semi、DIODES、Richtek 等全球知名 IC 设计公司的部分产品竞争，且部分产品性能指标已经达到或超过国际品牌的竞标产品。与此同时，在产品可靠性方面，公司持续引进和采用先进的质量管理理念，在研发及生产过程中执行严格、完善的质量控制体系，将高标准的质量管控体系贯穿产品设计及生产环节。
公司在设计环节即需考虑产品的品质、性能参数的余量、产品的可测试性，并确 定包括 ATE 测试方案、应用测试方案、可靠性考核方案在内的可测性方案，从测试覆盖率、极限应用环境模拟、加速寿命测试等多维度考核产品可靠程度；在流片
及封装测试环节，公司分别执行 PCM 参数监控及在线参数监控等关键质量环节的数据监控、分析，实现对生产过程的质量控制。
名称目的具体介绍
设计时适当增加专门用于测试的电路，确保各个模块得到验证覆盖，ATE 提高测试覆测试 从而加强电路的可控制性和可观察性，降低电路的测试难度和复杂盖率性，提高电路的测试效率。
设计不同应用环境和测试方法，模拟极限应用环境下产品指标的可实极限应用环应用测试现性，极限条件下的应用测试有助于尽快和全面地考察产品的各项特境模拟性。
公司设立了可靠性实验室，建立了严格且完善的可靠性验证体系并严格执行可靠性试验管理程序，能够自主完成回流焊、高加速应力、高可靠性验确保产品可
低温冲击、高温存储、高低温寿命测试、稳态湿热、高温水蒸气压证靠性
力、静电模拟放电等测试验证项目，并制定了针对新品、量产等不同阶段的考核要求。
此外，为应对风险和异常情况，公司制定了健全的风险评估方案及接收标准，当触发质量异常事件的条件后，公司将启动至少包括设计、工程、质量的会议评审，
6及时深度挖掘导致异常的原因，并确保产品在触发异常管控之后没有风险产品流出至客户。
通过对产品不同阶段完善的测试、考核，公司确保产品在不同应用环境下保持稳定性能，使得公司产品在客户产线生产的上线失效率（DPPM）（即每百万颗产品失效个数）远低于客户要求，树立了高可靠性的品牌形象。
（三）客户资源优势
集成电路对终端电子产品性能、安全性发挥着重要作用，客户不仅要求芯片能满足性能指标，还需要具备高可靠性。因此，为降低产品风险，客户对供应商资质认证的门槛高、时间长，并需对产品进行验证和反复测试，但进入供应商体系后合作相对稳定，具有较高的客户认证壁垒。
消费电子领域，特别是手机领域的市场格局高度集中。公司自2010年正式进入三星电子的供应商体系，在国际业务中与 TI 等国际知名企业竞标，积累了大量的开发经验。公司以国际客户的质量要求为准绳，形成了出色的研发能力和严格的质量控制体系，逐步形成了良好的市场口碑，并通过小米、LG 等主流消费电子品牌供应商认证。
目前，公司终端客户已覆盖三星、LG、小米等国内外知名消费电子品牌。凭借出众的产品性能和稳定的产品质量，公司与上述客户保持了良好合作关系，合作领域从手机、可穿戴设备逐步拓展至家电、汽车电子等业务板块，合作进一步加深，形成了良好的客户优势。
（四）产业链协同优势
为确保设计的可实现性，集成电路设计企业需要及时掌握下游市场需求及技术变化，并充分了解供应商的工艺变化、产能情况。公司与全球排名领先、工艺先进且成熟度高的主流晶圆制造、封装测试企业保持了长期稳定的合作关系，充分了解其工艺水平及变化情况，使得公司能够提前介入、磨合上游技术资源，进而将上下游技术、工艺资源、应用需求融入产品研发之中，实现产业链需求-工艺-设计的动态传导和有效的产业链资源协同。
七、研发支出变化及研发进展
7（一）研发支出及变化情况
随着公司规模的扩大，2022年度，研发投入有所增长，研发费用较上年同期上升68.42%。
（二）研发进展
截至2022年12月31日，累计获得知识产权项目授权130项，具体情况如下：
本年新增累计数量知识产权类别
申请数（个）获得数（个）申请数（个）获得数（个）发明专利18118047实用新型专利11113426外观设计1111软件著作权0044其他645452合计3627173130
公司在研项目情况如下：
单位：元序预计总投资规进展或阶技术具体应项目名称本期投入金额累计投入金额拟达到目标号模段性成果水平用前景电源转换和
驱动芯片，是在公司现有产品线上面向智的继续深入能手机研究和开以及手发，基于目机周前已经取得边的手
已研发完的各项技表、手
高性能电成部分产术，不断深环、源转换及 品并逐步 入分析和研 TWS行业
1驱动芯片178899600.0046154789.1891245495.25量产，持究系列产品耳机等
