新益昌:深圳新益昌科技股份有限公司2022年年度股东大会会议资料

深圳新益昌科技股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
证券代码：688383证券简称：新益昌深圳新益昌科技股份有限公司
2022年年度股东大会
会议资料
2023年5月深圳新益昌科技股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
目录
2022年年度股东大会会议须知.......................................1
2022年年度股东大会会议议程.......................................3
2022年年度股东大会会议议案.......................................5
议案1：关于2022年度董事会工作报告的议案................................6
附件：深圳新益昌科技有限公司2022年度董事会工作报告...................7
议案2：关于2022年度监事会工作报告的议案...............................15
附件：深圳新益昌科技有限公司2022年度监事会工作报告.................16
议案3：关于2022年度独立董事述职报告的议案..............................20
议案4：关于2022年度财务决算报告的议案................................21
附件：深圳新益昌科技有限公司2022年度财务决算报告.....................22
议案5：关于2022年度利润分配预案的议案................................27
议案6：关于续聘会计师事务所的议案....................................29
议案7：关于第二届董事会董事薪酬方案的议案................................30
议案8：关于第二届监事会监事薪酬方案的议案................................32
议案9：关于2022年年度报告及其摘要的议案............................会会议资料深圳新益昌科技股份有限公司
2022年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》以及
《深圳新益昌科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《深圳新益昌科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，深圳新益昌科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新益昌”）特制定2022年年度股东大会会议须知：
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作
人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前30分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，经验证后方可出席会议。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到并确认参会资格。
会议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东
及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。
1深圳新益昌科技股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于
可能将泄露公司商业秘密或内幕消息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意
见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代理人务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表、一名监事代表、一
名律师代表进行计票和监票；审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票；股东大会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；现场表决结果由会议主持人宣布。
十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十一、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为
静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十三、股东出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加
股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。
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深圳新益昌科技股份有限公司
2022年年度股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
（一）召开日期时间：2023年5月23日14:30
（二）召开地点：深圳市宝安区福海街道和秀西路锐明工业园 C8 栋 3F 会议室
（三）会议召集人：深圳新益昌科技股份有限公司董事会
（四）会议主持人：董事长胡新荣先生
（五）会议召开方式：现场投票和网络投票结合
（六）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票时间：自2023年5月23日至2023年5月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持
有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员
（三）主持人宣读股东大会会议须知
（四）推举计票、监票人员
（五）逐项审议各项议案
1、《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2022年度独立董事述职报告的议案》
4、《关于2022年度财务决算报告的议案》
5、《关于2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
