科德数控:科德数控2022年年度股东大会决议公告

证券代码：688305证券简称：科德数控公告编号：2023-042
科德数控股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年5月17日
（二）股东大会召开的地点：辽宁省大连经济技术开发区天府街1号会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数13
普通股股东人数13
2、出席会议的股东所持有的表决权数量60700617
普通股股东所持有表决权数量60700617
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
65.1450例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）65.1450
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议由董事长于本宏先生主持，本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席会议；其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于《公司2022年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股6069977199.998600.00008460.0014
2、议案名称：关于《公司2022年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股6069977199.998600.00008460.0014
3、议案名称：关于《科德数控股份有限公司2022年年度报告》及其摘要的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股6069977199.998600.00008460.00144、议案名称：关于《公司2022年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股6069977199.998600.00008460.0014
5、议案名称：关于《公司2023年度财务预算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股6069977199.998600.00008460.0014
6、议案名称：关于公司2022年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股6069977199.998600.00008460.0014
7、议案名称：关于确认公司董事2022年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股881793899.990400.00008460.0096
8、议案名称：关于确认公司监事2022年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股2344977199.996400.00008460.00369、议案名称：关于公司2023年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股2344977199.996400.00008460.0036
10、议案名称：关于续聘公司2023年度审计机构、内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股6069977199.998600.00008460.001411、议案名称：关于《科德数控股份有限公司截至2023年3月31日止前次募集资金使用情况报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股6069977199.998600.00008460.0014
（二）现金分红分段表决情况同意反对弃权股东分段情况
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
持股5%以上普
47481833100.000000.000000.0000
通股股东
持股1%-5%普通
12023386100.000000.000000.0000
股股东
持股1%以下普
119455299.929200.00008460.0708
通股股东
其中：市值50
万以下普通股225272.692100.000084627.3079股东
市值50万以上1192300100.000000.000000.0000普通股股东
（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）关于《公司2022
1年度董事会工作881793899.990400.00008460.0096报告》的议案关于《公司2022
2年度监事会工作881793899.990400.00008460.0096报告》的议案关于《科德数控股份有限公司
32022年年度报881793899.990400.00008460.0096告》及其摘要的议案关于《公司2022
4年度财务决算报881793899.990400.00008460.0096告》的议案关于《公司2023
5年度财务预算报881793899.990400.00008460.0096告》的议案关于公司2022年
6度利润分配预案881793899.990400.00008460.0096
的议案关于确认公司董
7事2022年度薪酬881793899.990400.00008460.0096
的议案关于确认公司监
8事2022年度薪酬881793899.990400.00008460.0096
的议案关于公司2023年
9度日常关联交易881793899.990400.00008460.0096
预计的议案关于续聘公司
2023年度审计机
10881793899.990400.00008460.0096
构、内部控制审计机构的议案关于《科德数控股份有限公司截
11至2023年3月31881793899.990400.00008460.0096日止前次募集资金使用情况报告》的议案
（四）关于议案表决的有关情况说明
1、议案1至议案11，均已获得出席本次股东大会的股东和股东代理人所持
有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。
2、议案1至议案11，均已对中小投资者进行了单独计票。
3、议案7、议案8、议案9涉及关联股东回避表决，关联股东大连光洋科技
集团有限公司、于本宏、宋梦璐、国投（上海）创业投资管理有限公司－国投（上海）科技成果转化创业投资基金企业（有限合伙）、大连亚首企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、大连万众国强投资合伙企业（有限合伙），均已对相关议案回避表决，议案均已表决通过。
4、本次股东大会还听取了《公司独立董事2022年度述职报告》。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂律师事务所
律师：郝京梅、韩旭
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人
员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
特此公告。
科德数控股份有限公司董事会
2023年5月18日