安旭生物:安旭生物第二届董事会第八次会议决议公告

证券代码：688075证券简称：安旭生物公告编号：2023-007
杭州安旭生物科技股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
杭州安旭生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安旭生物”）第二
届董事会第八次会议通知于2023年4月17日以邮件方式发出送达全体董事，会议于2023年4月27日以现场表决方式召开，会议由公司董事长凌世生先生主持，会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
（二）审议通过《关于的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
（四）审议通过《关于的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
1具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《安旭生物2022年年度报告》及《安旭生物2022年年度报告摘要》。
（五）审议通过《关于公司2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。独立董事发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《安旭生物2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》。
（六）审议通过《关于2022年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《安旭生物2022年度内部控制评价报告》。
（七）审议通过《关于的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。独立董事发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
（八）审议通过《关于的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。独立董事发表了同意的独立意见。
（九）审议通过《关于的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
独立董事将在公司2022年年度股东大会进行述职。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《安旭生物2022年度独立董事述职报告》。
2（十）审议通过《关于的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《安旭生物董事会审计委员会2022年度履职情况报告》。
（十一）审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。独立董事发表了事前认可及同意的独立意见。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《安旭生物关于续聘2023年度审计机构的公告》。
（十二）审议通过《关于的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《安旭生物关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
（十三）审议通过《关于开展远期结售汇及外汇衍生品业务的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。独立董事发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《安旭生物关于开展远期结售汇及外汇衍生品业务的公告》。
（十四）审议通过《关于2022年度计提资产减值准备的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。独立董事发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
3具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《安旭生物关于2022年度计提资产减值准备的公告》。
（十五）审议通过《关于修订的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《安旭生物重大信息内部报告制度》。
（十六）审议通过《关于制定的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《安旭生物控股子公司管理制度》。
（十七）审议通过《关于的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《安旭生物2023年第一季度报告》。
（十八）审议通过《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《安旭生物关于召开2022年年度股东大会的通知》。
特此公告。
杭州安旭生物科技股份有限公司董事会
2023年4月29日
4