高鸿股份:2022年年度股东大会决议公告

证券代码：000851证券简称：高鸿股份公告编号：2023-048
大唐高鸿网络股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开基本情况
1.股东大会届次：2022年年度股东大会决议
2.会议召集人：公司董事会
3.本公司第九届董事会第三十九次会议决定，提请召开公司2022年年度股东大会，召集程序符合有关法律法规、行政规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定。
4.会议召开日期和时间：现场会议召开时间：2023年05月23日(星期二)14
时30分；网络投票时间：通过互联网投票系统投票时间为2023年05月23日（星期二）上午9:15至2023年05月23日15:00的任意时间；通过交易系
统进行网络投票的时间为2023年05月23日（星期二）上午9:15～9:25、
9:30～11:30，下午13:00～15:00。
5.总体出席情况
出席会议的股东及股东授权代表共计53人代表股份167749401股，占公司有表决权股份总数的14.4879%。
6.出席现场股东和网络投票股东情况
现场出席股东大会的股东及股东代理人4人代表股份162815821股，占公司有表决权股份总数的14.0618%；通过网络投票的股东49人代表股份
4933580股，占公司有表决权股份总数的14.0618%。
7.公司董事长，部分董事、监事、高管人员、董事会秘书出席了会议。公司
聘请的北京海润天睿律师事务所律师穆曼怡、闫凌燕出席了会议并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况（一）本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：
表决意见议案序同意反对弃权表决结议案名称号占有效表决权占有效表决权股份数量占有效表决权果
股份数量（股）股份数量（股）
比例比例（股）比例
1.00《2022年度报告及摘要》16412002197.8364%36235802.1601%58000.0035%通过
2.00《2022年度董事会报告》16526876198.5212%24748401.4753%58000.0035%通过
3.00《2022年度监事会报告》16526876198.5212%24748401.4753%58000.0035%通过
4.00《关于公司2022年度财务决算的报告》16412002197.8364%36235802.1601%58000.0035%通过
5.00《关于公司2022年度利润分配方案的议案》16526876198.5212%24748401.4753%58000.0035%通过
6.00《关于公司2022年度计提减值准备的议案》16526876198.5212%24748401.4753%58000.0035%通过
7.00《关于预计2023年度日常经营关联交易的议案》1640674986.8662%245980013.0235%208400.1103%通过其中，议案七涉及关联交易，关联股东电信科学技术研究院有限公司回避表决。
独立董事向股东大会提交了《独立董事2022年度述职报告》并进行了述职。
（二）出席本次会议中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
表决意见同意反对弃权议案序表决结议案名称占出席会议中占出席会议中占出席会议中号股份数量股份数量股份数量果小股东所持股小股东所持股小股东所持股
（股）（股）（股）
份的比例份的比例份的比例1.00《2022年度报告及摘要》1318494078.4149%362358021.5506%58000.0345%通过
2.00《2022年度董事会报告》1433368085.2469%247484014.7186%58000.0345%通过
3.00《2022年度监事会报告》1433368085.2469%247484014.7186%58000.0345%通过
4.00《关于公司2022年度财务决算的报告》1318494078.4149%362358021.5506%58000.0345%通过
5.00《关于公司2022年度利润分配方案的议案》1433368085.2469%247484014.7186%58000.0345%通过
6.00《关于公司2022年度计提减值准备的议案》1433368085.2469%247484014.7186%58000.0345%通过
7.00《关于预计2023年度日常经营关联交易的议案》1433368085.2469%245980014.6292%208400.1239%通过三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所
2.律师姓名：穆曼怡、闫凌燕
3.结论性意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东
大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件1．北京海润天睿律师事务所《关于大唐高鸿网络股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》
2．经与会董事与决议人签字的股东大会决议。
特此公告。
大唐高鸿网络股份有限公司董事会
2023年05月23日