倍轻松:第五届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：688793证券简称：倍轻松公告编号：2023-026
深圳市倍轻松科技股份有限公司
第五届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
深圳市倍轻松科技股份有限公司（以下简称“倍轻松”或“公司”）第五届
董事会第二十四次会议通知于2023年5月19日送达全体董事，本次会议于2023年5月22日在深圳市南山区创业路1777号海信南方大厦19楼以通讯表决方式召开，会议由董事长马学军召集和主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《深圳市倍轻松科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经全体董事表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于及摘要的议案》表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，2票回避（关联董事马学军先生、刘志华女士回避表决）。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《深圳市倍轻松科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》及《深圳市倍轻松科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2023-030）。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于的议案》表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，2票回避（关联董事马学军先生、刘志华女士回避表决）。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《深圳市倍轻松科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划考核管理办法》。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
本议案需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划有关事项的议案》
提请股东大会授权董事会负责本激励计划的具体实施，包括但不限于以下有关事项：
1、授权董事会确定本激励计划的授予日；
2、授权董事会在公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股等事项时，按照本激励计划的有关规定，相应调整限制性股票的授予数量；
3、授权董事会在公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股、派息等事项时，按照本激励计划的有关规定，相应调整限制性股票的授予价格；
4、授权董事会在限制性股票授予前，将员工放弃认购的限制性股票份额调
整到预留部分或在激励对象之间进行分配和调整；
5、授权董事会在符合相关条件时，向激励对象授予限制性股票，并办理授
予限制性股票所必需的全部事项；
6、授权董事会审查确认激励对象获授的限制性股票的归属条件是否成就，
并办理限制性股票归属所必需的全部事项；
7、授权董事会负责本激励计划的管理，包括但不限于取消激励对象的参与资格，则激励对象已获授但尚未归属的限制性股票不得归属，并作废失效；
8、授权董事会负责本激励计划的调整，在不违背本激励计划有关规定的前提下，不定期调整本激励计划的配套制度。若相关法律、法规或监管机构要求该等修改行为需得到股东大会或/和相关监管机构批准的，董事会的该等修改行为必须得到相应的批准；9、授权董事会办理实施本激励计划所涉的其他事项，但有关规定明确需由股东大会行使的权利除外；
10、上述授权事项中，有关规定明确规定需由董事会决议通过的事项除外，
其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使；
11、股东大会向董事会授权的期限与本激励计划的有效期一致。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，2票回避（关联董事马学军先生、刘志华女士回避表决）。
本议案需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-029）。
特此公告。
深圳市倍轻松科技股份有限公司董事会
2023年5月23日