芯碁微装:2022年年度股东大会决议公告

证券代码：688630证券简称：芯碁微装公告编号：2023-030
合肥芯碁微电子装备股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年5月10日
（二）股东大会召开的地点：合肥市高新区长宁大道789号1号楼2楼苏黎世会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数10
普通股股东人数10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量55833309
普通股股东所持有表决权数量55833309
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
46.2196例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）46.2196
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，公司董事、总经理方林先生主持会议。采用现
场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式与程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书魏永珍出席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股5582980999.993735000.006300
2、议案名称：《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股5582980999.993735000.006300
3、议案名称：《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股5582980999.993735000.006300
4、议案名称：《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股5582980999.993735000.006300
5、议案名称：《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股5582980999.993735000.006300
6、议案名称：《关于2022年度独立董事述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股5582980999.993735000.0063007、议案名称：《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）普通股5582980999.993735000.006300
8、议案名称：《关于2023年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股5582980999.993735000.006300
9、议案名称：《关于公司2023年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股5582980999.993735000.006300
（二）现金分红分段表决情况同意反对弃权股东分段情况
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
持股5%以上普
49387490100.00000000
通股股东
持股1%-5%普
2381919100.00000000
通股股东
持股1%以下普
406040099.913835000.086200
通股股东
其中：市值50
万以下普通股2040085.3556350014.644400股东市值50万以
4040000100.00000000
上普通股股东
（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）3《关于公司534299.934535000.065500
2022年度利润319
分配预案的议案》7《关于续聘容534299.934535000.065500诚会计师事务319
所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》8《关于2023年534299.934535000.065500度向金融机构319申请综合授信额度的议案》9《关于公司534299.934535000.065500
2023年度董事、319
监事和高级管理人员薪酬方案的议案》
注:5%以下股东，是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
（四）关于议案表决的有关情况说明无
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（合肥）律师事务所
律师：孙军伟、吴亚楠
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、
本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会未讨论没有列入会议议程的事项，本次股东大会所通过的决议合法、有效。特此公告。
合肥芯碁微电子装备股份有限公司董事会
2023年5月11日
*报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；