威腾电气:威腾电气集团股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

证券代码：688226证券简称：威腾电气公告编号：2023-028
威腾电气集团股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年5月17日
（二）股东大会召开的地点：江苏省扬中市新坝科技园南自路1号威腾电气会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数8
普通股股东人数8
2、出席会议的股东所持有的表决权数量96352594
普通股股东所持有表决权数量96352594
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
61.7645比例（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
61.7645
（%）（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长蒋文功先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《威腾电气集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书吴波先生出席了本次会议；高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次会议。
公司部分监事、高级管理人员通过视频会议方式参加了本次会议，通过视频会议系统参会或列席会议的人员视为参加会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于2022年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股96352594100.00000000
2、议案名称：关于2022年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）普通股96352594100.00000000
3、议案名称：关于2022年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股96352594100.00000000
4、议案名称：关于2022年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股96352594100.00000000
5、议案名称：关于2023年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股9634058599.9875120090.012500
6、议案名称：关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年
度财务审计机构及内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股96352594100.000000007、议案名称：关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保、接受关联担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股2460258599.9512120090.048800
8、议案名称：关于开展套期保值业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股96352594100.00000000
9、议案名称：关于2023年度董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股9632438599.9707282090.029300
10、议案名称：关于2023年度监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股9632438599.9707282090.029300
11、议案名称：关于2022年度监事会工作报告的议案审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股96352594100.00000000
12、议案名称：关于修订《证券投资交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股9634058599.9875120090.012500
13、议案名称：关于2023年度向银行申请项目贷款综合授信额度并提供担保
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股9634058599.9875120090.012500
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数
（%）（%）（%）
3关于2022年度
1466100.000
利润分配预案0000
6550
的议案
6关于续聘苏亚
金诚会计师事1466100.000
0000
务所（特殊普6550通合伙）为公司2023年度财务审计机构及内控审计机构的议案
7关于公司及子
公司向银行申请综合授信额14541200
99.18120.818800
度并提供担6469
保、接受关联担保的议案
8关于开展套期
1466100.000
保值业务的议0000
6550
案
9关于2023年度
14382820
董事薪酬方案98.07661.923400
4469
的议案
13关于2023年度
向银行申请项
14541200
目贷款综合授99.18120.818800
6469
信额度并提供担保的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、议案7关联股东蒋文功、江苏威腾投资管理有限公司、镇江博爱投资有限公
司进行了回避表决；
2、本次股东大会议案1、2、3、4、5、6、8、9、10、11、12为普通决议议案，
已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过；
其中，议案3、6、7、8、9、13已对中小投资者进行了单独计票；
3、议案7、13为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所
持表决权的三分之二以上通过；
4、本次股东大会还听取了《威腾电气集团股份有限公司2022年度独立董事述职报告》。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所律师：陈禹菲、张峰
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司2022年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
威腾电气集团股份有限公司董事会
2023年5月18日