电投产融:2022年年度股东大会决议公告

证券代码：000958证券简称：电投产融公告编号：2023-025
国家电投集团产融控股股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、
准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决提案情形，全部议案表决通过。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会通过决议。
一、会议召开情况
1.现场会议召开时间：2023年5月17日14:30。
2.网络投票日期与时间：通过深圳证券交易所交易系统
投票的时间为2023年5月17日9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2023年5月17日9:15～15:00期间的任意时间。
3.现场会议召开地点：北京市西城区金融大街28号院3
号楼1617会议室。
4.召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相
-1-结合的方式。
5.召集人：国家电投集团产融控股股份有限公司董事会
6.主持人：董事长
7.会议的召开符合《公司法》、证监会《上市公司股东大会规则》等法律法规及公司《章程》的规定。
二、会议出席情况
股东出席总体情况：
通过现场和网络投票的股东16人，代表4286754942股，占上市公司总股份的79.6289％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份345506081
0股，占上市公司总股份的64.1797％。
通过网络投票的股东14人，代表股份831694132股，占上市公司总股份的15.4492％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东13人，代表股份18952
2338股，占上市公司总股份的3.5205％。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0％。
通过网络投票的中小股东13人，代表股份189522338股，占上市公司总股份的3.5205％。
公司部分董事、监事、高管及法律顾问参加本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会审议通过了以下议案：
-2-议案投票表决情况序号名称同意反对弃权结果
总议案：
除累积投
100票议案外/////
的所有议案关于补选
1.00董事的议/////
案
股数4927482236//占出席股东大会有效表
114.9467%//
决权股份总数的比例补选王浩中小投资者
1.01为董事的188077838//通过
股数议案中小投资者表决股数占出席股东大
99.2378%//
会的中小股东所持股份比例
股数3643965448//占出席股东大会有效表
85.0052%//
决权股份总数的比例补选曹益中小投资者
1.02嘉为董事188904638//股数通过
的议案中小投资者表决股数占出席股东大
99.6741%//
会的中小股东所持股份比例股数4286704842501000关于补选占出席股东
2.00监事的议大会有效表通过
案99.9988％0.0012％0决权股份总数的比例
3.00关于2022股数4286704842501000通过
-3-年度董事占出席股东会工作报大会有效表
告的议案99.9988％0.0012％0决权股份总数的比例股数4286704842501000关于2022年度监事占出席股东
4.00
会工作报大会有效表通过
99.9988％0.0012％0
告的议案决权股份总数的比例股数4286704842501000关于2022年度财务占出席股东
5.00大会有效表通过决算报告99.9988％0.0012％0
的议案决权股份总数的比例股数4286694042609000占出席股东大会有效表
99.9986％0.0014％0
决权股份总数的比例关于2022年度利润中小投资者
6.00189461438609000通过
分配方案股数的议案中小投资者表决股数占出席股东大
99.9679％0.0321％0
会的中小股东所持股份比例股数4286704842501000关于2022年年度报占出席股东
7.00大会有效表通过告及摘要99.9988％0.0012％0
的议案决权股份总数的比例关于2022股数4286704842501000年度环
境、社会占出席股东
8.00及治理通过
大会有效表（ ESG ） 99.9988％ 0.0012％ 0决权股份总报告的议数的比例案
9.00关于2023股数42860096427453000通过
-4-年度计划预算方案占出席股东
的议案大会有效表99.9826％0.0174％0决权股份总数的比例股数13500742307453000占出席股东大会有效表
99.9448％0.0552％0
决权股份总数的比例关于2023年度融资
10.00中小投资者
计划的议1194658427453000通过股数案中小投资者表决股数占出席股东大
99.3800％0.6200％0
会的中小股东所持股份比例
关于议案表决的有关情况说明：
回避表决议案：《关于2023年度融资计划的议案》
关联股东1：国家电力投资集团有限公司；关联关系：
公司控股股东；所持表决权股份数量：2866624216股；回
避表决情况：回避。
关联股东2：国家电投集团河北电力有限公司；关联关
系：公司控股股东的子公司；所持表决权股份数量：69311
196股；回避表决情况：回避。
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市中咨律师事务所
2.律师姓名：贾向明、吴楠
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序，
出席会议人员的资格、召集人资格，以及表决程序、表决结-5-果，均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，会议形成的决议合法、有效。
五、备查文件
1.2022年年度股东大会决议2.北京市中咨律师事务所出具的《关于国家电投集团产融控股股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》特此公告。
国家电投集团产融控股股份有限公司董事会
2023年5月18日