3深圳新益昌科技股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
7、《关于第二届董事会董事薪酬方案的议案》
8、《关于第二届监事会监事薪酬方案的议案》
9、《关于2022年年度报告及其摘要的议案》
（六）与会股东及股东代理人发言及提问
（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
（八）休会，计票人、监票人统计投票表决结果
（九）复会，主持人宣布表决结果
（十）宣读股东大会决议
（十一）见证律师宣读本次股东大会的法律意见书
（十二）与会人员签署会议文件
（十三）主持人宣布本次股东大会结束
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2022年年度股东大会会议议案
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议案1：
关于2022年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代理人：
公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规，充分履行《公司章程》赋予的职责，贯彻实施股东大会作出的各项决议，忠实、勤勉地履行了董事会的各项职责，促进了公司的规范运作以及科学决策。为总结董事会2022年度的工作情况，根据2022年度公司经营情况以及董事会工作情况，董事会编制了《2022年度董事会工作报告》，具体内容详见附件：《深圳新益昌科技有限公司
2022年度董事会工作报告》。
本议案已经2023年4月27日召开的公司第二届董事会第十三次会议审议通过，现提请公司股东大会审议，请各位股东及股东代理人审议。
深圳新益昌科技股份有限公司董事会
2023年5月23日
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附件：
深圳新益昌科技有限公司
2022年度董事会工作报告
2022年，深圳新益昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按
照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《深圳新益昌科技股份有限公司章程》《董事会议事规则》等
有关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责地履行义务及行使职权，认真贯彻落实公司股东大会各项决议，有效开展董事会各项工作，保障了公司良好运作和可持续发展。现将董事会2022年度工作情况汇报如下：
一、报告期内的总体经营情况
（一）基本情况
2022年，全球经济增长面临多重挑战，面对严峻复杂的形势，公司紧紧围绕
生产经营计划和奋斗目标不松懈，以提高经济效益和服务质量为中心，多措并举推进经营发展，以实际行动在这场大战大考中践行初心使命，较好地完成了董事会下达的各项任务。公司总体经营状况良好，主营业务、经营模式均未发生重大变化，管理层及主要核心业务人员保持稳定。
（二）财务状况
2022年末资产总额244475.02万元。其中流动资产197519.36万元，非流
动资产46955.66万元。非流动资产中，固定资产32269.94万元，无形资产
2986.68万元，递延所得税资产2848.82万元。
负债总额10670597万元，其中流动负债为105454.59万元，非流动负债为
1251.38万元。
归属于母公司所有者权益总额137082.11万元。其中股本10213.36万元，资本公积74788.49万元，盈余公积5885.30万元，未分配利润49423.58万元。
2022年度，公司营业收入118365.59万元，实现营业利润22478.36万元，
实现净利润20338.19万元，基本每股收益2.01元。
二、2022年董事会及专门委员会履职情况
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（一）报告期内董事会成员变动情况
1、2022年5月18日，经公司2021年年度股东大会审议通过，公司董事会
完成换届选举工作。第二届董事会由七名董事组成，其中：非独立董事为胡新荣、宋昌宁、袁满保、刘小环。非独立董事戴隆辉先生届满离任。独立董事为：施伟力，江奇、吴爱国。2022年6月15日，经公司第二届董事会第二次会议审议通过，选举胡新荣为第二届董事会董事长，选举董事会下设专门委员会的成员，具体成员构成如下：*战略委员会：胡新荣（召集人）、宋昌宁、施伟力；*审计
委员会：江奇（召集人）、施伟力、宋昌宁；*提名委员会：吴爱国（召集人）、
江奇、宋昌宁；*薪酬与考核委员会：施伟力（召集人）、江奇、胡新荣。
2、2022年10月，独立董事吴爱国先生由于个人原因，提交辞职报告，辞去
独立董事及董事会提名委员会主任委员职务，公司分别于2022年10月27日、
2022年11月15日，召开了公司第二届董事会第四次会议和2022年第一次临时
股东大会，审议并通过《关于补选公司独立董事的议案》，选举卢北京为第二届董事会独立董事，同时担任董事会提名委员会主任委员职务，任期与本届董事会任期一致。
（二）报告期内董事会召开会议情况
报告期内，公司董事会共召开了9次会议，议案均全部审议通过，不存在否决议案的情况，会议的召开与表决程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，公司董事均全体出席会议。具体如下：
序号召开日期会议届次通过议案
第一届董事《关于公司向银行申请综合授信额度及接受关联方担保的议
12022.1.11会第十八次案》会议
1、《关于2021年度总经理工作报告的议案》
2、《关于2021年度董事会工作报告的议案》
3、《关于2021年度独立董事述职报告的议案》
4、《关于2021年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
第一届董事5、《关于2021年度财务决算报告的议案》
22022.4.25会第十九次6、《关于2021年度利润分配预案的议案》
会议7、《关于预计2022年度日常关联交易的议案》
8、《关于续聘会计师事务所的议案》9、《关于增加公司向银行申请综合授信额度及接受关联方担保的议案》
10、《关于2021年年度报告及其摘要的议案》
8深圳新益昌科技股份有限公司2022年年度股东大会会议资料11、《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
12、《关于2022年第一季度报告的议案》13、《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议案》14、《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事的议案》
15、《关于修订的议案》
16、《关于修订