中粮科技:2022年度股东大会决议公告

证券代码：000930证券简称：中粮科技公告编号：2023-041
中粮生物科技股份有限公司
2022年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示：
（一）会议召开情况
1．现场召开时间：2023年5月18日（星期四）14:30
网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票时间为2023年5月18日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深交所互联网投票时间：2023年5月18日9:15-15:00。
2．现场会议召开地点：北京市东城区建国门内大街 8号中粮广场 A座 7层
5号会议室
3．召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。
4．召集人：公司董事会
5．主持人：董事长殷建豪先生6．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定和要求。
（二）会议出席情况
1．出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共67人，代表股份数1054488962股，占公司总股份的56.5494%。
2．现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议报到登记的股东和股东代表共有2人，代表股份数1035233262股，占公司现有总股本的55.5168%。
3．网络投票情况
1通过网络投票的股东65人，代表股份19255700股，占公司现有总股本的
1.0326％。
4．中小投资者股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席情况
参加本次股东大会的中小投资者股东及股东授权代表65人，代表股份
19255700股，占公司现有总股本的1.0326％。
5．公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次股东会议。
二、提案审议表决情况
1.审议通过了《公司2022年度董事会工作报告》
总体表决情况：
赞成1051027162股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.6717%；反对3224300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.3058%；弃权237500股（其中，因未投票默认弃权18600股），占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的0.0225%。
中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
赞成15793900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.4978%；
反对3224300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.3058%；弃权
237500股（其中，因未投票默认弃权18600股），占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的0.0225%。
2.审议通过了《公司2022年度监事会工作报告》。
总体表决情况：
赞成1051033062股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.6723%；反对3218400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.3052%；弃权237500股（其中，因未投票默认弃权18600股），占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的0.0225%。
中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
2赞成15799800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.4983%；
反对3218400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.3052%；弃权
237500股（其中，因未投票默认弃权18600股），占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的0.0225%。
3.审议通过了《公司2022年年度报告全文及摘要》。
总体表决情况：
赞成1051865462股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.7512%；反对2386000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.2263%；弃权237500股（其中，因未投票默认弃权18600股），占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的0.0225%。
中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
赞成16632200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.5773%；
反对2386000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2263%；弃权
237500股（其中，因未投票默认弃权18600股），占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的0.0225%。
4.审议通过了《公司2022年度内部控制评价报告》。
总体表决情况：
赞成1051865462股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.7512%；反对2386000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.2263%；弃权237500股（其中，因未投票默认弃权18600股），占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的0.0225%。
中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
赞成16632200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.5773%；
反对2386000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2263%；弃权
237500股（其中，因未投票默认弃权18600股），占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的0.0225%。
5.审议通过了《公司2022年度财务决算报告》。
3总体表决情况：
赞成1051865462股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.7512%；反对2385000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.2262%；弃权238500股（其中，因未投票默认弃权18600股），占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的0.0226%。
中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
赞成16632200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.5773%；
反对2385000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2262%；弃权
238500股（其中，因未投票默认弃权18600股），占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的0.0226%。
6.审议通过了《公司2022年度利润分配预案》。
总体表决情况：
赞成1052128662股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.7762%；反对2360300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.2238%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效
表决权股份总数的0%。
中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
赞成16895400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.6022%；
反对2360300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2238%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
7.审议通过了《公司2023年度经营计划》。
总体表决情况：
赞成1043529441股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
98.9607%；反对10880121股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
1.0318%；弃权79400股（其中，因未投票默认弃权18600股），占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的0.0075%。
4中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
赞成8296179股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.7868%；
反对10880121股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.0318%；弃权
79400股（其中，因未投票默认弃权18600股），占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的0.0075%。
8.审议通过了《公司2023年度日常关联交易预计情况》。
总体表决情况：
赞成16810800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的87.3030%；
反对2425300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的12.5952%；弃权
19600股（其中，因未投票默认弃权18600股），占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的0.1018%。
中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
赞成16810800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的87.3030%；
反对2425300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的12.5952%；弃权
19600股（其中，因未投票默认弃权18600股），占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的0.1018%。
9.审议通过了《关于公司2023-2024年度向中粮财务有限责任公司申请49亿元综合授信的议案》。
总体表决情况：
赞成16782400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的87.1555%；
反对2454700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的12.7479%；弃权
18600股（其中，因未投票默认弃权18600股），占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的0.0966%。
中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
赞成16782400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的87.1555%；
反对2454700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的12.7479%；弃权
518600股（其中，因未投票默认弃权18600股），占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的0.0966%。
10.审议通过了《关于聘请财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》。
总体表决情况：
赞成1051836062股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.7484%；反对2414400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.2290%；弃权238500股（其中，因未投票默认弃权18600股），占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的0.0226%。
中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
赞成16602800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.5745%；
反对2414400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2290%；弃权
238500股（其中，因未投票默认弃权18600股），占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的0.0226%。
11.审议通过了《关于选举王来春先生为公司非职工监事的议案》。
总体表决情况：
赞成1052002162股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.7642%；反对2437200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.2311%；弃权49600股（其中，因未投票默认弃权18600股），占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的0.0047%。
中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
赞成16768900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.5902%；
反对2437200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2311%；弃权
49600股（其中，因未投票默认弃权18600股），占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的0.0047%。
三、律师出具的法律意见书本次会议由安徽淮河律师事务所尹现波、张小曼律师见证并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及召集人资
6格，股东大会审议的事项、表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，表决
结果合法、有效。
四、备查文件
1．公司2022年度股东大会决议。
2．见证律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。
特此公告。
中粮生物科技股份有限公司董事会
2023年5月18日
7