领先
研发及产续研发该的开发，电便携设业化项目系列其他源转换和驱备，也产品动芯片，包将推广括各类电源至家
转换电路如电、工
LDO 产品、 业、医
DCDC 产 疗 方品、充电管面。
理芯片、以
及 LED 驱动芯片等。
高性能电已研发完电源防护芯面向智行业
2源防护芯170361700.0022990308.2545225353.42成部分产片，包括公
领先能手机片研发及品并逐步司的压防护以及手
8序预计总投资规进展或阶技术具体应
项目名称本期投入金额累计投入金额号模段性成果拟达到目标水平用前景
产业化项量产，持产品、电流机周目续研发该防护产品及边的手
系列其他电源开关产表、手产品品，在公司环、现有产品线 TWS上的继续深耳机等入研究和开便携设发，基于目备，笔前已经取得记本和
的 各 项 技 PAD市术，不断深场，车入分析和研载电子究系列产品市场。
的开发及量产。
主要面向高除消费已研发完频或微弱信电子成部分产
信号链芯号等，对分外，也品并逐步
片深入研辨率、灵敏行业将面向
3100000000.005003808.9414380196.83量产，持
发及产业度、可靠领先工业、
续研发该化性、噪声等汽车、系列其他指标的要求医疗领产品较高。域。
工业自
1动化、、除检测磁
定位系场外，可识统、别磁场方信息处
磁感应芯向、数值
研发完成理、便4片系列30000000.004623866.0911651450.13等，功能更行业小批量试携设研发及产加丰富；领先
产2备、汽业化、对敏感度车电子和噪声等性等，应能指标要求用领域更高。
更加广泛。
面向智能手机是充分发挥以及手电源管理公司在电源机周单元管理领域良边的手
5 （PMU） 50000000.00 9453712.86 16733025.05 持续研发 行 业好 布 局 优 表、手
阶段领先
研发及产势，拉开与环、业化 竞争对手差 TWS距。耳机等便携设备本项目旨在隧道爆研发一款隧破掘进隧道专用道专用的电施工；
型电子雷子雷管控制地下研发完成
6管控制芯12800000.007481091.5112040264.81芯片及控制行业金属矿小批量试
片及系统系统，解决领先爆破施产的研发与目前电子雷工；多产业化管在隧道应水环境用中出现拒的爆破
爆率较高、作业；
9序预计总投资规进展或阶技术具体应
项目名称本期投入金额累计投入金额拟达到目标号模段性成果水平用前景爆破掘进效桥
果不理想、梁、高受潮湿影响速公路而无法通讯建设中等问题。的基坑爆破作业等。
通过使用电子延期模组和配套控制系统，可以根据发射现
场的风速、
目标位置、工业电灭火用炮发射角度等子雷管
弹专用型信息，实时的行业电子雷管研发完成设置点火时
7行业化应控制芯片9000000.002912137.412912137.41小批量试间、播撒时领先用。森及系统的产间、自毁时林与草
研发与产间，实现自原灭
业化动化发射，火。
并且通过一弹一码，可以实现与电子雷管类似的全套火工品管控流程。
通过数码电子雷管全生命周期管理系统，雷管厂可在总体上把控产品
的生产、销工业电
售、存储和子雷管数码电子使用等情的行业
雷管全生况，为企业化应命周期管的经营决策用。民理系统与持续研发提供支持依行业用爆
84000000.001370680.961370680.96
数据分析阶段据。通过数领先破，地系统的研据分析系震波勘
发与产业统，雷管厂探，油化实现对爆破气井射公司的施孔等应
工、爆破、用销售和使用情况的总体了解，为产品的销售和服务提供支撑。
项目在三年本项目无电感交持续研发的时间内完行业完成重
9流输入线5000000.001953046.115033027.67
阶段成交流输入领先点着手性稳压器无电感线性在市电
10序预计总投资规进展或阶技术具体应
项目名称本期投入金额累计投入金额拟达到目标号模段性成果水平用前景电源芯片及输入情
系统的开发形下，和产业化工提高线作，产品性性电源能达到国际的效
领先水平，率，力性价比超过争达到
国内外同类 50mA产品。电流输出能力，必将替代一大部分开关模式的待机电源以及阻容电源。
扭扭
车、平
衡车、电动车控制器；通本项目拟开机控制发高效率高器；消压小电流降防系
80V 压开关电源高压 统、安
研发完成芯片，在电
10 大电流降 3000000.00 3060810.47 3060810.47 小批量试 源端80V 行 业 防系统高压
压转换器领先和电动
IC 产 输入下，输的研发出 12V1.5A 车 GPS系统电时，电源的源模效率达到
