天岳先进:第一届监事会第十六次会议决议公告

证券代码：688234证券简称：天岳先进公告编号：2023-012
山东天岳先进科技股份有限公司
第一届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十六次会议于2023年4月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由监事会主席张红岩女士主持，应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定，所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次监事会会议审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
监事会认为：公司2022年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律法
规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司2022年年度报告及其摘
要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，能够全面、公允地反映公司2022年度的经营成果和财务状况；监事会全体成员保证公司2022年年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》监事会认为：公司2022年度财务决算报告按照《公司法》《企业会计准则》
和《公司章程》的有关规定编制，公允的反映了公司2022年年度经营和财务状况，监事会一致同意公司2022年度财务决算报告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
监事会认为：公司2022年度利润分配预案符合有关法律法规及《公司章程》
关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司目前行业发展情况、公司发展阶段、研发项目及经营规模，资金需求等各方面因素，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和未来的健康发展。综上，同意公司本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。
详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于公司2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-013）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于增加被担保对象及担保预计额度的议案》
监事会认为：公司增加被担保对象及担保预计额度有利于子公司的经营发展，符合公司整体利益。决策程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于增加被担保对象及担保预计额度的公告》（公告编号：2023-014）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2022年度审计工作
中勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的执业准则，切实履行了审计机构应尽职责，能够为公司提供真实公允的审计服务。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。
详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于续聘公司2023年度审计机构的公告》（公告编号：2023-015）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》监事会认为：公司根据相关法律、法规、规范性文件以及公司《募集资金管理办法》的规定，结合公司实际情况，编制了《山东天岳先进科技股份有限公司
2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告》（公告编号：2023-017）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（七）审议通过《关于为公司及董监高购买责任险的议案》
监事会认为：公司为公司及董监高购买责任险有利于完善公司风险管理体系，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，同时保障公司和投资者的权益，故同意为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任险。该事项的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于为公司及董监高购买责任险的公告》（公告编号：2023-018）。
全体监事回避表决，直接提交公司2022年年度股东大会审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司变更会计政策的议案》
监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于公司变更会计政策的公告》（公告编号：2023-020）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（九）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》监事会认为：本次使用超募资金永久补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《募集资金管理制度》等的规定。公司本次将超募资金用于永久补充流动资金，并用于与主营业务相关的生产经营，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，进一步提升公司盈利能力，符合公司和全体股东的利益，同意公司《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。
详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-021）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
同意公司《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。
详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-022）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十一）审议通过《关于2023年第一季度报告的议案》
监事会认为：公司2023年第一季度报告的编制和审议符合相关法律、法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2023年第一季度的财务状况和经营成果等事项；监事会全体成员
保证公司2023年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（十二）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司借款以实施募投项目的议案》
监事会认为：公司本次提供借款实施募投项目事项未改变募集资金的投资方
向和建设内容，符合募集资金使用计划，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益情形，有利于促进募投项目顺利实施。因此，监事会同意公司使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目。
详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2023-024）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（十三）审议通过《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》监事会认为：公司监事会严格按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》
等相关规则，认真履职，对公司经营活动、财务状况、重大决策、董事及高管履职情况等方面行使了监督职能，切实维护了公司利益和股东利益，进一步促进了公司的规范化运作。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十四）审议通过《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》
监事会认为：公司监事（非外部监事）按其岗位、行政职务，以及在实际工作中的履职能力和工作绩效领取薪酬，不领取监事津贴，符合国家有关法律法规和《公司章程》的规定。监事会一致同意公司2023年度监事薪酬方案。
详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于2023年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2023-016）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
山东天岳先进科技股份有限公司监事会
2023年4月27日