95%块；太以上。
阳能储能系统和逆变系统电源模块等。
电动车
DC/DC本项目拟开转换发高效率高器；通压大电流降机控制
100V高 压开关电源器；工压大电流研发完成控制器芯行业业控制
11 BUCK控 2200000.00 1876694.16 1876694.16 小批量试 片，在60V电
IC 领先系统；
制器的产压输入下，太阳能研发输出储能系
12V10A，电
统和逆源效率达到变系统
95%以上。
电源模块等。
12 100V高 2450000.00 561440.74 561440.74 持续研发 本项目拟开 行 业 电子雷
压应用于阶段发一颗专用领先管
11序预计总投资规进展或阶技术具体应
项目名称本期投入金额累计投入金额拟达到目标号模段性成果水平用前景电子雷管于电子雷管方案的集方案的电源
成电路研芯片，该芯发片不仅集成
100V 高 压
LDO 功能，同时还集成多路逻辑控制输出功能。
手表；
本项目拟开手环；
发一颗超低电子
300nA 功 耗 低 压 锁；电超
LDO 电源芯 表；手
13低功耗低2960000.00536408.17536408.17持续研发行业片，在电源机；平
压LDO的 阶段 领先
端5V的情况 板；工研发下，静态电业控制流在300nA以 系统；
内。安防系统等合
/570671300.00107978794.85206626985.07////计
八、新增业务进展是否与前期信息披露一致不适用。
九、募集资金的使用情况及是否合规经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡力芯微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1593号）同意，公司首次公开发行人民币普通股1600.00万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币36.48元，发行募集资金总额为人民币583680000.00元，扣除不含税的发行费用人民币
71236470.12元，募集资金净额为人民币512443529.88元。
上述募集资金到位情况经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具容诚验字[2021] 230Z0102 号《验资报告》。公司对募集资金采取专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户所在银行签订募集资金三方监管协议。
截至2022年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金使用情况：
单位：元项目金额
募集资金总额583680000.00
减：发行相关费用71236470.12
12募集资金净额512443529.88
减：置换预先投入募投项目资金48604191.63
直接投入募投项目资金119045966.64期末闲置募集资金现金管理尚未到期收回金额0
加：利息收入扣除手续费净额14507373.81
截至2022年12月31日募集资金余额359300745.42
2022年度，公司使用募集资金直接投入募集资金项目82136102.80元，已累计
投入募集资金167650158.27元，截至2022年12月31日，公司募集资金账户余额为359300745.42元。
公司2022年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法
律法规和制度文件的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
十、控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员的持股、质押、冻结及减持情况
2022年度，公司董事、监事、高级管理人员持股数未发生增减变动。
截至2022年12月31日，公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员持有的公司股份均不存在质押、冻结及减持的情形。
十一、上海证券交易所或保荐机构认为应当发表意见的其他事项无。
（以下无正文）
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